Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

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浙江上风实业股份有限公司

关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2011-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：

一、关于2011 年度利润分配预案

根据公司董事会审议通过的关于公司2011年度利润分配预案，我们在对公司 2011年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现就上述 事项发表如下独立意见：

为了进一步加强公司核心竞争力、保证公司的可持续性发展，弥补母公司亏 损，公司2011年度不进行利润分配，是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上 做出的，符合公司和全体股东利益，我等同意董事会的决议，同意将该预案提交 股东大会审议。

二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的意见

根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上 市部函【2008】118 号）的文件精神，我等本着实事求是的态度，对本公司关联 方资金往来及对外担保事项进行了认真负责的核实和落实，认为：

（1）截止到2011 年末，本公司控股股东及其他关联方资金占用情况与浙江 天健会计师事务所出具的《关于浙江上风实业股份有限公司2011 年度关联方占 用资金情况的专项审计说明》一致。除此之外，公司不存在其他被控股股东或其 他关联方非经营性资金占用情况。

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（2）截止到2011 年末，本公司除对控股子公司及全资子公司担保外，无其 他对外担保情况发生。

三、关于公司控股子公司广东威奇电工材料有限责任公司2012 年度日常关 联交易的议案

（1）同意该议案预计事项，并要求广东威奇电工材料有限公司在关联交易 的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程 序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。

（2）议案所述关联交易属于正常业务范围，交易定价均采用市场价格，充 分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股 东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。

（3）公司关联董事回避表决，符合国家有关法律、行政法规和公司章程的 有关规定。

四、关于公司及子公司2012 年度向控股股东拆借资金的日常关联交易的议

案

（1）同意该议案：公司及子公司因产经营所需，2012 年期间需临时拆借控 股股东盈峰投资控股集团有限公司的款项，盈峰集团为帮助公司解决资金周转问 题，公司及子公司会尽量在较短时间内偿还盈峰集团。

（2）议案所述关联交易属于正常业务范围，利息计算均采用市场价格，充 分体现了公平、公允的原则。上述关联交易不会对上市公司及上市公司非关联股 东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。

（3）公司关联董事回避表决，符合国家有关法律、行政法规和公司章程的 有关规定。

五、对公司内部控制自我评价的独立意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了 公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，公司内部控制组织机构

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完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2011年，公司未有 违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，《浙江上风实业股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》 是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等 相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所有 限公司为2012 年度审计机构事宜发表如下意见：

经核查，天健会计师事务所有限公司自担任公司审计机构以来，工作认真负 责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意 公司继续聘任天健会计师事务所为2012 年度审计机构。

独立董事：

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浙江上风实业股份有限公司

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