Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jul 30, 2018

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司分别于 2018 年 7 月 17 日、7 月 30 日召开了第八届董事会第十八次临时会议和第八届董事会 第十九次临时会议,审议通过了盈峰环境科技集团股份有限公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2018 年 8 月 15 日下午 14:30。

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 8 月 15 日交易时间上 午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2018 年 8 月 14 日下午 15:00) 至投票结束时间(2018 年 8 月 15 日下午 15:00)间的任意时间。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

6、会议的股权登记日:2018 年 8 月 9 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2018 年 8 月 9 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本 次会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表 决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决 权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的 表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权 的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在 本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受 对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区 怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产相关法律、法规 规定的议案》;

2、审议《关于调整后发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;

2.01、交易对方

2.02、标的资产

2.03、标的资产定价原则和交易价格

2.04、本次交易业绩承诺、补偿安排

2.05、购买标的资产的支付方式

2.06、发行股票的种类和面值

2.07、发行方式和发行对象

2.08、发行价格及定价依据

2.09、发行数量

2.10、锁定期安排

2.11、上市地点

2.12、损益归属

2.13、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.14、本次发行决议有效期限

3、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;

4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定>第四条规定的议案》;

5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规 定的情形的议案》;

6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条 规定的情形的议案》;

7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条 规定的议案》;

8、审议《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各 方行为的通知>第五条相关标准的议案》;

9、审议《关于聘请本次发行股份购买资产暨关联交易项目相关中介机构的 议案》;

10、审议《关于<盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》;

11、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产 协议>及<盈利补偿协议>的议案》;

12、审议《关于发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

13、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关模拟审计报告、 备考审阅报告、资产评估报告的议案》;

14、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

15、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 的的相关性及评估定价公允性的议案》;

16、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

17、审议《关于提请股东大会同意宁波盈峰资产管理有限公司免于发出要约 的议案》;

18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨 关联交易相关事宜的议案》;

19、审议《关于公司与相关交易对方签署<关于发行股份购买资产之盈利补 偿协议补充协议(一)>的议案》。

本次会议全部议案均为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。议案 2、议案 3、议案 10-15、议案 17-19 涉及关联交易事项, 请关联股东盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生回避表决;其中议案 2 需逐 项表决,本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第十八次临时会议、第八届 董事会第十九次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届监事会第十 八次临时会议审议通过,审议事项合法、完备。内容详见公司于 2018 年 7 月 18 日和 2018 年 7 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn 披露的《第八届董事会第十八次临时会议 决议公告》(公告编号:2018-069)、《第八届监事会第十七次临时会议决议公 告》(公告编号:2018-070)、《董事会关于本次发行股份购买资产暨关联交符 合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》、《董 事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行 为的通知》(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准的说明》、《发行股份 购买资产协议》、《盈利补偿协议》、《董事会关于本次发行股份购买资产暨关 联交易摊薄即期回报及其填补措施的说明》、《长沙中联重科环境产业有限公司 模拟审计报告》、《盈峰环境科技集团股份有限公司备考财务报表审阅报告》、

《盈峰环境科技集团股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的长沙中联重科 环境产业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》、《董事会关于评估机 构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的说明》、《董事会关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《第八届董事会第十 九次临时会议决议公告》(公告编号:2018-075)、《第八届监事会第十八次临 时会议决议公告》(公告编号:2018-076)、《盈峰环境科技集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)修订稿》及其摘要、《关于发行股 份购买资产之盈利补偿协议补充协议(一)》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案统一表决	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合重大资产重组及发行股份	√
	购买资产相关法律、法规规定的议案》
2.00	《关于调整后发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的
		子议案数:(14)
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	标的资产定价原则和交易价格	√
2.04	本次交易业绩承诺、补偿安排	√
2.05	购买标的资产的支付方式	√
2.06	发行股票的种类和面值	√
2.07	发行方式和发行对象	√
2.08	发行价格及定价依据	√
2.09	发行数量	√
2.10	锁定期安排	√
2.11	上市地点	√

表一:本次股东大会提案编码示例表

2.12	损益归属	√
	相关资产办理权属转移的合同义务和违约
2.13	责任	√
2.14	本次发行决议有效期限	√
	《关于公司本次发行股份购买资产构成关
3	联交易的议案》	√
	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重
4	大资产重组若干问题的规定>第四条规定的	√
	议案》
	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重
5	组管理办法>第十一条规定的情形的议案》	√
	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产
6	重组管理办法>第十三条规定的情形的议	√
	案》
	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重
7	组管理办法>第四十三条规定的议案》	√
	《关于公司股价波动是否达到<关于规范上
8	市公司信息披露及相关各方行为的通知>第	√
	五条相关标准的议案》
	《关于聘请本次发行股份购买资产暨关联
9	交易项目相关中介机构的议案》	√
	《关于<盈峰环境科技集团股份有限公司发
10	行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)	√
	修订稿>及其摘要的议案》
	《关于公司与相关交易对方签署附生效条
11	件的<发行股份购买资产协议>及<盈利补偿	√
	协议>的议案》
12	《关于发行股份购买资产摊薄即期回报及	√

	填补回报措施的议案》
	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
13	交易有关模拟审计报告、备考审阅报告、资	√
	产评估报告的议案》
	《关于本次交易定价的依据及公平合理性
14	说明的议案》	√
	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理
15	性、评估方法与评估目的的相关性及评估定	√
	价公允性的议案》
	《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
16	交易履行法定程序的完备性、合规性及提交	√
	法律文件的有效性的说明的议案》
	《关于提请股东大会同意宁波盈峰资产管
17	理有限公司免于发出要约的议案》	√
	《关于提请股东大会授权董事会全权办理
18	本次发行股份购买资产暨关联交易相关事	√
	宜的议案》
	《关于公司与相关交易对方签署<关于发行
19	股份购买资产之盈利补偿协议补充协议	√
	(一)>的议案》

四、现场股东大会登记方法

(一)登记时间:2018 年 8 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

(二)出席登记办法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会 议的,还须持出席人身份证、授权委托书;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,还须 持出席人身份证、授权委托书(见附件三);

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记;

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号,盈峰 中心 23 层,盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 邮编:528311

传真号码:0757-26330783

信函或传真请注明"盈峰环境股东大会"字样,并请致电 0757-26335291 查询。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

六、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询:

• 联 系 人:王妃
• 联系电话:0757-26335291

传真号码:0757-26330783

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十八次临时会议决议;
• 2、公司第八届董事会第十九次临时会议决议;
• 3、公司第八届监事会第十七次临时会议决议;
• 4、公司第八届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 31 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360967;投票简称:盈峰投票

2.填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 8 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 14 日(现场股东大会召开 前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 8 月 15 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会登记表

姓名/名称	证件号码
股东账号	持股数量(股)
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参会	备注

附件三

盈峰环境科技集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境 科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人 没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适 当的方式投票同意或反对或弃权。

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
编码		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案统一表决	√
	《关于公司符合重大资产重
1.00	组及发行股份购买资产相关	√
	法律、法规规定的议案》
	《关于调整后发行股份购买	√作为投票对象
2.00	资产暨关联交易方案的议	的子议案数:14
	案》
2.01	交易对方	√
2.02	标的资产	√
2.03	标的资产定价原则和交易价	√
	格
2.04	本次交易业绩承诺、补偿安	√
	排
2.05	购买标的资产的支付方式	√
2.06	发行股票的种类和面值	√
2.07	发行方式和发行对象	√
2.08	发行价格及定价依据	√
2.09	发行数量	√

2.10	锁定期安排	√
2.11	上市地点	√
2.12	损益归属	√
	相关资产办理权属转移的合
2.13	同义务和违约责任	√
2.14	本次发行决议有效期限	√
	《关于公司本次发行股份购
3	买资产构成关联交易的议	√
	案》
	《关于本次交易符合<关于
4	规范上市公司重大资产重组	√
	若干问题的规定>第四条规
	定的议案》
	《关于本次交易符合<上市	√
5	公司重大资产重组管理办
	法>第十一条规定的情形的
	议案》
	《关于本次交易不构成<上	√
6	市公司重大资产重组管理办
	法>第十三条规定的情形的
	议案》
	《关于本次交易符合<上市
7	公司重大资产重组管理办	√
	法>第四十三条规定的议案》
	《关于公司股价波动是否达
8	到<关于规范上市公司信息	√
	披露及相关各方行为的通
	知>第五条相关标准的议案》

9	《关于聘请本次发行股份购
	买资产暨关联交易项目相关	√
	中介机构的议案》
	《关于<盈峰环境科技集团
	股份有限公司发行股份购买
10	资产暨关联交易报告书(草	√
	案)修订稿>及其摘要的议
	案》
	《关于公司与相关交易对方
11	签署附生效条件的<发行股
	份购买资产协议>及<盈利补	√
	偿协议>的议案》
	《关于发行股份购买资产摊	√
12	薄即期回报及填补回报措施
	的议案》
	《关于公司本次发行股份购	√
13	买资产暨关联交易有关模拟
	审计报告、备考审阅报告、
	资产评估报告的议案》
14	《关于本次交易定价的依据	√
	及公平合理性说明的议案》
	《关于评估机构独立性、评	√
15	估假设前提合理性、评估方
	法与评估目的的相关性及评
	估定价公允性的议案》
16	《关于公司本次发行股份购
	买资产暨关联交易履行法定	√
	程序的完备性、合规性及提

	交法律文件的有效性的说明
	的议案》
	《关于提请股东大会同意宁	√
17	波盈峰资产管理有限公司免
	于发出要约的议案》
18	《关于提请股东大会授权董	√
	事会全权办理本次发行股份
	购买资产暨关联交易相关事
	宜的议案》
19	《关于公司与相关交易对方	√
	签署<关于发行股份购买资
	产之盈利补偿协议补充协议
	(一)>的议案》

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 股 委托人证券账户号码:

股份性质(填股数): 股有限售条件股; 股无限售条件股

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:自签署日 至

本次股东大会结束

注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反 对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃 权"栏内相应地方填上"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个或两个 以上"√"符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。