Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Oct 25, 2006

证券代码：000967 证券简称：*ST上风 公告编号：临2006-86

浙江上风实业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于2006 年10 月12 日以通讯方式向董事会全体 成员发出了召开公司第四届董事会第十六次会议的通知。会议于2006 年10 月 23 日在公司会议室召开,由董事长徐鑫祥先生主持。本次会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事 9 名,其中，吴建南独立董事委托辛金国独立董事代为 行使表决权，石金凤董事委托于叶舟董事代为行使表决权。会议的召开及决议过 程符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，通过如下议案：

一、2006 年第三季度报告；

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二、关于组建风机制造公司的议案；

按照公司组织结构调整的总体原则，为加强成本及质量控制，完善内部结 算及考核机制，拟设立全资的风机制造公司（名称待定）。拟设立的全资子公司 注册资本及投资总额均为6500 万元，其中以实物作价出资4500 万元，以货币资 金方式出资2000 万元，主营风机及配件的制造、研发等。

按照公司章程，本议案须经股东大会审议通过。

9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 三、关于聘请2006 年度财务审计机构的议案；

续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司2006 年度财务审计机构。 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 董事会审议通过将以上二、三两项议案提交下次股东大会审议。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董事会

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二00 六年十月二十五日

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