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Mar 27, 2002

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**上风高科：2001年度利润分配预案等

**2002-03-27 22:33   

浙江上风实业股份有限公司

第三届第四次董事会决议公告

浙江上风实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年3月26日在公

司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和公司

《章程》的有关规定。全体监事和高级管理人员列席会议。

会议经审议通过如下决议：

1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。

2、审议通过了公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算方案。

3、审议通过了公司2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策。

公司2001年度利润分配预案如下：

经浙江天健会计师事务所审计，2001年度母公司实现净利润27,312,469.71

元，合并实现净利润27,727,199.94 元。按母公司净利润提取10%法定公积金和

5%法定公益金共计4,096,870.46元，加上年初未分配利润母公司为

20,332,910.23 元，合并为15,531,972.05元。根据母公司与合并孰低原则，本

年度实际可供股东分配利润为39,162,301.53元。以2001年12月31日公司股

本总额13,678.608万股为基准，向全体股东按每10股派发现金0.80元（含税）

计10,942,886.40元，尚未分配利润结转下年度。本年度公司不进行送股，也不

进行资本公积金转增股本。

公司2002年度利润分配政策如下：

公司拟在2002年度分配利润1次，公司2002年度实现净利润用于股利分配

的比例不少于10%，本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10%，

分配主要采用派发现金红利方式。具体分配方案将根据公司实际情况而定。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司2002年度继续聘请

浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。

5、审议通过了《公司2001年年度报告》及《公司2001年年报摘要》。

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件一）；

7、审议通过了《股东大会议事规则》（详见附件二）；

上述1、2、3、4、6、7项决议须提交2001年度股东大会审议，公司2001

年度股东大会召开时间及相关议程另行通知。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2002年3月28日

浙江上风实业股份有限公司

第三届第三次监事会决议公告

浙江上风实业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2002年3月26日下午在

公司会议室召开。全体监事出席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规

定。

会议经审议通过如下决议：

1、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《公司2001年年度报告》和《公司2001年年度报告摘要》。

3、审议通过了《公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算方案》。

4、审议通过了《公司2001年利润分配预案和2002年度利润分配政策》。

上述1、3、4项决议需提交2001年度股东大会审议，公司2001年度股东大会召

开时间及相关议程另行通知。

特此公告

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

2002年3月28日

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