Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2017

Apr 11, 2017

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开二〇一六年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:二〇一六年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2017 年 4 月 10 日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《盈峰环境科技集团股份 有限公司关于召开二〇一六年年度股东大会的议案》。

3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2017 年 5 月 4 日下午 14:30。

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 4 日交易时间上 午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2017 年 5 月 3 日下午 15:00) 至投票结束时间(2017 年 5 月 4 日下午 15:00)间的任意时间。

5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

6、会议的股权登记日:2017 年 4 月 25 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2017 年 4 月 25 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本 次会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区 怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司 2016 年年度报告》及其摘要;

2、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》;

3、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》;

4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》;

5、审议《公司 2016 年度利润分配方案》;

6、审议《公司及下属子公司 2017 年度以自有资金进行委托理财的年度规 划议案》;

7、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2017 年度日常关联交易协议 的议案》;

8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2017 年票据贴现关联交易协议 的议案》;

9、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署 2017 年委托贷款关联交易 协议的议案》。

议案 7、8、9 涉及关联交易事项,为特别决议案,需经出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意方可通过,并请关联股东盈峰投 资控股集团股份有限公司、何剑锋先生回避表决,本次会议审议事项已经过公司 第八届董事会第四次会议决议、第八届监事会第三次会议决议审议通过,审议事 项合法、完备。内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2016 年年度报告》及其摘要(公告编号:2017-031)、《2017 年度以自有资金 进行委托理财的公告》(公告编号:2017-037)、《2017 年度日常关联交易预 计公告》(公告编号:2017-035)、《2017 年度委托贷款、票据贴现业务关联 交易预计公告》(公告编号:2017-036)、《第八届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号:2017-029)、《第八届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2017-030)。

会议还将听取独立董事 2016 年度述职报告。会议期间,将举行投资者现场 接待日活动。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
总议案	总议案统一表决	√
1.00	《公司2016年年度报告》及其摘要	√
2.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2016年度利润分配方案》	√
6.00	《公司及下属子公司2017 年度以自有资金进行委	√
	托理财的年度规划议案》
7.00	《关于与美的集团股份有限公司签署2017 年度日
	常关联交易协议的议案》	√
8.00	《关于与美的集团股份有限公司签署2017年票据
	贴现关联交易协议的议案》	√
9.00	《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2017年
	委托贷款关联交易协议的议案》	√

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、现场股东大会登记方法

(一)登记时间:2017 年 4 月 26 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。 (二)出席登记办法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席 会议的,还须持出席人身份证、授权委托书;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,还 须持出席人身份证、授权委托书(见附件三);

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记;

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号,盈峰 中心 23 层,盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层 邮编:528311

传真号码:0757-26330783

信函或传真请注明"盈峰环境股东大会"字样,并请致电 0757-26335291 查询。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。

六、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询:

联 系 人:王妃

联系电话:0757-26335291

传真号码:0757-26330783

• 附件一:参加网络投票的具体操作流程
• 附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 12 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码:360967;投票简称:盈峰投票

2.填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月4日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 3 日(现场股东大会召开 前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 4 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一六年年度股东大会参会登记表

姓名/名称	证件号码
股东账号	持股数量(股)
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参会	备注

附件三

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一六年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境 科技集团股份有限公司二〇一六年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没 有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当 的方式投票同意或反对或弃权。

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
编码		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案统一表决	√
1.00	《公司2016年年度报告》及	√
	其摘要
2.00	《公司2016年度董事会工作	√
	报告》
3.00	《公司2016年度监事会工作	√
	报告》
4.00	《公司2016年度财务决算报	√
	告》
5.00	《公司2016年度利润分配方	√
	案》
	《公司及下属子公司2017	√
6.00	年度以自有资金进行委托理
	财的年度规划议案》
7.00	《关于与美的集团股份有限
	公司签署2017 年度日常关	√
	联交易协议的议案》
8.00	《关于与美的集团股份有限	√

	公司签署2017年票据贴现关
	联交易协议的议案》
	《关于与盈峰投资控股集团
9.00	有限公司签署2017年委托贷	√
	款关联交易协议的议案》

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 股 委托人证券账户号码:

股份性质: 股有限售条件股 股无限售条件股

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:自签署日 至

本次股东大会结束

注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反 对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃 权"栏内相应地方填上"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个或两 个以上"√"符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。