In Win Development Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
迎廣科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：6117

台北邮局許可證
台北字第928號

國內郵簡
開會通知請即祈開

（本書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵務內號有附件，應於信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼頒字第0001號
經業公司 簽印 電話：（02）2591-4648

股東 合啓

本股務代理部所董業之個人資料，請會表辦理股務業務之資
助範圍內為處理或利用，相關資料持股法令或契約之保存期間保存，會股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(14) 迎廣科技股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

時刻：115年6月23日（星期二）上午九時整
現時：視圖中還付設必求路一段100號（票員大隊支教告）

股東

戶號：

股東

或代：

理人

股东

持有

股數：

本股東、股東人、保證代理人及股權屬之代表人出席
股東會時：請攜帶附有股份之身分證明文件之本
以獲明顯、法人執法代表人出席者，并開報表核要
法人公司簽之執法書。
本出席簽到卡及委託書兩者
均簽名或蓋章者經為遵守
法律、但委託書由股東交
付股東人或保證代理人者
經為委託出席。

(15) 迎廣科技股份有限公司

115年股東

115

股東

或

代

理

股

追

攜科技

附件

股東 合啓

本次股東常會
恕不發放紀念品

臺 託 書		一、公 財審議處 處核對核發 之核發信財 之核發信財 之核發核發 之核發核發核 核發核發核 核發核發核 核發核發核 核發核發核 核發核發核 核發核發核 核發核 核發核 核發核 核發核	股東號				簽名或蓋章
一、股東託 法人或經核 證明書 持有股數	股東代理人		簽名或蓋章
	戶號
	股東或名稱
	受託代理人
股東或名 證書	戶號
股東或名 證書	股東或名 證書
核對核發核 核發核 核發核 核發核 核發核 核發核	股東或名

(16) 迎廣科技股份有限公司

115年

(15)

迎廣科技

(15)

表

115年

期限日期 年 月 日

(15)

股

期限日期

(15)

股

期限日期

(15)

期

股

期

股

期

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

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105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

105412

法人指派書

茲指派

代表本公司出席迎廣科技股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得到會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國115年 月 日

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議彙事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

一、拔付於115年6月23日（星期二）上午九時登（受理股東現如報到時間）上午八時三十分：報到處純與同開會純熟；假被國市盈外區南崁路一段108號（專段光際大概在）；自開115年股東常會，會議主委內容：（一）報告事項：1.114年度發案及財務報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.本公司對外營業保證事項報告。4.本公司資金資與他人之作業報告。5.本公司發行第一次及第二次國內無證保轉換公司債執行情形報告。6.本公司114年度股權員工酬勞及董事酬勞報告。（二）承認事項：1.承認114年度決算表冊彙。2.承認114年度盈餘分配彙。（三）討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修正案。提請討論。2.本公司以資本公稽發放現金認利案。（四）臨時物議。
二、董事會決議股東股利分派說明

（一）（1）盈餘分配之現金股利（元/股）：8,50000000（2）資本公稽發放之現金（元/股）：1,50000000（3）股東配發之現金（股利）稽金額（元）：185,121,823元。

（二）本公司以盈餘分派發放股東現金認利案，說明：

1. 本公司撤銷盈餘之現金股利新台幣18,280,050元，按盈餘發放現金基準日股東求簿記載之股東持有股份之比例發帳現金，每股配發新台幣0.5元。刪現如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：可轉換公司債轉換），統影響流通在外股數，股東配志配股率因此發生變動者，擔權董事長全權處理並調整之。
2. 本次現金股利分派擔權董事長訂定修志基準日，股利發放日及相關作業事宜。
3. 每位股東配發之現金股利按分配比例計算及元為止，不足一元之時零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

（三）本公司以資本公稽發放股東現金認利案，說明：

1. 本公司撤銷超過票面金額發行股票所得溢額之資本公稽（借來自現金增資產生之資本公稽）新台幣138,841,367元，按資本公稽發放現金基準日股東求簿記載之股東持有股份之比例發帳現金，每股配發新台幣1.5元。
2. 刪現如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：可轉換公司債轉換），統影響流通在外股數。股東配志配股率因此發生變動者，擬請股東會擔權董事長全權處理並調整之。
3. 本次現金股利按分配比例計算及元為止，元以下除去，分配未滿一元之時零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。
4. 本資本公稽發放案收股東會通過後，擔權董事長訂定基準日，發放日及界紙相關事宜。

三、拔除公司法第一次主持規定，自115年4月25日起至115年6月23日止停止股票過戶。

四、除公告外，特函奉達、並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，並奉查到擬定出席。當股東如親自出席時，請填寫第一聯出席簽到卡後於會議當日應往會場報到，若委託代理人出席時，請填寫第二聯委託書變第一聯出席簽到卡全額擔憂常時，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一給合證各股份有限公司股務代理部，依經核對資料無偵視，填製出席簽到卡常完。當股東代理人返職，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

五、如有股東徵求委託書，本公司於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證書會網站（網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至115年6月20日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockkareviyes.tdoc.com.tw）

七、本公司股東會委託書之前計驗證機構為統一組合證券股份有限公司股務代理部。

八、若有公司法第172條規定應在法集事由中列舉並說明其主委內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mcpqplus.twsn.com.tw/mcps/#/web/157ab01_q5）路徑；請點選第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「6117」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議頒充資料」查詢。

九、提請查到辦理為何，

此紙

當股東

迎廣科技股份有限公司董事會

股啓