INDEXO — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

Pielikums Nr. __ IPAS "Indexo" kārtējās akcionāru sapulces 2025. gada 28. marta protokolam Nr. 1-2025

Annex No. __ to the minutes of the Annual Meeting of Shareholders of IPAS "Indexo" No. 1-2025, on 28 th of March, 2025

Statūti

jaunā redakcija

2. Sabiedrības komercdarbības veidi saskaņā ar NACE

2.1. Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir - fondu pārvaldīšana (6630).

3. Pamatkapitāls 3. Share capital

• 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 774 117 EUR (četri miljoni septiņi simti septiņdesmit četri tūkstoši simtu septiņpadsmit euro).
• 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 4 774 117 (četri miljoni septiņi simti septiņdesmit četri tūkstoši simtu septiņpadsmit) akcijās.
• 3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens eiro).
• 3.4. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
• 3.5. Visas akcijas ir dematerializētas akcijas. 3.5. All shares are dematerialized shares.
• 3.6. Sabiedrības valde uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem ir pilnvarota palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas apjomā līdz 572 000 (pieci simti septiņdesmit divi tūkstoši) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. daļas noteikumiem.

4.1. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem. Sabiedrību pārstāvēt var jebkuri divi valdes locekļi kopīgi.

5.1. Sabiedrības padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem.

Articles of Association new redaction

1. Firma 1. Firm name

1.1. Sabiedrības firma ir IPAS "Indexo". 1.1. The firm name of the company is IPAS "Indexo".

2. Main types of commercial activities of the Company, according to NACE

2.1. The main types of commercial activity performed by the Company is – fund management activities (6630).

• 3.1. The share capital of the Company is 4 774 117 EUR (four million seven hundred and seventyfour thousand one hundred and seventeen euros).
• 3.2. The share capital of the Company is divided into 4 774 117 EUR (four million seven hundred and seventy-four thousand one hundred and seventeen) shares.
• 3.3. The nominal value of one share is 1 EUR (one euro).
• 3.4. All shares are shares of the same category, which give equal rights to receive dividends and voting rights at the shareholders' meeting.
• 3.6. The Board of the Company for a period of up to 5 (five) years is authorized to increase the share capital of the Company for the amount up to and not exceeding 572 000 (five hundred and seventy-two thousand) shares, in accordance with the provisions of Article 249 part 4 of the Commercial Law.

4. Valde 4. Management Board

4.1. The Board of the Company consists of 3 (three) members. The company may be represented by any two members of the board jointly.

5. Padome 5. Supervisory Board

5.1. The Supervisory Board of the Company consists of 5 (five) members.

6.1. Akcionāram ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde ir deleģēta noteikt prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.

Rīgā 2025.gada 28. martā Riga, 28

6. Akcionāru sapulce 6. Shareholders' meeting

6.1. The shareholder has the right to participate or vote in the shareholders' meeting through electronic means. The Management Board is delegated to determine the requirements for the identification of shareholders and procedures by which the shareholders can exercise this right.

th of March, 2025

…………………………………… IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs Karmo Henrik

IPAS "Indexo" Chairman of the Management Board Karmo Henrik

……………………………………

…………………………………… IPAS "Indexo" valdes locekle Černoštana Marija

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

…………………………………… IPAS "Indexo" Management Board member Černoštana Marija

THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP