Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 24, 2012

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浙江上风实业股份有限公司

关于召开二〇一一年度股东大会的通知

证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2012-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司二〇一一年度股 东大会的议案》，审议公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十次会议 相关议案，现将有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：2012 年5 月18 日（星期五）上午10:00。 （二）股权登记日：2012 年5 月14 日（星期一）。

（三）现场会议召开地点：广东威奇电工材料有限公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：现场会议

（六）会议出席对象

1、凡2012 年5 月14 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款提供担保的议 案》；（详见公司于2012 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于为全资子公司安徽威 奇电工材料有限公司贷款提供担保的公告》；

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2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；（详见公司于2012 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》）；

3、审议《公司二〇一一年度董事会工作报告》；（详见公司于2012 年4 月 24 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《公司二〇一一年度报 告》之董事会报告）；

4、审议《公司二〇一一年度财务决算报告》；（详见公司于2012 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《第六届董事会第十次会议决议》）；

5、审议《公司二〇一一年度报告》及其摘要；（详见公司于2012 年4 月24 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《公司二〇一一年度报告》 及摘要）；

6、审议《公司二〇一一年度利润分配预案》；（详见公司于2012 年4 月24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《第六届董事会第十次会议决议》；

7、审议《2012 年度日常关联交易的议案》；（详见公司于2012 年4 月24 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2012 年度日常关联交易的公告》；

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；（详见公司于2012 年4 月24 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《第六届董事会第十次会议决议》；

9、审议《公司二〇一一年度监事会工作报告》；（详见公司于2012 年4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《第六届监事会第五次会议决议》；

10、审议《关于续聘二〇一二年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；（详 见公司于2012 年4 月24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《第六届董事会第十次会议决议》；

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三、本次股东大会现场会议的登记方法

• （一）登记时间：2012 年5 月16 日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。 （二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席

• 会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表

• 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需 持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

• 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司

通讯地址：浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司，邮编：312375； 传真号码：0575-82366328；

信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电0575-82360805

查询。

（四）其他事项：

• 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：

联 系 人：詹惠

联系电话：0575-82360805

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

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浙江上风实业股份有限公司

二〇一一年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江上风 实业股份有限公司二〇一一年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序 号	议 题	同 意	否 决	弃 权
1	《关于为全资子公司安徽威奇电工材料有 限公司贷款提供担保的议案》
2	《关于对外投资设立全资子公司的议案》
3	《公司二〇一一年度董事会工作报告》
4	《公司二〇一一年度财务决算报告》
5	《公司二〇一一年度报告》及其摘要
6	《公司二〇一一年度利润分配预案》
7	《公司2012 年度日常关联交易的议案》
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》
9	《公司二〇一一年度监事会工作报告》
10	《关于续聘二〇一二年度审计机构及决定 其报酬事项的议案》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 股 委托人证券帐户号码：

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受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 单位公章。

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