INDEXO — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 12, 2025

Paziņojums par IPAS “Indexo” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

IPAS “Indexo”, reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde sasauc un izziņo ārkārtas akcionāru sapulci, kura norisināsies 2025. gada 2. septembrī plkst. 10.00, klātienē: Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes A ēkas 1.stāva konferenču zālē MEDUS (turpmāk – Sapulce).  

Sapulces mērķis ir pieņemt būtiskus lēmumus, kas skar Sabiedrības turpmāko attīstību, pārvaldību un kapitāla struktūru. Pirmkārt, paredzēts apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi un VAIRO IPAS akciju iegādes darījumu. Kapitāla palielināšana nepieciešama, lai nodrošinātu līdzekļus šiem darījumiem un stiprinātu Sabiedrības finanšu pamatus turpmākai izaugsmei. Vienlaikus paredzēts apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā, iekļaujot tajos izmaiņas, kas paredz valdes pilnvarošanu Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai noteiktos gadījumos.  

Darba kārtība: 

AR PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU SAISTĪTIE JAUTĀJUMI

1) Valdes pamatojums (ziņojums) par brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, pamatkapitāla palielināšanu, akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunu emisiju akciju cenu. 

I. Pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi. 

2) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi. 

3) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana. 

4) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

5) Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. 

6) Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi. 

II. Pamatkapitāla palielināšana saistībā ar VAIRO IPAS darījuma ietvaros. 

7) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar VAIRO IPAS darījumu. 

8) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

9) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana. 

10) Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. 

11) Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu. 

III. Pilnvarojums valdei veikt pamatkapitāla palielināšana – Sabiedrības statūtos noteiktā pilnvarojuma grozījumi. 

12) Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.  

13) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.  

14) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).  

15) Sabiedrības valdes un padomes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu. 

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2025. gada 19. augustam, pieprasīt, lai valde iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.  

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2025. gada 26. augustam, iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. 

Sabiedrības akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem vismaz 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, iesniedzot Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu. 

Minētos pieprasījumus un jautājums akcionāri var iesniegt papīra formā Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtīt tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@indexo.lv.  

Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 5 061 225 (pieci miljoni sešdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit piecas akcijas).  

Visi Sapulcē izskatāmo jautājumu lēmuma projekti ir pieejami Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, bet, Sapulces dienā – reģistrācijas vietā. Sabiedrība nekavējoties pēc tam, kad saņemti akcionāru iesniegtie lēmumu projekti vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana, nodrošina to pieejamību akcionāriem augstāk minētajās informācijas vietnēs. 

Balsošana rakstiski, pirms Sapulces 

Sabiedrības valde nodrošina iespēju akcionāriem balsot pirms Sapulces. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstiski pirms Sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu info@indexo.lv, vai nodot balsojumu, kas parakstīts papīra formā, Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Latvijā, Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

Balsošanai rakstiski pirms Sapulces ir jāizmanto balsojuma veidlapa, kas ir pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Balsošanas veidlapa tiek publicēta kopā ar Sapulces lēmumu projektiem. 

Rakstveida balsojums pirms Sapulces tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2025. gada 1. septembrim plkst. 16.00. Akcionāri, kuri balsojuši rakstiski pirms Sapulces, tiks uzskatīti par klāt esošiem Sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis rakstiski pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, kurā lūgts apstiprināt balsojuma saņemšanu, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu. 

Dalība un balsošana Sapulcē 

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sapulcē ir 2025. gada 25. augusts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sapulcē 2025. gada 2. septembrī, kā arī balsot rakstiski pirms Sapulces. 

Akcionāri var piedalīties Sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu rakstiski pirms Sapulces) personiski vai ar savu pilnvarnieku vai pārstāvju starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsošanas vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvarojuma veidlapa. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. 

Dalībai Sapulcē akcionāru vai to pārstāvju reģistrācija un identifikācija norisināsies šādā kārtībā: 

1. Akcionāriem līdz 2025. gada 1.septembra plkst. 16.00. Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu info@indexo.lv, vai  papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa jāiesniedz Sabiedrības juridiskajā adresē Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu.  

2. akcionāru (pilnvarnieku) reģistrācija dalībai Sapulcē notiks Sapulces dienā, 2025. gada 2.septembrī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.45, Sapulces norises vietā - Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes A ēkas 1.stāvā, konferenču zālē MEDUS. Akcionāriem (pārstāvjiem) reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. 

3. Sapulces laikā tiks nodrošināta tās video un audio straumēšana, kurai varēs pieslēgties visi Sabiedrības akcionāri. Lai pieteiktos straumes skatīšanai, akcionāriem līdz 2025. gada 1. jūlijam plkst. 16.00 jānosūta Sabiedrībai aizpildīta pieteikšanās veidlapa, atzīmējot attiecīgo izvēli un norādot e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts ielūgums pieslēgties 2025. gada 2. septembra akcionāru sapulcei. Jāņem vērā, ka šī straumēšana nav uzskatāma par attālinātu dalību sapulcē un ir tikai informatīva. Straumes skatīšanās laikā akcionāri nevarēs balsot elektroniski. Balsot iespējams: 

- piedaloties sapulcē klātienē, vai; 

- iepriekš rakstveidā, iesniedzot aizpildītu balsojuma veidlapu Sabiedrībai šajā paziņojumā noteiktajā kārtībā. 

Informācija par Sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. 

Pielikumā: 

1. Pieteikšanās veidlapa dalībai Sapulcē;   

2. Pilnvarojuma veidlapa;   

3. Akcionāru sapulces lēmumu projekti;   

4. Balsojuma veidlapa;   

5. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumi_DelfinGroup; 

6. Statūtu grozījumi;  

7. Statūtu jaunā redakcija; 

8. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumi_VAIRO; 

9. Statūtu grozījumi; 

10. Statūtu jaunā redakcija; 

11. Statūtu grozījumi_Valdes pilnvarojums; 

12. Statūtu jaunā redakcija;  

13. Valdes ziņojums par Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu; 

Par INDEXO  

Papildu informācija pieejama www.indexo.lv.    

INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas apvieno pensiju pārvaldes uzņēmumus un INDEXO Banku.    

INDEXO, Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, piedāvā mūsdienīgus pensiju 2. un 3. līmeņa plānus. Tas ir viens no visstraujāk augošajiem pensiju pārvaldītājiem Baltijā ar gandrīz 145 tūkstošiem klientu un vairāk nekā 1,4 miljardiem eiro pārvaldībā.     

INDEXO Banka, Eiropas Centrālās bankas licencēta kredītiestāde, šobrīd apkalpo vairāk nekā 39 tūkstošus klientu, ar kopējo noguldījumu apjomu 49,9 miljoni eiro un 18,8 miljoniem eiro kredītu portfeļa apjomu.    

Dibināts un bāzēts Latvijā, INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar vairāk nekā 6400 akcionāriem. Uzņēmuma misija ir cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā un stiprināt Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus finanšu pakalpojumus.     

Kontaktinformācija:

Ieva Bauma

INDEXO mārketinga un komunikācijas vadītāja

E: ieva.bauma@indexo.lv

T:+ 371 28 636 789

www.indexo.lv