INDEXO — AGM Information 2024

Mar 1, 2024

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	IPAS "Indexo"
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40203042988
3. Sapulces datums un laiks	25.03.2024. plkst. 10.00
4. Sapulces veids	Kārtējā akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101863

II. Akcionāra dati

1.	Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
	2. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) vai reģistrācijas numurs
3.	Akcionāra e-pasts
4.	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
5.	Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
6.	Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
7.	Akcionāram piederošo akciju skaits

kā IPAS "Indexo" (reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV--1010, Latvija) akcionārs 2024. gada 25. martā kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju IPAS "Indexo" (reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV-1010, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

Sabiedrības darbības jautājumi:

1. Sabiedrības valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi.

Priekšlikums

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

Par darba kārtības jautājumu nebalso.

2. Sabiedrības Konsolidētā un 2023. gada pārskata un Sabiedrības saistīto dokumentu apstiprināšana.

Priekšlikums Nr. 1 Apstiprināt Sabiedrības Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2023. gadu. Par  Pret 
Priekšlikums Nr. 2 Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskatu 2023.
Par  Pret 
Priekšlikums Nr. 3 Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojumu 2023.
Par  Pret 
3. Revidenta ievēlēšana 2024.gadam.
Priekšlikums Par Sabiedrības revidentu 2024. gada pārskatu revīzijai atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam ievēlēt PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas numurs: 40003142793, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, Latvija, LV-1010.
Par  Pret 
4. Atlīdzības noteikšana revidentam.
Priekšlikums Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu līdz 102 950 EUR (simtu divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) ar piemērojamā PVN pieskaitīšanu, un uzdot Sabiedrības valdei pieņemt lēmumu par kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu, ievērojot noteikto atlīdzības limitu, kā arī noslēgt līgumu ar ievēlēto Sabiedrības revidentu 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanai.
Par  Pret 
5. Atalgojuma politikas apstiprināšana.
Priekšlikums Apstiprināt INDEXO Grupas Atalgojuma politiku, kas aizstāj IPAS "Indexo" 2022. gada 24. marta Akcionāru sapulcē apstiprināto IPAS "Indexo" Padomes, valdes locekļu un darbinieku atalgojuma un personāla politiku.
Par  Pret 
Korporatīvie un vispārīgie lēmumi saistībā ar kapitāla piesaisti:

6. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Priekšlikums Nr. 1

Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.

Par Pret

Priekšlikums Nr. 2

Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.

Par Pret

Priekšlikums Nr. 3

Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Par Pret

7. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

Priekšlikums Nr. 1

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības attiecībā uz Sabiedrības jaunas emisijas akcijām, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši) akcijām un tiks atsavinātas par cenu, kas nav mazāka par 12 EUR (divpadsmit euro) par vienu akciju.

Par

Pret

8. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, tiks emitētas apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši), iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Priekšlikums

Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju, kas, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, tiks emitētas apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši akcijas), iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Par Pret

9. Sabiedrības valdes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu:

Priekšlikums Nr.1

Uzdot Sabiedrības valdei saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, sagatavot, apstiprināt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, ieskaitot kapitāla palielināšanas noteikumus, Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā kapitāla palielināšanas lēmuma izpildei.  

Par Pret

Priekšlikums Nr.2

Pilnvarot Sabiedrības valdi pēc saviem ieskatiem pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu attiecībā uz akcijām, kas tiks emitētas valdei veicot kapitāla palielināšanu pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā

valdei piešķirto pilnvarojumu, kā arī parakstīt visus dokumentus un veikt visas darbības, kas ir nepieciešami akciju publiskā un/vai slēgtā (privāta) piedāvājuma izteikšanai, tai skaitā parakstīt akciju publiskā piedāvājuma prospektu, pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt akciju publiskā piedāvājuma prospekta korekcijas, izmaiņas un papildinājumus, veikt visas nepieciešamas darbības akciju publiskā piedāvājuma prospekta reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā, veikt visas nepieciešamās darbības akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai un parakstīt nepieciešamos akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma dokumentus.

Par Pret

Priekšlikums Nr.3

Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā). 

Par

Pret

Grozījumi veikšana esošajās Sabiedrības personāla opciju programmās:

10.	Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces
	apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju
	programma 2022).

Priekšlikums

Apstiprināt 2022. gada 24.marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jauno redakciju.

Par

Pret

11. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021).

Priekšlikums

Apstiprināt 2022. gada 24.marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2021) jauno redakciju.

Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma	Jā 
saņemšanas apstiprinājums	Nē 

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

Paraksts, paraksta atšifrējums

ĮŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski