Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 29, 2022

证券代码： 000967

公告编号： 2022-036 号

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盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

• 性文件和公司章程等的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2022 年5 月24 日下午14：30。

• （2）网络投票时间：2022 年5 月24 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年5 月24 日9:15-9:25，9：30—11：30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2022 年5 月24 日9:15—15：00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2022 年5 月19 日。

• 7、出席对象：

• （1）截至2022 年5 月19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23

• 层公司总部会议室。

二、会议审议事项

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1、会议审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示列表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2021 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2021 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于2022 年度以自有资金进行委托理财 年度规划的议案》	√
7.00	《关于2022 年度日常关联交易预计的议 案》	√
8.00	《关于公司对子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于盈峰集团有限公司向公司提供2022 年度临时拆借资金关联交易的议案》	√
10.00	《关于为客户提供买方信贷担保的议案》	√
11.00	《关于开展资产池业务的议案》	√
12.00	《关于公司向银行申请综合授信额度并授 权董事长签署银行授信合同的议案》	√
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
15.00	逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议 案》	√
15.01	修订《对外担保管理制度》	√
15.02	修订《关联交易管理制度》	√
15.03	修订《独立董事工作制度》	√
15.04	修订《授权管理制度》	√
15.05	修订《投资管理制度》	√
15.06	修订《股东大会议事规则》	√
15.07	修订《董事会议事规则》	√
15.08	修订《监事会议事规则》	√
15.09	修订《募集资金管理制度》	√
16.00	《关于2022 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案的议案》	√
17.00	《关于分拆所属子公司至创业板上市符合 相关法律、法规规定的议案》	√
18.00	《关于分拆所属子公司浙江上风高科专风 实业股份有限公司至创业板上市方案的议	√

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	案》
19.00	《<盈峰环境科技集团股份有限公司关于分 拆所属子公司浙江上风高科专风实业股份 有限公司至创业板上市的预案（修订稿）> 的议案》	√
20.00	《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司 分拆规则（试行）>的议案》	√
21.00	《关于分拆浙江上风高科专风实业股份有 限公司至创业板上市有利于维护股东和债 权人合法权益的议案》	√
22.00	《关于公司保持独立性及持续经营能力的 议案》	√
23.00	《关于浙江上风高科专风实业股份有限公 司具备相应的规范运作能力的议案》	√
24.00	《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合 规性及提交的法律文件的有效性的说明的 议案》	√
25.00	《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性 及可行性分析的议案》	√
26.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》	√
27.00	《关于<第二期员工持股计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》	√
28.00	《关于<第二期员工持股计划管理办法（修 订稿）>的议案》	√
29.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 第二期员工持股计划相关事宜的议案》	√

2、上述议案已经过公司第九届董事会第十八次会议、第九届董事会第十七 次临时会议、第九届监事会第十七次会议、第九届监事会第十六次临时会议审 议通过，具体内容详见公司于2022 年4 月30 日及2022 年3 月18 日刊登在《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职， 独立董事年度述职 报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述 职报告详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、上述提案8.00、14.00、15.06、15.07、15.08、17.00-26.00 为特别议 案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述议案7、9 涉 及关联交易，关联股东应回避表决；上述议案均对中小投资者单独计票，中小

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投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会登记方法

• （一）登记时间：2022 年5 月20 日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。 （二）出席登记办法：

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手 续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理 人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 办理登记手续。

2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法 人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人 营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。

4、特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励股东、股东代理人通过网络投票方 式参加股东大会。确实需要现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守 疫情防控政策。 为避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登 记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求，并在出行前确认最新的防疫要求。 公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东落实事先参会 登记、体温监测、防疫信息申报等疫情防控措施； 现场参会的股东、股东代理 人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号，盈峰 中心23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23 层 邮编：528311

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291 查询。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳

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证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、其他事项

• 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

• 2、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

六、备查文件

• 1、第九届董事会第十七次临时会议；

• 2、第九届董事会第十八次会议；

• 3、第九届监事会第十六次临时会议；

• 4、第九届监事会第十七次会议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会 2022 年4 月30 日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360967；

• 2.投票简称：盈峰投票

• 3.填报表决意见

• （1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

• 弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年5 月24 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年5 月24 日上午9：15-下午15：

• 00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科 技集团股份有限公司2021年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对 表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的 方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	《公司2021年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2021年度利润分配方案》	√
6.00	《关于2022 年度以自有资金进行 委托理财年度规划的议案》	√
7.00	《关于2022 年度日常关联交易预 计的议案》	√
8.00	《关于公司对子公司提供担保额度 的议案》	√
9.00	《关于盈峰集团有限公司向公司提 供2022 年度临时拆借资金关联交 易的议案》	√
10.00	《关于为客户提供买方信贷担保的 议案》	√
11.00	《关于开展资产池业务的议案》	√
12.00	《关于公司向银行申请综合授信额 度并授权董事长签署银行授信合同 的议案》	√
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
15.00	逐项审议《关于修订公司部分治理 制度的议案》	√
15.01	修订《对外担保管理制度》	√
15.02	修订《关联交易管理制度》	√

证券代码： 000967

公告编号： 2022-036 号

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15.03	修订《独立董事工作制度》	√
15.04	修订《授权管理制度》	√
15.05	修订《投资管理制度》	√
15.06	修订《股东大会议事规则》	√
15.07	修订《董事会议事规则》	√
15.08	修订《监事会议事规则》	√
15.09	修订《募集资金管理制度》	√
16.00	《关于2022年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案的议案》	√
17.00	《关于分拆所属子公司至创业板上 市符合相关法律、法规规定的议案》	√
18.00	《关于分拆所属子公司浙江上风高 科专风实业股份有限公司至创业板 上市方案的议案》	√
19.00	《<盈峰环境科技集团股份有限公 司关于分拆所属子公司浙江上风高 科专风实业股份有限公司至创业板 上市的预案（修订稿）>的议案》	√
20.00	《关于分拆所属子公司上市符合< 上市公司分拆规则（试行）>的议案》	√
21.00	《关于分拆浙江上风高科专风实业 股份有限公司至创业板上市有利于 维护股东和债权人合法权益的议 案》	√
22.00	《关于公司保持独立性及持续经营 能力的议案》	√
23.00	《关于浙江上风高科专风实业股份 有限公司具备相应的规范运作能力 的议案》	√
24.00	《关于本次分拆履行法定程序的完 备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明的议案》	√
25.00	《关于本次分拆目的、商业合理性、 必要性及可行性分析的议案》	√
26.00	《关于提请股东大会授权董事会及 其授权人士办理本次分拆上市有关 事宜的议案》	√
27.00	《关于<第二期员工持股计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》	√
28.00	《关于<第二期员工持股计划管理 办法（修订稿）>的议案》	√
29.00	《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第二期员工持股计划相关事 宜的议案》	√

证券代码： 000967

公告编号： 2022-036 号

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委托人签名： 委托人身份证号码： 。

委托人持股数： 股 委托人证券账户号码： 1

受托人姓名： 受托人身份证号码： 1

受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至本

次股东大会结束 注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两 个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。