Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：000967

公告编号：2017-043 号

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盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开二〇一六年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《盈峰 环境科技集团股份有限公司关于召开二〇一六年年度股东大会的通知》（公告编 号：2017-040）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会 表决权，现就有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：二〇一六年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2017 年4 月10 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《盈峰环境科技集团股份 有限公司关于召开二〇一六年年度股东大会的议案》。

3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间

2017 年5 月4 日下午14：30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2017 年5 月4 日交易时间上 午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2017 年5 月3 日下午15：00） 至投票结束时间（2017 年5 月4 日下午15：00）间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

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• 6、会议的股权登记日：2017 年4 月25 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2017 年4 月25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本 次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区

• 怡欣路7-8 号盈峰中心23 层。

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《公司2016 年年度报告》及其摘要；

• 2、审议《公司2016 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2016 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2016 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2016 年度利润分配方案》；

• 6、审议《公司及下属子公司2017 年度以自有资金进行委托理财的年度规

• 划议案》；

• 7、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2017 年度日常关联交易协议

• 的议案》；

• 8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署2017 年票据贴现关联交易协议

• 的议案》；

• 9、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2017 年委托贷款关联交易

• 协议的议案》。

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议案7、8、9 涉及关联交易事项，为特别决议案，需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上同意方可通过，并请关联股东盈峰投 资控股集团股份有限公司、何剑锋先生回避表决，本次会议审议事项已经过公司 第八届董事会第四次会议决议、第八届监事会第三次会议决议审议通过，审议事 项合法、完备。内容详见公司于2017 年4 月12 日刊登在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2016 年年度报告》及其摘要（公告编号：2017-031）、《2017 年度以自有资金 进行委托理财的公告》（公告编号：2017-037）、《2017 年度日常关联交易预 计公告》（公告编号：2017-035）、《2017 年度委托贷款、票据贴现业务关联 交易预计公告》（公告编号：2017-036）、《第八届董事会第四次会议决议公告》 （公告编号：2017-029）、《第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2017-030）。

会议还将听取独立董事2016 年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场 接待日活动。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
总议案	总议案统一表决	√
1.00	《公司2016 年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2016 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2016 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2016 年度利润分配方案》	√
6.00	《公司及下属子公司2017 年度以自有资金进行委 托理财的年度规划议案》	√
7.00	《关于与美的集团股份有限公司签署2017 年度日	√

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	常关联交易协议的议案》
8.00	《关于与美的集团股份有限公司签署2017 年票据 贴现关联交易协议的议案》	√
9.00	《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2017 年 委托贷款关联交易协议的议案》	√

四、现场股东大会登记方法

• （一）登记时间：2017 年4 月26 日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。 （二）出席登记办法：

• 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须 持出席人身份证、授权委托书（见附件二）；

• 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

• 4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• （三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号，盈峰

• 中心23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心23 层 邮编：528311

• 传真号码：0757-26330783

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291 查询。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

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六、其他事项

• 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联 系 人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会 2017 年4 月28 日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票

• 2.填报表决意见

• 本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年5 月4 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• (2)选择公司会议进入投票界面；

• (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月3 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月4 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一六年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境 科技集团股份有限公司二〇一六年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没 有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当 的方式投票同意或反对或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案统一表决	√
1.00	《公司2016 年年度报告》及 其摘要	√
2.00	《公司2016 年度董事会工作 报告》	√
3.00	《公司2016 年度监事会工作 报告》	√
4.00	《公司2016 年度财务决算报 告》	√
5.00	《公司2016 年度利润分配方 案》	√
6.00	《公司及下属子公司2017 年度以自有资金进行委托理 财的年度规划议案》	√
7.00	《关于与美的集团股份有限 公司签署2017 年度日常关 联交易协议的议案》	√
8.00	《关于与美的集团股份有限	√

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证券代码：000967

公告编号：2017-043 号

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	公司签署2017 年票据贴现关 联交易协议的议案》
9.00	《关于与盈峰投资控股集团 有限公司签署2017 年委托贷 款关联交易协议的议案》	√

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券账户号码：

股份性质： 股有限售条件股 股无限售条件股

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至

本次股东大会结束 注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两 个以上“√”符号的委托意见视为无效。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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