INDEXO — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 1, 2023

---

date: 2023-11-01 12:53:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	IPAS “Indexo”
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40203042988
3. Sapulces datums un laiks	23.11.2023. plkst. (10:00)
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101863

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) vai reģistrācijas numurs
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā IPAS “Indexo” (reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV‑1010, Latvija) akcionārs 2023. gada 23. novembrī ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju IPAS “Indexo” (reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV-1010, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

Papildus kapitāla piesaiste. Vispārīgi lēmumi saistībā ar sekundārās emisijas veikšanu:

1. Valdes pamatojums (ziņojums) par INDEXO Bankas izveides procesu, pamatkapitāla palielināšanu, akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu.
Priekšlikums Pieņemt zināšanai valdes pamatojumu (atzinumu) par INDEXO Bankas izveides procesu, pamatkapitāla palielināšanu, akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu. Par darba kārtības jautājumu nebalso.
1. Sabiedrības jauno emitēto akciju sekundārās emisijas veikšanas apstiprināšana, akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā) sistēmā un akciju iekļaušana AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū.
Priekšlikums Nr. 1 Apstiprināt apjomā līdz 1 150 000 (viens miljons simtu piecdesmit tūkstoši) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju sekundārās emisijas veikšanu. Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 2 Apstiprināt apjomā līdz 1 150 000 (viens miljons simtu piecdesmit tūkstoši) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā). Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 3 Pilnvarot Sabiedrības valdi pieņemt lēmumu noteikt Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju skaitu 1. un 2. apakšpunktā norādītajās robežās. Par ¨ Pret ¨

Korporatīvie lēmumi saistībā ar sekundāro emisiju:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
Priekšlikums Nr. 1 Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par summu līdz 1 150 000 EUR (viens miljons simtu piecdesmit tūkstoši euro), emitējot apjomā līdz 1 150 000 (viens miljons simtu piecdesmit tūkstoši) jaunas dematerializētās akcijas ar vienas jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 11 EUR (vienpadsmit euro) līdz 15 (piecpadsmit euro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 10 EUR (desmit euro) līdz 14 (četrpadsmit euro). Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 2 Uzdot Sabiedrības valdei noteikt vienas jaunās emisijas dematerializētās akcijas pārdošanas cenu minētajās robežās no 11 EUR (vienpadsmit euro) līdz 15 (piecpadsmit euro). Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 3 Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus izmaiņu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei. Par ¨ Pret ¨
1. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
Priekšlikums Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām. Par ¨ Pret ¨
1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
Priekšlikums Nr. 1 Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus. Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 2 Piešķirt Sabiedrības valdei tiesības formāli precizēt, apstiprināt, parakstīt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norādīto informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu un pamatkapitālu atbilstoši faktiskajam stāvoklim, nemainot informāciju pēc būtības, kā arī pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu, cenu un jautājumus, kas saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu, 2. un 3. darba kārtības jautājumā apstiprinātajās robežās. Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 3 Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei. Par ¨ Pret ¨
1. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
Priekšlikums Nr. 1 Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus. Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 2 Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju. Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 3 Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei. Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 4 Piešķirt valdei tiesības formāli precizēt, apstiprināt, parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu pēc tā palielināšanas atbilstoši faktiskajam stāvoklim, nemainot informāciju pēc būtības, kā arī pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 2. darba kārtības jautājumā apstiprinātajās robežās. Par ¨ Pret ¨
1. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības sekundāro emisiju.
Priekšlikums Nr. 1 Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), sekundārā akciju publiskā piedāvājuma izteikšanai, universālā reģistrācijas dokumenta, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā. Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 2 Pilnvarot Sabiedrības valdi parakstīt Sabiedrības universālo reģistrācijas dokumentu, vērtspapīru aprakstu un kopsavilkumu, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt universālajā reģistrācijas dokumentā, vērtspapīru aprakstā, kā arī kopsavilkumā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus. Par ¨ Pret ¨ Priekšlikums Nr. 3 Pilnvarot Sabiedrības valdi parakstīt vienošanās vai citus dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības sekundārās emisijas akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā, to iekļaušanu un tirdzniecību akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), un iesniegt tos akciju sabiedrībai “Nasdaq Riga”, Nasdaq CSD SE (depozitārijs), kā arī pārstāvēt Sabiedrību Latvijas Bankā, akciju sabiedrībā AS “Nasdaq Riga” un Nasdaq CSD SE un arī citās organizācijās un/vai to struktūrvienībās. Par ¨ Pret ¨
1. Sabiedrības 2023. gada 30. marta akcionāru sapulces vispārīgo un korporatīvo lēmumu saistībā ar Sabiedrības akciju sekundāro emisiju atcelšana (akcionāru sapulces protokola Nr. 1-2023 darba kārtības 11.-17. jautājumi).
Priekšlikums Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada 30. marta akcionāru sapulces vispārīgo un korporatīvo lēmumu saistībā ar Sabiedrības akciju sekundāro emisiju (akcionāru sapulces protokola Nr.1-2023 darba kārtības 11.-17. jautājumi) atcelšanu. Par ¨ Pret ¨

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā ¨ Nē ¨

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

_____________­­­­___________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski