Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码： 000967

公告编号： 2021-038 号

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盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：二〇二〇年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2021 年4 月22 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司二〇二 〇年年度股东大会的议案》。

3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021 年5 月14 日下午14：30。

（2）网络投票时间：2021 年5 月14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年5 月14 日9:15-9:25，9：30—11：30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2021 年5 月14 日9:15—15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

• 6、会议的股权登记日：2021 年5 月11 日。

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2021 年5 月11 日下午15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议， 也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决 权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，

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任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决 均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的 股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本 次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对 本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区

• 怡欣路7-8 号盈峰中心23 层。

• 二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《公司2020 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2020 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《关于2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

• 4、审议《公司2020 年年度报告》及其摘要；

• 5、审议《公司2020 年度财务决算报告》；

• 6、审议《公司2020 年度利润分配方案》；

• 7、审议《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》；

• 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 9、审议《关于2021 年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》；

• 10、审议《关于公司对子公司提供担保额度的议案》；

• 11、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

• 12、审议《关于开展票据池业务的议案》；

• 13、审议《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合

同的议案》；

• 14、审议《关于修改公司<授权管理制度>的议案》。

• 上述提案10、11 为特别议案，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数

的三分之二以上通过。上述议案7 涉及关联交易，请关联股东中联重科股份有限

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公司回避表决。

本次会议审议事项已经过公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第 十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2021 年4 月23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 会议还将听取独立董事2020 年度述职报告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案统一表决	√
非累积投票提案
1.00	《公司2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2021 年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案的议案》	√
4.00	《公司2020 年年度报告》及其摘要	√
5.00	《公司2020 年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2020 年度利润分配方案》	√
7.00	《关于2021 年度日常关联交易预计的议 案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于2021 年度以自有资金进行委托理财 的年度规划的议案》	√
10.00	《关于公司对子公司提供担保额度的议案》	√
11.00	《关于为客户提供买方信贷担保的议案》	√
12.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
13.00	《关于公司向银行申请综合授信额度并授 权董事长签署银行授信合同的议案》	√
14.00	《关于修改公司<授权管理制度>的议案》	√

四、现场股东大会登记方法

• （一）登记时间：2021 年5 月12 日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。 （二）出席登记办法：

• 1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记；委托代

• 理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

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2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须 持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

• 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

• 4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• （三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号，盈峰中

• 心23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23 层 邮编：528311

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291 查询。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、其他事项

• 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

• 2、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十三次会议决议。

• 2、公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

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盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月23 日

证券代码： 000967

公告编号： 2021-038 号

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票

• 2.填报表决意见

• 本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年5 月14 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月14 日上午9：15-下午15： 00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

证券代码： 000967

公告编号： 2021-038 号

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附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇二〇年年度股东大会参会登记表

姓名/名称		证件号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件三

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇二〇年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科 技集团股份有限公司二〇二〇年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有 对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的 方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案统一表决	√
1.00	《公司2020 年度董事会工作报 告》	√
2.00	《公司2020 年度监事会工作报 告》	√
3.00	《关于2021 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬方案的议案》	√
4.00	《公司2020 年年度报告》及其 摘要	√
5.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
6.00	《公司2020年度利润分配方案》	√
7.00	《关于2021 年度日常关联交易 预计的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议 案》	√
9.00	《关于2021 年度以自有资金进 行委托理财的年度规划的议案》	√
10.00	《关于公司对子公司提供担保 额度的议案》	√
11.00	《关于为客户提供买方信贷担 保的议案》	√
12.00	《关于开展票据池业务的议案》	√
13.00	《关于公司向银行申请综合授 信额度并授权董事长签署银行 授信合同的议案》	√
14.00	《关于修改公司<授权管理制 度>的议案》	√

证券代码： 000967

公告编号： 2021-038 号

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委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 股 委托人证券账户号码：

股份性质（填股数）： 股有限售条件股； 股无限售条件股

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至

本次股东大会结束 注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个 以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。