Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2017

May 26, 2017

证券代码：000967

公告编号：2017-048 号

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盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2017 年5

• 月26 日召开了第八届董事会第五次临时会议，审议通过了盈峰环境科技集团股 份有限公司《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2017 年6 月12 日下午14：30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2017 年6 月12 日交易时间 上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2017 年6 月11 日下午15：00） 至投票结束时间（2017 年6 月12 日下午15：00）间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

• 6、会议的股权登记日：2017 年6 月5 日。

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2017 年6 月5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本

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公告编号：2017-048 号

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次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区 怡欣路7-8 号盈峰中心23 层。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于宇星科技原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第二期 应收账款购回承诺的议案》；

2、审议《关于公司及子公司与宇星科技发展（深圳）有限公司原股东签署< 关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；

2.01、审议《关于公司及子公司与太海联股权投资江阴有限公司签署<关于 宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；

2.02、审议《关于公司及子公司与江阴福奥特国际贸易有限公司签署<关于 宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；

2.03、审议《关于公司及子公司与上海和熙投资管理有限公司签署<关于宇 星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；

2.04、审议《关于公司及子公司与Zara Green Hong Kong Limited、凯鹏 （天津）股权投资基金管理有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司 应收款购回对价支付协议>的议案》；

2.05、审议《关于公司及子公司与Samuel Holdings Limited 签署<关于宇 星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；

2.06、审议《关于公司及子公司与Noveau Direction Limited 签署<关于宇 星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；

2.07、审议《关于公司及子公司与Eastern Union Holding Limited 签署< 关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；

2.08、审议《关于公司及子公司与Jess Kay International Limited 签署<

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公告编号：2017-048 号

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关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》。

议案1、议案2 涉及关联交易事项，请关联股东太海联股权投资江阴有限公 司、江阴福奥特国际贸易有限公司回避表决议案1 及议案2 中的子议案2.01、 2.02，上海和熙投资管理有限公司回避表决议案1 及议案2 中的子议案2.03， Zara Green Hong Kong Limited 回避表决议案1 及议案2 中的子议案2.04；议 案2 需逐项表决，本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第五次临时会议、 第八届监事会第四次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于 2017 年5 月27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮 资讯网http//www.cninfo.com.cn 披露的《第八届董事会第五次临时会议决议公 告》（公告编号：2017-045）、《第八届监事会第四次临时会议决议公告》（公 告编号：2017-046）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
总议案	总议案统一表决	√
1.00	《关于宇星科技原股东履行宇星科技发展（深圳） 有限公司第二期应收账款购回承诺的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司与宇星科技发展（深圳）有限 公司原股东签署<关于宇星科技发展（深圳）有限 公司应收款购回对价支付协议>的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（8）
2.01	《关于公司及子公司与太海联股权投资江阴有限 公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应 收款购回对价支付协议>的议案》	√
2.02	《关于公司及子公司与江阴福奥特国际贸易有限 公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应 收款购回对价支付协议>的议案》	√

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公告编号：2017-048 号

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2.03	《关于公司及子公司与上海和熙投资管理有限公 司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收 款购回对价支付协议>的议案》	√
2.04	《关于公司及子公司与Zara Green Hong Kong Limited、凯鹏（天津）股权投资基金管理有限公 司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收 款购回对价支付协议>的议案》	√
2.05	《关于公司及子公司与Samuel Holdings Limited 签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款 购回对价支付协议>的议案》	√
2.06	《关于公司及子公司与Noveau Direction Limited 签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公 司应收款购回对价支付协议>的议案》	√
2.07	《关于公司及子公司与Eastern Union Holding Limited 签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公 司应收款购回对价支付协议>的议案》	√
2.08	《关于公司及子公司与Jess Kay International Limited 签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公 司应收款购回对价支付协议>的议案》	√

四、现场股东大会登记方法

• （一）登记时间：2017 年6 月6 日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。 （二）出席登记办法：

• 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席

• 会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

• 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还 须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

  • 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

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4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号，盈峰 中心23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23 层 邮编：528311

传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291 查询。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。 2、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291 传真号码：0757-26330783

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会 2017 年5 月27 日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票

• 2.填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年6 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• (2)选择公司会议进入投票界面；

• (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年6 月11 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年6 月12 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会参会登记表

姓名/名称		证件号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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公告编号：2017-048 号

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附件三

盈峰环境科技集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境 科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人 没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适 当的方式投票同意或反对或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案统一表决	√
1.00	《关于宇星原股东履行宇星 科技发展（深圳）有限公司 第二期应收账款购回承诺的 议案》	√
2.00	《关于公司及子公司与宇星 科技发展（深圳）有限公司 原股东签署<关于宇星科技 发展（深圳）有限公司应收 款购回对价支付协议>的议 案》	√
2.01	《关于公司及子公司与太海 联股权投资江阴有限公司签 署<关于宇星科技发展（深 圳）有限公司应收款购回对 价支付协议>的议案》	√
2.02	《关于公司及子公司与江阴	√

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公告编号：2017-048 号

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	福奥特国际贸易有限公司签 署<关于宇星科技发展（深 圳）有限公司应收款购回对 价支付协议>的议案》
2.03	《关于公司及子公司与上海 和熙投资管理有限公司签署 <关于宇星科技发展（深圳） 有限公司应收款购回对价支 付协议>的议案》	√
2.04	《关于公司及子公司与Zara Green Hong Kong Limited、 凯鹏（天津）股权投资基金 管理有限公司签署<关于宇 星科技发展（深圳）有限公 司应收款购回对价支付协 议>的议案》	√
2.05	《关于公司及子公司与 Samuel Holdings Limited 签 署<关于宇星科技发展（深 圳）有限公司应收款购回对 价支付协议>的议案》	√
2.06	《关于公司及子公司与 Noveau Direction Limited 签署<关于宇星科技发展（深 圳）有限公司应收款购回对 价支付协议>的议案》	√
2.07	《关于公司及子公司与 Eastern Union Holding	√

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证券代码：000967

公告编号：2017-048 号

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Limited 签署<关于宇星科技 发展（深圳）有限公司应收 款购回对价支付协议>的议 案》 《关于公司及子公司与Jess Kay International Limited 2.08 签署<关于宇星科技发展（深 圳）有限公司应收款购回对 价支付协议>的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券账户号码：

股份性质（填股数）： 股有限售条件股； 股无限售条件股

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至

本次股东大会结束

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两 个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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