Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jun 4, 2018

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2018 年 6 月 4 日召开了第八届董事会第十六次临时会议,审议通过了盈峰环境科技集团股 份有限公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2018 年 6 月 21 日下午 14:30。

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 21 日交易时间上 午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2018 年 6 月 20 日下午 15:00) 至投票结束时间(2018 年 6 月 21 日下午 15:00)间的任意时间。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

6、会议的股权登记日:2018 年 6 月 14 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2018 年 6 月 14 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席 本次会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表 决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决 权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的 表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权 的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在 本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受 对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区 怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于宇星科技原股东履行宇星科技第三期应收款购回承诺的议案》;

2、审议《关于公司及宇星科技与宇星科技原股东签署<关于宇星科技发展(深 圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》;

2.01、审议《关于公司及宇星科技与太海联股权投资江阴有限公司签署<关 于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》;

2.02、审议《关于公司及宇星科技与江阴福奥特国际贸易有限公司签署<关 于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》;

2.03、审议《关于公司及宇星科技与上海和熙投资管理有限公司签署<关于 宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》;

2.04、审议《关于公司及宇星科技与 Zara Green Hong Kong Limited、凯 鹏(天津)股权投资基金管理有限公司签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公 司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》;

2.05、审议《关于公司及宇星科技与 Samuel Holdings Limited 签署<关于 宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》;

2.06、审议《关于公司及宇星科技与 Noveau Direction Limited 签署<关于 宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》;

2.07、审议《关于公司及宇星科技与 Eastern Union Holding Limited 签署 <关于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议案》;

2.08、审议《关于公司及宇星科技与 Jess Kay International Limited 签 署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协议>的议 案》。

议案 1、议案 2 涉及关联交易事项,请关联股东太海联股权投资江阴有限公 司、江阴福奥特国际贸易有限公司回避表决议案 1 及议案 2 中的子议案 2.01、 2.02,上海和熙投资管理有限公司回避表决议案 1 及议案 2 中的子议案 2.03, Zara Green Hong Kong Limited 回避表决议案 1 及议案 2 中的子议案 2.04;议 案 2 需逐项表决,本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第十六次临时会 议、第八届监事会第十五次临时会议审议通过,审议事项合法、完备。内容详见 公司于 2018 年 6 月 5 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn 披露的《第八届董事会第十六次临时会议 决议公告》(公告编号:2018-050)、《第八届监事会第十五次临时会议决议公 告》(公告编号:2018-051)、《关于并购宇星科技发展(深圳)有限公司应收 购回款第三期处置的进展公告》(公告编号:2018-052)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案统一表决	√
非累积投票提案
1.00	《关于宇星科技原股东履行宇星科技第三	√

表一:本次股东大会提案编码示例表

	期应收款购回承诺的议案》
2.00	《关于公司及宇星科技与宇星科技原股东	√
	签署<关于宇星科技发展(深圳)有限公司	作为投票对象的
	第三期应收款购回对价支付协议>的议案》	子议案数:(8)
2.01	《关于公司及宇星科技与太海联股权投资
	江阴有限公司签署<关于宇星科技发展(深
	圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协	√
	议>的议案》
2.02	《关于公司及宇星科技与江阴福奥特国际
	贸易有限公司签署<关于宇星科技发展(深
	圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协	√
	议>的议案》
2.03	《关于公司及宇星科技与上海和熙投资管
	理有限公司签署<关于宇星科技发展(深圳)
	有限公司第三期应收款购回对价支付协议>	√
	的议案》
2.04	《关于公司及宇星科技与Zara Green Hong
	Kong Limited、凯鹏(天津)股权投资基金
	管理有限公司签署<关于宇星科技发展(深	√
	圳)有限公司第三期应收款购回对价支付协
	议>的议案》
2.05	《关于公司及子公司与Samuel Holdings
	Limited签署<关于宇星科技发展(深圳)	√
	有限公司应收款购回对价支付协议>的议
	案》
2.06	《关于公司及宇星科技与Noveau
	Direction Limited签署<关于宇星科技发	√
	展(深圳)有限公司第三期应收款购回对价

	支付协议》
2.07	《关于公司及宇星科技与Eastern Union
	Holding Limited签署<关于宇星科技发展
	(深圳)有限公司第三期应收款购回对价支	√
	付协议>的议案》
2.08	《关于公司及宇星科技与Jess Kay
	International Limited签署<关于宇星科
	技发展(深圳)有限公司第三期应收款购回	√
	对价支付协议>的议案》

四、现场股东大会登记方法

(一)登记时间:2018 年 6 月 15 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

(二)出席登记办法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会 议的,还须持出席人身份证、授权委托书;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,还须 持出席人身份证、授权委托书(见附件三);

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记;

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号,盈峰 中心 23 层,盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 邮编:528311

传真号码:0757-26330783

信函或传真请注明"盈峰环境股东大会"字样,并请致电 0757-26335291 查询。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

六、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询:

联 系 人:王妃

联系电话:0757-26335291

传真号码:0757-26330783

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次临时会议决议。

2、公司第八届监事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 5 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360967;投票简称:盈峰投票

2.填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 6 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 20 日(现场股东大会召开 前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 6 月 21 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会参会登记表

姓名/名称	证件号码
股东账号	持股数量(股)
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参会	备注

附件三

盈峰环境科技集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境 科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人 没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适 当的方式投票同意或反对或弃权。

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
编码		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案统一表决	√
	《关于宇星科技原股东履行
1.00	宇星科技第三期应收款购回	√
	承诺的议案》
	《关于公司及宇星科技与宇
	星科技原股东签署<关于宇
2.00	星科技发展(深圳)有限公	√
	司第三期应收款购回对价支
	付协议>的议案》
	《关于公司及宇星科技与太
	海联股权投资江阴有限公司
2.01	签署<关于宇星科技发展(深	√
	圳)有限公司第三期应收款
	购回对价支付协议>的议案》
	《关于公司及宇星科技与江
2.02	阴福奥特国际贸易有限公司	√
	签署<关于宇星科技发展(深
	圳)有限公司第三期应收款

	购回对价支付协议>的议案》
	《关于公司及宇星科技与上
	海和熙投资管理有限公司签
2.03	署<关于宇星科技发展(深	√
	圳)有限公司第三期应收款
	购回对价支付协议>的议案》
	《关于公司及宇星科技与
	Zara Green Hong Kong
	Limited、凯鹏(天津)股权
2.04	投资基金管理有限公司签署	√
	<关于宇星科技发展(深圳)
	有限公司第三期应收款购回
	对价支付协议>的议案》
	《关于公司及子公司与
	Samuel Holdings Limited签
2.05	署<关于宇星科技发展(深	√
	圳)有限公司应收款购回对
	价支付协议>的议案》
	《关于公司及宇星科技与
	Noveau Direction Limited
2.06	签署<关于宇星科技发展(深	√
	圳)有限公司第三期应收款
	购回对价支付协议》
	《关于公司及宇星科技与
2.07	Eastern Union Holding
	Limited签署<关于宇星科技	√
	发展(深圳)有限公司第三
	期应收款购回对价支付协

	议>的议案》
2.08	《关于公司及宇星科技与	√
	Jess Kay International
	Limited签署<关于宇星科技
	发展(深圳)有限公司第三
	期应收款购回对价支付协
	议>的议案》

委托人签名:		委托人身份证号码:
委托人持股数:	股	委托人证券账户号码:
股份性质(填股数):		股有限售条件股;	股无限售条件股
受托人姓名:		受托人身份证号码:
受托人签名:		受托日期及期限:自签署日	至

本次股东大会结束

注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反 对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃 权"栏内相应地方填上"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个或两个 以上"√"符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。