INDEXO — Governance Information 2025

Feb 28, 2025

Kvalificēts elektroniskais paraksts HENRIK KARMO 2025-02-27 12:43:48 GMT+2 Mērķis: Paraksts

Kvalificēts elektroniskais paraksts ARTŪRS ROZE 2025-02-27 12:45:57 GMT+2 Mērķis: Paraksts

INDEXO

Kvalificēts elektroniskais paraksts VALDIS VANCOVIČS 2025-02-27 12:53:56 GMT+2 Mērķis: Paraksts

Kvalificēts elektroniskais paraksts MARIJA ČERNOŠTANA 2025-02-27 22:24:17 GMT+2 Mērķis: Paraksts

IPAS "Indexo"

Korporatīvās pārvaldības pārskats 2024

Valdes ziņojums Par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu

leguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības "Indexo" (IPAS "Indexo" turpmāk - INDEXO vai Sabiedrība) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2024. gadu (turpmāk – Ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta prasībām un Tieslietu ministrijas konsultatīvās padomes 2020. gadā izdoto «Korporatīvās pārvaldības kodeksu». Kodeksā ietvertie principi un kritēriji izstrādāti, ņemot vērā Eiropas Savienības un Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (ESAO) ieteikumus kapitālsabiedrību korporatīvajai pārvaldībai.

lzvērtējot kodeksā minēto principu ievērošanu 2024. gadā, Sabiedrības valde secina, ka pārskata periodā Sabiedrībā tika pilnībā ievēroti 13 un daļēji ievēroti 4 no Korporatīvās pārvaldības kodeksā minētajiem korporatīvās pārvaldības principiem.

Ziņojums tiek publicēts vienlaicīgi ar INDEXO 2024. gada revidētajiem konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kā gada pārskata sastāvdaļa un ir pieejams INDEXO mājaslapā, Nasdaq Riga, AS mājaslapā un Oficiālajā regulētās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā.

Ziņojums apstiprināts 2025. gada 25. februāra valdes sēdē.

Ziņojumu Sabiedrības valdes vārdā paraksta:

Henrik Karmo, Valdes priekšsēdētājs Artūrs Roze, Valdes loceklis Marija Cernoštana, Valdes locekle

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTITS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

des

noteikta, pamatojoties uz INDEXO Grupas , , valde.

INDEXO padome :

• p
• Svens Dinsdorfs, p
• padomes loceklis
• Ramona Migl ne, padomes locekle
• 08.07.2024)

INDEXO valdes

• Henrik Karmo, v ( no 03.06.2024, valdes loceklis)
• , valdes loceklis (no 03.06.2024)
• , valdes locekle (no 03.06.2024)
• •
• Ieva Bauma, valdes locekle

s

-

.

Izpilde		Fakti
		INDEXO valde un 2023. gada 21.j INDEXO strat 2023-2027.
		strat INDEXO valde, t padomi un ju
	gaitu.

Princips #2

Izpilde		Fakti
		INDEXO • Esam , lai • Esam , lai veidotu • Esam • Esam , lai sniegtu
	Valde sagatavo un padome	ir un padome ir apstiprin tikas kodeksu.
		Grupas T

revidents

Princips #3

Izpilde		Fakti
	kuras izveidi atbild valde.	), kas kalpo par
		Iek jais audits sniedz atbalstu iek j s kontroles sist mas efektivit tes paaugstin anai, veicot auditus p c Sabiedr bas padomes pl na veic visp o iek u padomei.
		Iek komitejai un padomei inform mu, padome iek audita sniegto nov

Princips #4

Izpilde	Fakti
	Risku un tiek veikta, pamatojoties uz
	veicot un, pamatojoties uz risku , tiek noteikti risku mazin , valde.
	sniedz

Princips #5

	ai ir izveidota funkcija, kas ir padomei.
padome.	apstiprina
	iem
	uzlabojumiem

Izpilde	Fakti
	komiteja , revidenta kompetenci, , tiek i vismaz divu mumu i (pakalpojuma cena un citi parametri).
	INDEXO 2024 revident SIA -1050, Licence Nr.5. , 168.
	V revidenta pilnvaru laiks tiek

Princips #7

Izpilde	Fakti

	Padome komiteja jaunu padomes
	A ek sniegta
	noteikts, ka i, kas ir skaits pa 08.07.2024. padomes locekle Ivita valdes locekle un sapulc , kas tiks sasaukta 2024. gada

Izpilde		Fakti
		Padomes locek iem kopum piem t nepiecie am s kompetences un pieredze, k ar zin anas finan u nozar un nevainojama reput cija. Inform cija par INDEXO padomes locek u izgl t bu un pieredzi pieejama Sabiedr bas m jaslap public taj inform
		, iev principus, da du, savstarp ji papildino u kompetenci, skat jumu, izgl t bu, darba pieredzi, k ar nodro padom ir p rst v ti abi dzimumi.
	dzimumi.	ir p dzimumi.
		pa programma tiks

Izpilde		Fakti
		Zi ojuma gatavo anas br d Sabiedr bas nav noteik neatkar go padomes locek u patsvaru. Padomes nolikumu, izvirzot jaunu padomes
	Vismaz puse no padomes
		n
		ieviesta

Princips #10

Izpilde	Fakti
	Padomes, valdes un darbinieku atalgojuma principus nosaka INDEXO Atalgojuma politiku
	Katru gadu INDEXO un , kurus apstiprina padome. ar 2023. valdei netiek

amata vai

atalgojumu, kas loceklim.

INDEXO Grupas Atalgojuma

sagatavo un valdes un padomes instrumentu tirgus likuma 59.⁴

Padomes

Princips #11

Izpilde		Fakti
	Padome notur vismaz vienu izpildes	a Grupa
		o padome veic darba
	izveidota komiteja, sk. principu #12.1).	padomes pie principa #12.1. Citas padomes komitejas

Izpilde		Fakti
	pieejama valdes
	valdes, kas	INDEXO Grupas Padomes nolikums, un IPAS INDEXO organizatorisk as noteikumi.
	Padomes
		, un ilgtsp ).

Princips #12.1.

Izpilde		Fakti
	Padome nosaka komitejas	, sapulce.
	Padome izveido komiteju vismaz 3	as
	sagatavo darbu.	izveidota 2022. gada 24. Komiteja par komitejas darbu.

Izpilde		Fakti
	ar	padomes
		jaunajiem darbiniekiem, valdes un padomes , valdes un padomes

Princips #14

Izpilde		Fakti
		Vismaz 21 dienu p i tiek par
	projektiem.	Vismaz 21 dienu sapulces pirms sapulces.
	sapulces iesniegt	pirms
	dokumenti sniedz

Izpilde		Fakti
		2024 balsot balsot pirms sapulces sapulces norises laiks tiek
		un daudzumu
		2024
		4
	projektiem.	4 projektiem.

Princips #16

Izpilde		Fakti
	politiku.	politika
	sapulces

12

Izpilde		Fakti
		INDEXO , i emitenta
		emitenta Nasdaq Riga, AS ,Latvijas Bankas un INDEXO
	Nr. 1.
		katiem,

Pielikums Nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

Uznemums
oma/ kritērijs	levērots	Nav attiecināms	Nav ievērots	Skaidrojums
Informācija par uzņemumu	×
Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	X
Uznēmuma statūti	X
Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības strukturu	X
Uzņēmuma lekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	X
Būtiskākās uzņēmuma politikas	×			Atalgojuma politika, Tirgus ļaunprātīgas īzmantošanas novēršanas politika, Personas datu apstrādes politika, Sīkdatņu politika, Dividenžu politika, INDEXO Grupas Etikas kodekss, Statūti
Akcionāri un patiesā labuma guvēji
Informācija par uzņēmuma akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5 % uzņēmuma pamatkapitāla	×			Informācija ir pieejama finanšu pārskatos
Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem		X
Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	X			Informācija ir pieejama statūtos
Padome un valde
Valdes un padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments	X			Sabiedrības statūti
Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli	X
Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem			X
Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	X
Informācija par valdes un padomes atlases (nominācijas) procesu

oma/ kritērijs	levērots	Nav attiecināms	Nav ievērots	Skaidrojums
Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju	X
Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija
Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem	×
Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi	人
Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	く
Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikacijas pasākumu kalendārs	X
Informācija akcionāriem un investoriem
Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm	へ
Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm	<
Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm	X
Informācija par saistīto pušu darījumiem	×			Publiceta gada parskata par 2024. gadu.
Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem	X
Investoru attiecību speciālista kontakti