INDEXO — AGM Information 2024

Mar 1, 2024

Pielikums Nr. _ IPAS "Indexo" kārtējās akcionāru sapulces 2024. gada 25. marta protokolam Nr. 1-2024

Annex No. _ to the minutes of the Annual Meeting of Shareholders of IPAS "Indexo" No. 1-2024, on 25 th of March, 2024

Statūti

jaunā redakcija

2. Sabiedrības komercdarbības veidi saskaņā ar NACE

2.1. Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir - fondu pārvaldīšana (6630).

3. Pamatkapitāls 3. Share capital

• 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 565 330 EUR (četri miljoni pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši trīssimt trīsdesmit euro).
• 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 4 565 330 (četri miljoni pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši trīssimt trīsdesmit) akcijās.
• 3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).
• 3.4. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
• 3.5. Visas akcijas ir dematerializētas akcijas. 3.5. All shares are dematerialized shares.
• 3.6. Sabiedrības valde uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem ir pilnvarota palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši) akcijām, kas nepārsniedz 30% no Sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī.

4.1. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem. Sabiedrību pārstāvēt var jebkuri divi valdes locekļi kopīgi.

5.1. Sabiedrības padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem.

Articles of Association new redaction

1. Firma 1. Firm name

1.1. Sabiedrības firma ir IPAS "Indexo". 1.1. The firm name of the company is IPAS "Indexo".

2. Main types of commercial activities of the Company, according to NACE

2.1. The main types of commercial activity performed by the Company is – fund management activities (6630).

• 3.1. The share capital of the Company 4 565 330 EUR (four million five hundred sixty-five thousand three hundred thirty euros).
• 3.2. The share capital of the Company is divided in 4 565 330 (four million five hundred sixty-five thousand three hundred thirty) shares.
• 3.3. The nominal value of one share is 1 EUR (one euro).
• 3.4. All shares are shares of the same category, which give equal rights to receive dividends and voting rights at the shareholders' meeting.
• 3.6. The Board of the Company for a period of up to 5 (five) years is authorized to increase the share capital of the Company for the amount up to 375 000 (three hundred seventy-five thousand) shares, which does not exceed 30% of the Company's share capital at the time of entry into force of this authorization.

4. Valde 4. Management Board

4.1. The Board of the Company consists of 3 (three) members. The company may be represented by any two members of the board jointly.

5. Padome 5. Supervisory Board

5.1. The Supervisory Board of the Company consists of 5 (five) members.

6. Akcionāru sapulce 6. Shareholders' meeting

• 6.1. Akcionāram ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde ir deleģēta noteikt prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.
• 6.1. The shareholder has the right to participate or vote in the shareholders' meeting through electronic means. The Management Board is delegated to determine the requirements for identification of shareholders and procedures by which the shareholders can exercise this right.

Rīgā 2024.gada 25. martā Riga, 25 th of March, 2024

…………………………………… IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis

…………………………………… IPAS "Indexo" valdes loceklis Henrik Karmo

…………………………………… IPAS "Indexo" valdes locekle Ieva Bauma

…………………………………… IPAS "Indexo" Chairman of the Management Board Valdis Siksnis

…………………………………… IPAS "Indexo" Management Board member Henrik Karmo

…………………………………… IPAS "Indexo" Management Board member Ieva Bauma

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP