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AGM Information
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股票代碼:6117
inwin
迥廣科技股份有限公司
115 股東常會議事手冊
時間：115年6月23日（星期二）上午九時正
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號（尊爵天際大飯店）
股東會召開方式：實體股東會
目 錄
頁次
一、開會程序...1
二、股東會議程...2
三、報告事項...3
四、承認事項...4
五、討論事項...5
六、其他議案及臨時動議...6
七、附件
1. 民國 114 年度營業報告書及財務報告...7
2. 審計委員會審查 114 年度決算表冊報告...8
3. 本公司發行第一次及第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告...10
4. 會計師查核報告書及民國 114 年度財務報表...11
5. 114 年度盈餘分配表...29
6. 取得或處份資產處理程序(含子公司)修訂前後條文對照表...30
7. 本公司章程...32
8. 股東會議事規則...36
9. 本公司全體董事、獨立董事持股情形...38
1
迎廣科技股份有限公司
115年股東常會開會程序
一、宣佈開會(報告出席股數)
二、主席致開會詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、其他議案及臨時動議
七、散會
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迎廣科技股份有限公司
115年股東常會議程
一、時間：115年6月23日（星期二）上午九時正
二、地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號（尊爵天際大飯店）
三、召開方式：本公司召開實體股東會。
四、宣佈開會（報告出席股數）
五、主席致詞
六、報告事項：
(一) 本公司114年度營業報告及財務報告。
(二) 審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(三) 本公司對外背書保證事項報告。
(四) 本公司資金貸與他人之作業報告
(五) 本公司發行第一次及第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
(六) 本公司114年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。
七、承認事項：
(一) 本公司民國114年度決算表冊，提請承認案。
(二) 本公司民國114年度盈餘分配案，提請承認案。
八、討論事項：
(一) 修訂本公司「取得或處份資產處理程序(含子公司)」部分條文案，提請討論。
(二) 本公司以資本公積發放現金股利案，提請討論。
九、其他議案及臨時動議。
十、散會。
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報告事項
一、案由：本公司114年度營業報告及財務報告。（董事會提）
說明：114年度營業報告書及財務報告，請參閱附件一（第7頁）。
二、案由：審計委員會審查114年度決算表冊報告。（董事會提）
說明：審計委員會查核報告書，請參閱附件二（第8頁）。
三、案由：本公司對外背書保證事項報告。（董事會提）
說明：
1. 依據本公司背書保證管理辦法之規定辦理。
2. 對外背書保證方面：
(1) 依113年11月8日第十三屆第四次董事會決議通過：馬來西亞子公司 IN WIN ASIA SDN. BHD. 因應廠房融資需求故向銀行設立融資額度，需母公司背書保證。
(2) 背書保證融資額度為：馬幣 6,000 萬元整（約美金 1,477 萬；約台幣 4.64 億）；截至 114 年 12 月 31 日止，該背書保證實際動支金額為馬幣 5,956 萬元。（本公司對單一子公司背書保證上限額度為新台幣 12.2 億）
四、案由：本公司資金貸與他人之作業報告。
說明：
1. 依據本公司之資金貸與他人之作業規定辦理。
2. 資金貸與他人之作業方面：
(1) 依114年5月8日第十三屆第八次董事會決議通過：馬來西亞子公司 IN WIN ASIA SDN. BHD. 為因應興建廠房及營運所需。
(2) 資金貸與額度為：美金 500 萬元整（約台幣 1.57 億）；截至 114 年 12 月 31 日止，該背書保證實際動支金額為美金 500 萬元。
（本公司對個別公司資金貸與上限額度為新台幣 6.1 億）
五、案由：本公司發行第一次及第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。（董事會提）
說明：依法報告本公司發行第一次及第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告，請參閱附件三（第10頁）
六、案由：本公司114年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。（董事會提）
說明：
1. 依本公司章程第21條規定，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利若為獲利，提撥該淨利 2%-10% 為員工酬勞（其中包括最低不得低於 1% 為基層員工分派酬勞）及不高於 3% 為董事酬勞。
2. 本公司提撥配發員工酬勞 9,211,384 元及董事酬勞 2,302,846 元，均以現金方式發放。
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承認事項
一、案由：本公司民國114年度決算表冊，提請承認。(董事會提)
說明：
1. 本公司民國114年度合併財務報表及個體財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核簽證並經審計委員會審查決算表冊完竣。
2. 敬請承認營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表請參閱附件四(第11頁至28頁)。
決議：
二、案由：本公司民國114年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)
說明：本公司民國114年度盈餘分配表，業經審計委員決議通過在案及董事會依公司法及本公司章程規定擬具114年度之盈餘分配表請參閱附件五(第29頁)。
決議：
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討論事項
一、案由：擬修訂本公司「取得或處份資產處理程序(含子公司)」部分條文案，提請討論。
說明：(一)配合法令，擬修訂「取得或處份資產處理程序(含子公司)」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱附件六（第30頁）。
決議：
二、案由：本公司以資本公積發放現金股利案，提請討論。
說明：
1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積（係來自現金增資產生之資本公積）新台幣 138,841,367 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金，每股擬配發新台幣 1.5 元。
2. 嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動（如：可轉換公司債轉換），致影響流通在外股數，股東配息配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理並調整之。
3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。
4. 本資本公積發放案俟股東會通過後，授權董事長訂定基準日、發放日及其他相關事宜。
決議：
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其他議案及臨時動議
散會
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附件一
營業報告書
民國114年在美國關稅及中美對抗等地緣政治的影響下，造成全球經濟仍處於不穩定的狀態，但在全公司同仁兢兢業業努力下，本公司民國114年營業收入為3,222,227千元，較113年度成長 11.78%；本年度稅前淨利亦較113年大幅成長 19.19%。
本公司115年度營業計畫概要
（一）經營方針
- 全面推動企業永續發展營運 ESG
- 繼續強化水冷伺服器之產品研發及系統組裝能力
- 繼續強化 AI 伺服器系統組裝能力擴大產能
- 繼續強化 Retail 市場的品牌營造及市場擴張
- 全面推動落實 MADE IN USA 的擴展策略。
- 落實馬來西亞子公司之擴廠計劃 TAIWAN+1
（二）營業收支及獲利能力分析：
單位：新台幣千元
| 項 目\年 度 | 114 年度 | 113 年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 財務收支 | 營 業 收 入 | 3,222,227 | 2,882,727 | |
| 營 業 利 益(損失) | 466,269 | 348,890 | ||
| 營 業 外 收(支) | (25,664) | 20,782 | ||
| 稅 後 純 益(損) | 345,934 | 368,293 | ||
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 7.77 | 10.26 | |
| 股東權益報酬率(%) | 16.94 | 23.90 | ||
| 占 實 收 | ||||
| 資本比率 | 營業利益(%) | 50.38 | 38.52 | |
| 稅前純益(%) | 47.61 | 40.81 | ||
| 純益率(%) | 10.74 | 12.78 | ||
| 每股盈餘 | ||||
| (元) | 基本 EPS | 3.77 | 4.12 | |
| 稀釋後 EPS | 3.63 | 3.94 |
（三）未來展望
持續強化多元發展策略，伺服器、儲存設備、電競市場之相關週邊產品及品牌之推廣等，乃為公司發展之營運主軸，繼續拓展新產品/開創新市場避免公司因集中單一產品線造成營運波動，展望115年國際情勢變數仍多，然公司預計115年馬來西亞廠建置完成開始生產，以因應地緣政治及關稅之影響且全力開拓新市場以提升營收及獲利，為股東創造更高的價值。
董事長：賴文賢 
經理人：黃國輝 
會計主管：黃湘庭 
附件二
迎廣科技股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國114年度營業報告書及財務報表，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請鑑核。
迎廣科技股份有限公司
審計委員會召集人：洪聖閔
中華民國115年3月12日
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迎廣科技股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國114年盈餘分配議案，並出具查核報告。
上述盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請鑑核。
迎廣科技股份有限公司
審計委員會召集人：洪聖閔
中華民國 115 年 5 月 7 日
中
附件三
本公司發行第一次及第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
說明：(一)本公司發行第一次國內無擔保轉換公司債執行情形報告：
1、本公司為償還銀行借款，業經金融監督管理委員會113年5月2日金管證發字第1130340207號函申報生效在案函，核准發行第一次無擔保轉換公司債(迎廣一)新台幣500,000仟元整，並於民國113年05月27日募資完成後發行。
2、發行條件及執行情形如下：
(1)國內第一次無擔保轉換公司債發行總額新台幣500,000仟元整，每張面額新台幣100仟元，按票面金額十足發行，發行日為113年05月27日，自發行日起3年到期，票面利率為0，發行時轉換價格為84元；最近期轉換價格為82元。
(2)本案已按計畫並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年5月20日證櫃債字第11300042342號函同意，自民國113年5月27日起開始在證券商營業處所櫃檯買賣。
(3)113年及114年度受理2,992張債券單位轉換為普通股，股數計3,562,091股，截止尚未轉換之債券單位數為:2,008張，尚未執行轉換公司債餘額為新台幣200,800,000元。
(二)本公司發行第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告：
1、本公司為償還銀行借款，業經金融監督管理委員會114年5月2日金管證發字第1140340345號函申報生效在案函，核准發行第二次無擔保轉換公司債(迎廣二)新台幣500,000仟元整，並於民國114年05月28日募資完成後發行。
2、發行條件及執行情形如下：
(1)國內第二次無擔保轉換公司債發行總額新台幣500,000仟元整，每張面額新台幣100仟元，按票面金額十足發行，發行日為114年05月28日，自發行日起3年到期，票面利率為0，發行時轉換價格為79.3元；最近期轉換價格為77.4元。
(2)本案已按計畫並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年5月21日證櫃債字第11400041062號函同意，自民國114年5月28日起開始在證券商營業處所櫃檯買賣。
(3)114年度受理258張債券單位轉換為普通股，股數計333,317股，截止尚未轉換之債券單位數為:4,742張，尚未執行轉換公司債餘額為新台幣474,200,000元。
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附件四
EY安永
Building a better working world
安永聯合會計師事務所
11012台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/taiwan
會計師查核報告
迎廣科技股份有限公司 公鑑：
查核意見
迎廣科技股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達迎廣科技股份有限公司及其子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與迎廣科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對迎廣科技股份有限公司及其子公司民國一一四年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
收入認列
迎廣科技股份有限公司及其子公司於民國一一四年度認列營業收入淨額為3,222,227千元，主要來自電腦機殼及伺服器生產及銷售業務。由於產品銷售以外銷市場為主，貿易條件及交易型態不盡相同，因此，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，故客戶合約收入認列將影響營業收入認列之正確性，因此本會計師列為關鍵查核事項。
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本會計師之查核程序，包括但不限於評估營業收入認列會計政策的適當性；測試銷售循環中與收入認列有關之內部控制的有效性；選取樣本執行交易細項測試並複核訂單或合約中之重大條款及條件，以確定所辨認之履約義務及交易認列時點之正確性；抽核資產負債表日前後一段時間收入交易之相關憑證；並經分析性覆核程序，檢視兩期收入是否有異常，以確定收入認列於適當之期間。
本會計師亦考量合併財務報表附註四及附註六有關營業收入揭露之適當性。
其他事項一提及其他會計師之查核
列入迎廣科技股份有限公司及其子公司之合併財務報表中，部分子公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之資產總額分別為277,531千元及298,873千元，分別占合併資產總額之 5% 及 7% ，民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之營業收入分別為394,784千元及331,544千元，皆占合併營業收入之 12% 。
管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估迎廣科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算迎廣科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
迎廣科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任
本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
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本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
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對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對迎廣科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
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評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
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依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使迎廣科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致迎廣科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
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評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
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對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對迎廣科技股份有限公司及其子公司民國一一四年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
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其他
迎廣科技股份有限公司已編製民國一一四年及一一三年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見之查核報告在案，備供參考。
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(103)金管證審字第1030025503號
(114)金管證審字第1140351528號
張正道 張遵
會計師：
王甯寬 王甯寬
中華民國一一五年三月十二日
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| 資產 | 一一四年十二月三十一日 | 一一三年十二月三十一日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 會計項目 | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | |||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 四及六、1 | $839,711 | 14 | $624,733 |
| 1110 | 透過銀品接公允價值衡量之金融資產－流動 | 四及六、2 | 37 | - | - |
| 1136 | 經價額延成本衡量之金融資產－流動 | 四及六、3 | 68,895 | 1 | 35,804 |
| 1140 | 合約資產－流動 | 四、六、16及17 | 151 | - | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、六、4及17 | 600,697 | 10 | 579,723 |
| 1200 | 其他應收款 | 四、六、5及17 | 84,542 | 2 | 28,870 |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 四及六、22 | 416 | - | 278 |
| 130X | 存貨 | 四及六、6 | 552,492 | 10 | 487,117 |
| 1410 | 預付款項 | - | 68,584 | 1 | 31,084 |
| 1476 | 其他金融資產－流動 | 八 | 116,092 | 2 | - |
| 1479 | 其他流動資產－其他 | - | 1,201 | - | 5,129 |
| 11XX | 流動資產合計 | - | 2,332,818 | 40 | 1,792,738 |
| 非流動資產 | |||||
| 1560 | 合約資產-非流動 | 四、六、16及17 | - | - | 151 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六、7及八 | 2,541,672 | 43 | 1,862,105 |
| 1755 | 使用權資產 | 四、六、18 | 860,443 | 15 | 228,292 |
| 1780 | 無形資產 | 四及六、8及八 | 28,851 | - | 684 |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四及六、22 | 51,863 | 1 | 72,035 |
| 1980 | 其他金融資產－非流動 | 八 | 25,564 | - | - |
| 1990 | 其他非流動資產 | 六、9 | 44,528 | 1 | 159,741 |
| 15XX | 非流動資產合計 | - | 3,552,921 | 60 | 2,323,008 |
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| 代碼 | 會計項目 | 附註 | 一四年度 | 一三年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |||
| 4000 | 營業收入 | 四及六、16 | $3,222,227 | 100 | $2,882,727 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六、6及19 | (2,221,098) | (69) | (2,027,054) | (70) |
| 5900 | 營業毛利 | 1,001,129 | 31 | 855,673 | 30 | |
| 6000 | 營業費用 | 六、19 | ||||
| 6100 | 推銷費用 | (181,127) | (6) | (198,866) | (7) | |
| 6200 | 管理費用 | (242,774) | (8) | (188,853) | (7) | |
| 6300 | 研究發展費用 | (111,751) | (3) | (118,153) | (4) | |
| 6450 | 預期信用減損利益(損失) | 六、17 | 792 | - | (911) | - |
| 營業費用合計 | (534,860) | (17) | (506,783) | (18) | ||
| 6900 | 營業利益 | 466,269 | 14 | 348,890 | 12 | |
| 7000 | 營業外收入及支出 | 六、20 | ||||
| 7100 | 利息收入 | 11,928 | - | 6,331 | - | |
| 7010 | 其他收入 | 9,319 | - | 17,896 | 1 | |
| 7020 | 其他利益及損失 | 6,357 | - | 34,074 | 1 | |
| 7050 | 財務成本 | (53,268) | (1) | (37,519) | (1) | |
| 營業外收入及支出合計 | (25,664) | (1) | 20,782 | 1 | ||
| 7900 | 稅前淨利 | 440,605 | 13 | 369,672 | 13 | |
| 7950 | 所得稅費用 | 四、五及六、22 | (94,671) | (2) | (1,379) | - |
| 8200 | 本期淨利 | 345,934 | 11 | 368,293 | 13 | |
| 8300 | 其他綜合損益 | 四及六、21 | ||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | |||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | (2,222) | - | (20,517) | (1) | |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 444 | - | 4,104 | - | |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | |||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 9,756 | - | 16,043 | 1 | |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (24) | - | (43) | - | |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 7,954 | - | (413) | - | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | $353,888 | 11 | $367,880 | 13 | |
| 8600 | 淨利歸屬於: | |||||
| 8610 | 母公司業主 | $346,034 | 11 | $368,414 | 13 | |
| 8620 | 非控制權益 | 六、15 | (100) | - | (121) | - |
| $345,934 | 11 | $368,293 | 13 | |||
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於: | |||||
| 8710 | 母公司業主 | $353,988 | 11 | $368,001 | 13 | |
| 8720 | 非控制權益 | (100) | - | (121) | - | |
| $353,888 | 11 | $367,880 | 13 | |||
| 每股盈餘(元) | 六、23 | |||||
| 9750 | 基本每股盈餘 | |||||
| 9710 | 本期淨利 | $3.77 | $4.12 | |||
| 9850 | 稀釋每股盈餘 | |||||
| 9810 | 本期淨利 | $3.63 | $3.94 |
(請參閱合併財務報表附註)
董事長：賴文賢
經理人：黃國輝
會計主管：黃湘庭
18
民國一一四年
1月三十一日
單位：新臺幣千元
| 代碼 | 項 目 | 項目及項目公司業主之權益 | 非控制權益 | 權益總額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 本 | 債券換股權利證書 | 資本公積 | 併發盈餘 | 其他權益項目 | 總 計 | |||||||
| 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 國外普通機構財務報表換算之兌換差額 | |||||||||
| 3110 | 3130 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 31XX | 36XX | 3XXX | |||
| A1 | 民國113年1月1日餘額 | $886,500 | $- | $485,069 | $55,738 | $35,967 | $(179,648) | $(68,788) | $1,214,838 | $4,413 | $1,219,251 | |
| B13 | 民國112年度盈餘指揮及分配 | (55,738) | 55,738 | - | - | - | ||||||
| B13 | 法定盈餘公積價補虧損 | |||||||||||
| C5 | 因發行可轉換公司偉認列權益組成項目一認股權而產生者 | 54,613 | 54,613 | 54,613 | ||||||||
| C11 | 資本公積價補虧損 | (123,910) | 123,910 | - | - | - | ||||||
| D1 | 113年1月1日至12月31日淨利 | 368,414 | 368,414 | (121) | 368,293 | |||||||
| D3 | 113年1月1日至12月31日其他綜合損益 | (16,413) | 16,000 | (413) | (413) | |||||||
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | - | 352,001 | 16,000 | 368,001 | (121) | 367,880 | |
| I1 | 可轉換公司偉轉換 | 23,654 | 196,989 | 220,643 | 220,643 | |||||||
| I3 | 債券換股權利證書轉換 | 19,333 | (19,333) | 1 | - | |||||||
| M5 | 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1 | 1 | |||||||||
| Z1 | 民國113年12月31日餘額 | $905,833 | $4,321 | $612,762 | $- | $35,967 | $352,001 | $(52,788) | $1,858,096 | $4,292 | $1,862,388 | |
| A1 | 民國114年1月1日餘額 | $905,833 | $4,321 | $612,762 | $- | $35,967 | $352,001 | $(52,788) | $1,858,096 | $4,292 | $1,862,388 | |
| B1 | 民國113年度盈餘指揮及分配 | 35,200 | (35,200) | - | - | |||||||
| B5 | 普通股現金股利 | (63,711) | (63,711) | (63,711) | ||||||||
| B5 | 其他資本公積變動 | |||||||||||
| C5 | 因發行可轉換公司偉認列權益組成項目一認股權而產生者 | 86,363 | 86,363 | 86,363 | ||||||||
| C15 | 資本公積配發現金股利 | (136,523) | (136,523) | (136,523) | ||||||||
| D1 | 114年1月1日至12月31日淨利 | 346,034 | 346,034 | (100) | 345,934 | |||||||
| D3 | 114年1月1日至12月31日其他綜合損益 | (1,778) | 9,732 | 7,954 | 7,954 | |||||||
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | - | 344,256 | 9,732 | 353,988 | (100) | 353,888 | |
| I1 | 可轉換公司偉轉換 | 15,300 | 104,193 | 119,493 | 119,493 | |||||||
| I3 | 債券換股權利證書轉換 | 19,597 | (19,597) | - | - | |||||||
| Z1 | 民國114年12月31日餘額 | $925,430 | $24 | $666,795 | $35,200 | $35,967 | $597,346 | $(43,056) | $2,217,706 | $4,192 | $2,221,898 |
(請參閱合併初期報表列表)
董事長：賴文智
指揮人：黃國樑
會計主管：黃湘霖
19
mwin
近環科技大學
1986年12月
公司
共圓一一四年度
一二月三十一日
單位：新臺幣千元
| 代碼 | 項 目 | 一一四年度 | 一一三年度 |
|---|---|---|---|
| 金 額 | 金 額 | ||
| AAAA | 營業活動之現金流量 | ||
| A10000 | 本期稅前淨利 | $440,605 | $369,672 |
| A20000 | 調整項目: | ||
| A20010 | 收益費損項目: | ||
| A20100 | 折舊費用 | 278,486 | 240,047 |
| A20200 | 繼續費用 | 913 | 355 |
| A20300 | 預期信用減損損失 | (792) | 911 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 | 217 | 620 |
| A20900 | 利息費用 | 53,268 | 37,519 |
| A21200 | 利息收入 | (11,928) | (6,331) |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 | (515) | 762 |
| A23100 | 處分投資(利益) | - | (118) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數: | ||
| A31150 | 應收帳款(增加) | (20,027) | (88,828) |
| A31180 | 其他應收款(增加) | (55,672) | (13,624) |
| A31200 | 存貨(增加)減少 | (65,375) | 97,546 |
| A31230 | 預付款項(增加)減少 | (37,500) | 4,092 |
| A31240 | 其他流動資產減少(增加) | 3,928 | (4,162) |
| A32125 | 合約負債(減少)增加 | (70,174) | 5,205 |
| A32130 | 應付票據增加(減少) | 5,057 | (22,710) |
| A32150 | 應付帳款(減少) | (6,438) | (120,075) |
| A32180 | 其他應付款增加 | 25,930 | 59,939 |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少) | 71,879 | (9,426) |
| A32240 | 淨確定福利負債(減少) | (6,724) | (6,828) |
| A32990 | 其他非流動負債(減少) | - | (11) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 605,138 | 544,555 |
| A33500 | 退還(支付)之所得稅 | 429 | (1,478) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 605,567 | 543,077 |
| BBBB | 投資活動之現金流量 | ||
| B00040 | 取得按繼續後成本衡量之金融資產 | (33,091) | (35,504) |
| B02300 | 處分子公司 | - | 3,161 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (841,748) | (335,040) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 1,953 | 2,355 |
| B03700 | 存出保證金(增加) | (15,077) | (1,736) |
| B03800 | 存出保證金減少 | 153 | 181 |
| B04500 | 取得無形資產 | (29,082) | (290) |
| B06500 | 其他金融資產增加 | (141,656) | - |
| B06700 | 其他非流動資產(增加) | (43,065) | (165,265) |
| B06800 | 其他非流動資產減少 | 173,273 | 35,328 |
| B07500 | 收取之利息 | 11,928 | 6,332 |
| BBBB | 投資活動之淨現金(流出) | (916,412) | (490,478) |
| CCCC | 募資活動之現金流量 | ||
| C00200 | 短期借款增加(減少) | 150,000 | (500,000) |
| C01200 | 發行公司債 | 548,670 | 558,031 |
| C01600 | 舉借長期借款 | 835,831 | 300,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | (412,422) | (349,639) |
| C02200 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | - | (314) |
| C03000 | 存入保證金增加 | - | 152 |
| C03100 | 存入保證金(減少) | (131) | - |
| C04020 | 租賃本金償還 | (347,914) | (73,759) |
| C04500 | 發放現金股利 | (200,234) | - |
| C05600 | 支付之利息 | (38,252) | (27,522) |
| CCCC | 募資活動之淨現金入(流出) | 535,548 | (93,051) |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (9,725) | 5,086 |
| EEEE | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 214,978 | (35,366) |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 624,733 | 660,099 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | $839,711 | $624,733 |
(請參閱合作銀行業務表附註)
董事長：賴文賢
經理人：黃國輝
會計主管：黃湘庭
EY安永
Building a better working world
安永聯合會計師事務所
11012台北市基隆路一段333號9樓
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road
Taipei City, Taiwan, R.O.C.
mwn
Tel: 886 2 2757 8888
Fax: 886 2 2757 6050
www.ey.com/taiwan
會計師查核報告
迎廣科技股份有限公司 公鑑：
查核意見
迎廣科技股份有限公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達迎廣科技股份有限公司民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與迎廣科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對迎廣科技股份有限公司民國一一四年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
收入認列
迎廣科技股份有限公司於民國一一四年度認列營業收入淨額為3,086,799千元，主要來自電腦機殼及伺服器生產及銷售業務。由於產品銷售以外銷市場為主，貿易條件及交易型態不盡相同，因此，需判斷並決定履約義務及其滿足之時點，故客戶合約收入認列將影響營業收入認列之正確性，因此本會計師列為關鍵查核事項。
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muiim
本會計師之查核程序，包括但不限於評估營業收入認列會計政策的適當性；測試銷售循環中與收入認列有關之內部控制的有效性；選取樣本執行交易細項測試並複核訂單或合約中之重大條款及條件，以確定所辨認之履約義務及交易認列時點之正確性；抽核資產負債表日前後一段時間收入交易之相關憑證；並經分析性覆核程序，檢視兩期收入是否有異常，以確定收入認列於適當之期間。
本會計師亦考量個體財務報表附註四及附註六有關營業收入揭露之適當性。
其他事項—提及其他會計師之查核
列入迎廣科技股份有限公司個體財務報表之被投資公司中，部分被投資公司之財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一一四年十二月三十一日及民國一一三年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為164,776千元及187,703千元，分別占資產總額之 3% 及 5% ，民國一一四年一月一日至十二月三十一日及民國一一三年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資(損)益之份額分別為(18,180)千元及(18,864)千元，分別占稅前淨利之(4)%及(5)%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為8,483千元及9,727千元，分別占其他綜合損益淨額之(107)%及(2,355)%。
管理階層與治理單位對個體財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估迎廣科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算迎廣科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
迎廣科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報表之責任
本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
21
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本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對迎廣科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使迎廣科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致迎廣科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
-
對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。
inwin
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對迎廣科技股份有限公司民國一一四年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(103)金管證審字第1030025503號
(114)金管證審字第1140351528號
張正道 張遜
會計師：
王甯寬 王甯寬
中華民國一一五年三月十二日
24
扎报——四年卡
十二月三十一日
單位：新臺幣千元
| 資產 | 一一四年十二月三十一日 | 一一三年十二月三十一日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 會計項目 | 金額 | % | 金額 | % | |
| 1100 | 流動資產 | 四及六、1 | $612,703 | 11 | $471,339 | 12 |
| 1110 | 造過類品類公允價值衡量之金融資產－流動 | 四及六、2 | 37 | - | - | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四及六、3及17 | 500,165 | 9 | 484,870 | 12 |
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額 | 四、六、3、17及七 | 182,650 | 3 | 141,541 | 4 |
| 1200 | 其他應收款 | 六、4 | 84,649 | 2 | 28,625 | 1 |
| 1210 | 其他應收款－關係人 | 七 | 204,633 | 4 | - | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 | 四及六、22 | 387 | - | 254 | - |
| 130X | 存貨 | 四及六、5 | 402,451 | 8 | 363,094 | 9 |
| 1410 | 預付款項 | 54,873 | 1 | 16,363 | - | |
| 1470 | 其他流動資產 | 1,143 | - | 4,772 | - | |
| 11XX | 流動資產合計 | 2,043,691 | 38 | 1,510,858 | 38 | |
| 1550 | 非流動資產 | |||||
| 1600 | 採用權益法之投資 | 四及六、6 | 820,702 | 15 | 526,832 | 13 |
| 1755 | 不動產、廠房及設備 | 四、六、7、七及八 | 1,881,843 | 35 | 1,791,223 | 44 |
| 1780 | 使用權資產 | 四、六、18 | 542,860 | 10 | 169,173 | 4 |
| 1840 | 新形資產 | 四及六、8 | 28,794 | 1 | 617 | - |
| 1900 | 其他非流動資產 | 四及六、22 | 17,337 | - | 45,113 | 1 |
| 15XX | 非流動資產合計 | 四及六、9 | 23,545 | 1 | 17,246 | - |
| 3,315,081 | 62 | 2,550,204 | 62 | |||
133
會計主管：黃淑霞
董事長：賴文賢
經理人：黃國輝
組成人員：
25
此報一一四年十二月三十日
單位：新臺幣千元
| 負債及權益 | 一一四年十二月三十一日 | 一一三年十二月三十一日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 會計項目 | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動負債 | |||||
| 2100 | 短期借款 | 03,000,000 | 6 | $150,000 | 4 |
| 2130 | 合約負債－流動 | 1,203 | - | 71,576 | 2 |
| 2150 | 應付票據 | 37,505 | 1 | 32,448 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 | 257,043 | 5 | 260,986 | 6 |
| 2180 | 應付帳款－關係人 | 72,627 | 1 | 72,568 | 2 |
| 2200 | 其他應付款 | 241,806 | 5 | 250,543 | 6 |
| 2220 | 其他應付款－關係人 | 5,953 | - | 9,663 | - |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 71,703 | 1 | - | - |
| 2280 | 租賃負債－流動 | 59,396 | 1 | 46,674 | 1 |
| 2321 | 一年或一營業週期內利期或執行責回權公司債 | 193,496 | 4 | - | - |
| 2322 | 一年或一營業週期內利期長期借款 | 30,462 | 1 | 72,699 | 2 |
| 2399 | 其他流動負債 | 86,601 | 2 | 14,178 | - |
| 21XX | 流動負債合計 | 1,357,795 | 27 | 981,335 | 24 |
| 非流動負債 | |||||
| 2500 | 透過類盈按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 803 | - | 306 | - |
| 2530 | 應付公司債 | 445,042 | 8 | 262,775 | 7 |
| 2540 | 長期借款 | 804,412 | 15 | 774,313 | 19 |
| 2572 | 遞延所得稅負債 | 5,590 | - | 2,704 | - |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | 491,105 | 9 | 124,703 | 3 |
| 2640 | 淨權定編列負債－非流動 | 25,298 | - | 29,800 | 1 |
| 2645 | 存入保證金 | 100 | - | 100 | - |
| 2650 | 採用權益法之投資管轄 | 10,921 | - | 6,930 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | 1,783,271 | 32 | 1,221,631 | 30 |
| 2XXX | 負債總計 | 3,141,066 | 59 | 2,202,966 | 54 |
| 權益 | |||||
| 3100 | 報本 | 925,430 | 17 | 905,833 | 22 |
| 3110 | 普通股股本 | 24 | - | 4,321 | - |
| 3130 | 債券換股權利證書 | 666,795 | 12 | 612,762 | 15 |
| 3200 | 資本公積 | 35,200 | 1 | - | - |
| 3300 | 保留蓋餘 | 35,967 | 1 | 35,967 | 1 |
| 3310 | 法定蓋餘公積 | 597,346 | 11 | 352,001 | 9 |
| 3320 | 特別蓋餘公積 | 668,513 | 13 | 387,968 | 10 |
| 3350 | 未分配蓋餘 | (43,056) | (1) | (52,788) | (1) |
| 33XX | 保留蓋餘合計 | 2,217,706 | 41 | 1,858,096 | 46 |
| 其他權益 | |||||
| 3400 | 其他權益 | ||||
| 3XXX | 權益總計 | ||||
| 負債及權益總計 |
會計主管：黃淑庭
臺灣大學
保留
臺灣
保留
inwin
近 2019 年 3 月 1 日
民國一一四年及一一四年三月三十一日
單位：新臺幣千元
| 代碼 | 會計項目 | 用 註 | 一一四年度 | 一一三年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 | % | 金 額 | % | |||
| 4100 | 營業收入 | 四、六、16及七 | $3,086,799 | 100 | $2,748,712 | 100 |
| 5110 | 營業成本 | 六、5、19及七 | (2,186,744) | (71) | (2,005,275) | (73) |
| 5900 | 營業毛利 | 900,055 | 29 | 743,437 | 27 | |
| 5910 | 未實現銷貨損益 | (16,975) | (1) | (19,080) | (1) | |
| 5920 | 已實現銷貨損益 | 19,080 | 1 | 23,041 | 1 | |
| 5950 | 營業毛利淨額 | 902,160 | 29 | 747,398 | 27 | |
| 6000 | 營業費用 | 六、17及19 | ||||
| 6100 | 推銷費用 | (103,554) | (3) | (98,190) | (4) | |
| 6200 | 管理費用 | (167,720) | (6) | (144,979) | (5) | |
| 6300 | 研究發展費用 | (107,692) | (3) | (113,928) | (4) | |
| 6450 | 預期信用減損利益(損失) | 1,009 | - | (841) | - | |
| 營業費用合計 | (377,957) | (12) | (357,938) | (13) | ||
| 6900 | 營業利益 | 524,203 | 17 | 389,460 | 14 | |
| 7000 | 營業外收入及支出 | 四、六、20及七 | ||||
| 7100 | 利息收入 | 7,830 | - | 4,040 | - | |
| 7010 | 其他收入 | 5,905 | - | 16,565 | 1 | |
| 7020 | 其他利益及損失 | 4,936 | - | 38,635 | 1 | |
| 7050 | 財務成本 | (42,592) | (1) | (36,707) | (1) | |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及 | |||||
| 合資損益之份額 | (51,227) | (2) | (35,160) | (1) | ||
| 營業外收入及支出合計 | (75,148) | (3) | (12,627) | - | ||
| 7900 | 稅前淨利 | 449,055 | 14 | 376,833 | 14 | |
| 7950 | 所得稅費用 | 四及六、22 | (103,021) | (3) | (8,419) | - |
| 8200 | 本期淨利 | 346,034 | 11 | 368,414 | 14 | |
| 8300 | 其他綜合損益 | 四及六、21 | ||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | |||||
| 8311 | 確定福利計劃之再衡量數 | (2,222) | - | (20,517) | (1) | |
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | 444 | - | 4,104 | - | |
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項目 | |||||
| 8361 | 採用權益法認列之子公司、關聯企業及 | |||||
| 合資之其他綜合損益之份額-可能重分 | ||||||
| 類至損益之項目 | 9,756 | - | 16,043 | 1 | ||
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (24) | - | (43) | - | |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 7,954 | - | (413) | - | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | $353,988 | 11 | $368,001 | 14 | |
| 每股盈餘 | 六、23 | |||||
| 9750 | 基本每股盈餘(元) | |||||
| 9710 | 本期淨利 | $3.77 | $4.12 | |||
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元) | |||||
| 9810 | 本期淨利 | $3.63 | $3.94 |
董事長：賴文賢
經理人：黃國輝
會計主管：黃湘庭
26
27
此圖一一四年及
單位：新臺幣千元
| 代碼 | 項 目 | 股 本 | 債券換股權利證書 | 資本公積 | 保留盈餘 | 其他權益項目 | 權益總額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | ||||||
| 3100 | 3130 | 3200 | 3310 | 3320 | 3350 | 3410 | 3XXX | ||
| A1 | 民國113年1月1日餘額 | $886,500 | $- | $485,069 | $55,738 | $35,967 | $(179,648) | $(68,788) | $1,214,838 |
| B13 | 民國112年度盈餘指撥及分配法定盈餘公積彌補虧損 | (55,738) | 55,738 | - | |||||
| C5 | 其他資本公積變動因發行可轉換公司情認列權益組成項目一認股權而產生者資本公積彌補虧損 | 54,613(123,910) | 123,910 | 54,613 | |||||
| D1 | 113年度淨利 | 368,414 | 368,414 | ||||||
| D3 | 113年度其他綜合損益 | (16,413) | 16,000 | (413) | |||||
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | - | 352,001 | 16,000 | 368,001 |
| I1 | 可轉換公司債轉換 | 23,654 | 196,989 | 220,643 | |||||
| I3 | 債券換股權利證書轉換 | 19,333 | (19,333) | - | |||||
| M5 | 實際取得或處分子公司股權債務與帳面價值差額 | 1 | 1 | ||||||
| Z1 | 民國113年12月31日餘額 | $905,833 | $4,321 | $612,762 | $- | $35,967 | $352,001 | $(52,788) | $1,858,096 |
| A1 | 民國114年1月1日餘額 | $905,833 | $4,321 | $612,762 | $- | $35,967 | $352,001 | $(52,788) | $1,858,096 |
| B1 | 民國113年度盈餘指撥及分配提列法定盈餘公積普通股現金股利 | 35,200 | (35,200)(63,711) | -(63,711) | |||||
| C5 | 其他資本公積變動因發行可轉換公司情認列權益組成項目一認股權而產生者資本公積配發現金股利 | 86,363(136,523) | 86,363(136,523) | ||||||
| D1 | 114年度淨利 | 346,034 | 346,034 | ||||||
| D3 | 114年度其他綜合損益 | (1,778) | 9,732 | 7,954 | |||||
| D5 | 本期綜合損益總額 | - | - | - | - | - | 344,256 | 9,732 | 353,988 |
| I1 | 可轉換公司債轉換 | 15,300 | 104,193 | 119,493 | |||||
| I3 | 債券換股權利證書轉換 | 19,597 | (19,597) | - | |||||
| Z1 | 民國114年12月31日餘額 | $925,430 | $24 | $666,795 | $35,200 | $35,967 | $597,346 | $(43,056) | $2,217,706 |
童事長：賴文賢
（請參閱個體科資報表列冊）
修訂主管：黃淑庭
28
imwin
民國一一四年度
十二月三十一日
單位：新臺幣千元
| 代碼 | 項 目 | 一一四年度 | 一一三年度 |
|---|---|---|---|
| 金 額 | 金 額 | ||
| AAAA | 營業活動之現金流量 | ||
| A10000 | 本期稅前淨利 | $449,055 | $376,833 |
| A20000 | 調整項目: | ||
| A20010 | 收益費損項目: | ||
| A20100 | 折舊費用 | 229,614 | 206,443 |
| A20200 | 繼續費用 | 905 | 347 |
| A20300 | 預期信用(利益)減損數 | (1,009) | 841 |
| A20400 | 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 | 217 | 620 |
| A20900 | 利息費用 | 42,592 | 36,707 |
| A21200 | 利息收入 | (7,830) | (910) |
| A22400 | 採用權益法認列之子公司損失之份額 | 51,227 | 35,160 |
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 | (919) | - |
| A23900 | 未實現銷貨損益 | 16,975 | 19,080 |
| A24000 | 已實現銷貨損益 | (19,080) | (23,041) |
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數: | ||
| A31150 | 應收帳款(增加) | (14,176) | (79,995) |
| A31160 | 應收帳款－關係人(增加) | (41,109) | (31,936) |
| A31180 | 其他應收款(增加) | (56,134) | (13,681) |
| A31190 | 其他應收款－關係人(增加) | (204,633) | - |
| A31200 | 存貨(增加)減少 | (39,357) | 83,943 |
| A31230 | 預付款項(增加)減少 | (38,510) | 7,170 |
| A31240 | 其他流動資產減少(增加) | 3,629 | (4,183) |
| A32125 | 合約負債(減少)增加 | (70,373) | 6,262 |
| A32130 | 應付票據增加(減少) | 5,057 | (22,710) |
| A32150 | 應付帳款(減少) | (3,943) | (93,305) |
| A32160 | 應付帳款－關係人增加(減少) | 59 | (12,654) |
| A32180 | 其他應付款(減少)增加 | (9,063) | 20,984 |
| A32190 | 其他應付款－關係人(減少)增加 | (3,710) | 3,056 |
| A32230 | 其他流動負債增加(減少) | 72,423 | (10,204) |
| A32240 | 淨確定福利負債(減少) | (6,724) | (6,828) |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 355,183 | 497,999 |
| A33500 | (支付)退還之所得稅 | (369) | 70 |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 354,814 | 498,069 |
| BBBB | 投資活動之現金流量: | ||
| B01800 | 取得採用權益法之投資 | (329,245) | (257,101) |
| B02400 | 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | - | 47,948 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | (269,496) | (266,552) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 1,456 | - |
| B03700 | 存出保證金(增加) | (5,995) | (38) |
| B03800 | 存出保證金減少 | - | 163 |
| B04500 | 取得無形資產 | (29,082) | (289) |
| B06800 | 其他非流動資產(增加)減少 | (304) | 2,859 |
| B07500 | 收取之利息 | 7,830 | 910 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流(出) | (624,836) | (472,100) |
| CCCC | 籌資活動之現金流量 | ||
| C00200 | 短期借款增加(減少) | 150,000 | (500,000) |
| C01200 | 發行公司債 | 548,670 | 558,031 |
| C01600 | 舉借長期借款 | 400,000 | 300,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | (412,138) | (349,639) |
| C02200 | 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | - | (314) |
| C04020 | 租賃本金償還 | (45,838) | (45,668) |
| C04500 | 發放現金股利 | (200,234) | - |
| C05600 | 支付之利息 | (29,074) | - |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入(出) | 411,386 | (37,590) |
| EEEE | 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 141,364 | (11,621) |
| E00100 | 期初現金及約當現金餘額 | 471,339 | 482,960 |
| E00200 | 期末現金及約當現金餘額 | $612,703 | $471,339 |
董事長：賴文賢
(請參閱個別)
經理人：黃國輝
會計主管：黃湘庭
29
附件五
單位：新台幣元
期初未分配盈餘
253,090,025
加:其他綜合損益-確定福利計劃之精算損益(114年度)
(1,777,910)
114年度稅後淨利
346,034,220
提列項目：
提列法定盈餘公積(10%)
(34,425,631)
迴轉(提列)特別盈餘公積數
(7,088,990)
本年度可供分配盈餘小計
555,831,714
分配項目：
股東紅利
現金紅利 0.5 元
(46,280,456)
盈餘轉增資 0 元
0
期末未分配盈餘
509,551,258
附註 1：
資本公積分配
資本公積-(普通股股票溢價)每股 1.5 元 138,841,367
附註 2：
註一：嗣後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如:可轉換公司債轉換)，致影響流通在外股數，股東配息配股率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調整之。
註二：本次現金股利分派授權董事長訂定除息基準日、股利發放日及相關作業事宜。
註三：每位股東配發之現金股利按分配比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。
董事長：賴文賢
經理人：黃國輝
會計主管：黃湘庭
附件六
迎廣科技股份有限公司
取得或處份資產處理程序(含子公司)修訂前後條文對照表，如下：
| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第十三條 | 資訊公開揭露程序 | ||
| 一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證券主管機關指定網站辦理公告申報： | |||
| (四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： | |||
| 1.實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。 | |||
| 2.實收資本額達新臺幣一百億元以上未達五佰億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。 | |||
| 3.實收資本額達新臺幣五百億元以上之公開發行公司，交易金額達公司實收資本額百分之五以上。 | 資訊公開揭露程序 | ||
| 一、本公司取得或處分資產，有下列情形者，應按性質依規定格式，於事實發生之即日起算二日內將相關資訊於證券主管機關指定網站辦理公告申報： | |||
| (四)取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產，且其交易對象非為關係人，交易金額並達下列規定之一： | |||
| 1.實收資本額未達新臺幣一百億元之公開發行公司，交易金額達新臺幣五億元以上。 | |||
| 2.實收資本額達新臺幣一百億元以上之公開發行公司，交易金額達新臺幣十億元以上。 | 依金融監督管理委員會金管證發字第1140383333號令修訂 | ||
| 第十四條 | 子公司管理 | ||
| 本公司之子公司應依下列規定辦理： | |||
| 一、子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處 | 子公司管理 | ||
| 本公司之子公司應依下列規定辦理： | |||
| 一、子公司亦應依「公開發行公司取得或處分資產處 | 依金融監督管理委員會金管證發字第1140383333號令修訂 |
31
| 條次 | 修正後條文 | 修正前條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」。 | |||
| 二、子公司非屬國內公開發行公司者，取得或處分資產達法令及本程序第十三條所訂應公告申報情事者，台灣母公司亦代該子公司辦理公告申報事宜。 | |||
| 三、子公司適用本程序第十三條第一項中有關達實收資本額或總資產規定，以台灣母公司之實收資本額或總資產為準。 | |||
| 四、子公司應依訂定之「取得或處分資產處理程序」規定執行相關事宜。 | |||
| 五、本程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之；本程序有關實收資本額百分之五之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之二點五計算之；本程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司之業主權益新臺幣二百億元計算之；本程序有關實收資本額達新臺幣五百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益新臺幣一千億元計算之。 | 理準則」有關規定訂定「取得或處分資產處理程序」。 | ||
| 二、子公司非屬國內公開發行公司者，取得或處分資產達法令及本程序第十三條所訂應公告申報情事者，台灣母公司亦代該子公司辦理公告申報事宜。 | |||
| 三、子公司適用本程序第十三條第一項中有關達實收資本額或總資產規定，以台灣母公司之實收資本額或總資產為準。 | |||
| 四、子公司應依訂定之「取得或處分資產處理程序」規定執行相關事宜。 | |||
| 五、本程序有關總資產百分之十之規定，以證券發行人財務報告編製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，本程序有關實收資本額百分之二十之交易金額規定，以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。本程序有關實收資本額達新臺幣一百億元之交易金額規定，以歸屬於母公司之業主權益新臺幣二百億元計算之。 |
附件七
近廣科技股份有限公司章程
第一章 總則
第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為迎廣科技股份有限公司。
英文名稱定為 IN WIN DEVELOPMENT INC.
第二條：本公司所營事業如下：
一、電腦週邊設備、電腦之塑膠外殼、鋼鐵外殼、電源供應器及零件之製造加工買賣。
二、各種五金(電子電機業及汽機車另件之五金)之沖壓加工及買賣。
三、金屬零件沖壓之鋼模之製造買賣及金屬表面塗裝處理。
四、CC01030電器製造業。
五、CC01060有線通信機械器材製造業。
六、CQ01010模具製造業。
七、F113020電器批發業。
八、F113070電信器材批發業。
九、F106030模具批發業。
一〇、F213010電器零售業。
一一、F213060電信器材零售業。
一二、F206030模具零售業。
一三、F401010國際貿易業。
一四、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。
一五、F113990其他機械器具批發業（不斷電系統）。
一六、F213990其他機械器具零售業（不斷電系統）。
一七、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條：本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
第三條之一：本公司為業務需要，得對外保證。
第三條之二：本公司轉投資得超過實收資本額百分之四十以上，並授權董事會執行。
第四條：刪除。
第二章 股份
第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾參億元整，分為壹億參仟萬股，每股面額新台幣壹拾元，授權董事會得一次或分次發行。
第六條：刪除
第七條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息、紅利及其他利益之基準日前五日內均停止之。
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第九條：本公司股票轉讓、過戶、繼承、贈與、設定質權、遺失、滅失或其他股務作業，悉依公司法及有關法令規定辦理。
第三章 股東會
第十條：股東會分為常會及臨時會二種，常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內依法召開，並於三十日前通知各股東。臨時會於必要時依法召集之，並於十五日前通知各股東。股東會除公司法另有規定外，由董事會召集之。股東會之通知應載明開會日期、地點及召集事由。
第十一條：股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。但公開發行股票之公司，證券主管機關另有規定者，從其規定。
第十二條：公司各股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。但公司依公司法自己持有之股份，無表決權。
第十三條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，並以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十四條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，股東會議事錄由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，依公司法規定公告。議事錄由本公司永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
第四章 董事
第十五條：本公司設董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。全體董事所持有本公司記名股票之股份總數不得少於一定成數，其規定成數之計算依證券主管機關訂頌之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定」。
第十五條之一：（一）本公司依證券交易法第十四條之二規定設獨立董事，獨立董事席次不得少於二人且不得少於董事席次五分之一。
（二）董事之選舉，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者當選董事，獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
第十五條之二：（一）本公司董事（含獨立董事）選舉採公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東或董事會得提出董事（含獨立董事）候選人名單，經董事會審查其符合法令規定應具備條件後，送請股東會，股東應就獨立董事與非獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事與非獨立董事分別提名，應一併進行選舉，分別計算當選名額。
（二）董事（含獨立董事）候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。
第十六條：本公司之經營方針及其他重大事項由董事會議定之。董事會由董事組織之，其行使職權應依法令、章程之規定及股東會之決議，並應以三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，由其對內綜理
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本公司業務，對外代表本公司。
第十七條：董事會開會時以董事長為主席，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，未指定代理人時，由董事互推一人代理之。董事請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法或證券主管機關相關管理規則規定辦理。
第十七條之一：董事會應至少每季召開一次，召開時應載明事由於七日前通知各董事；但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以電子郵件（Email）或傳真方式為之。
第十八條：全體董事之報酬由董事會依同業一般水準議定之。
第十八條之一：本公司之全體董事於任期内就其執行業務範圍投保責任保險，以降低並分散全體董事、公司及股東之損害風險，有關投保全體董事之責任保險事宜，授權董事會全權處理。
第五章 經理人
第十九條：本公司得設經理人，其委任、解任悉依公司法相關規定辦理，經理人報酬依本公司薪資管理辦法之規定辦理，薪資管理辦法之訂定應經董事會決議通過，修正時亦同。
第六章 會計
第廿條：本公司應於每會計年度終了，由董事會編造下列各項表冊等，請股東常會承認。
（一）營業報告書
（二）財務報表
（三）盈餘分派或虧損撥補之議案
第廿一條：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利若為獲利，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，提撥該淨利百分之二至百分之十為員工酬勞（其中包括最低不得低於 1%為基層員工分派酬勞）及不高於百分之三為董事酬勞，並報告股東會。但若公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
員工酬勞發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工，由董事會依公司法第202條規定決議具體條件對象。
第廿二條之一：本公司考量未來業務及資金需求與長期財務規劃，股利政策兼採現金，股利與股票股利政策，於本公司每年決算後如有盈餘，依下列順序分派之：
一、依法繳納營利事業所得稅。
二、彌補以往年度虧損。
三、提撥百分之十法定盈餘公積。
四、依法令規定或營運需要可從當年度盈餘提撥或迴轉特別盈餘公積。
扣除前各項餘額後，加計上一年度累積未分配盈餘及特別盈餘公積迴轉併入未分配盈餘後，如尚有盈餘，至少提撥百分之十為股東紅利。惟前述盈餘提供分派之比率及分派現金之比率，得視當年度實際獲利
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及資金狀況，由董事會提擬具議案，提請股東會決議後辦理之。
惟上述股東紅利之發放，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。
第廿二條：本公司處於企業成長階段，股利政策係考量公司之投資資金需求，財務結構及盈餘等情形，由董事會擬定盈餘分派案，經股東會決議後辦理。本公司考量平衡穩定之股利政策，預計未來年度之股利發放，現金股利發放額度以不低於股利發放額度百分之十。
第七章 附則
第廿三條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及有關法令之規定辦理。
第廿四條：本章程訂立於中華民國七十四年十一月廿九日，第一次修正於民國七十五年三月六日，第二次修正於民國七十五年四月廿五日，第三次修正於民國七十五年十二月十七日，第四次修正於民國七十七年五月十九日，第五次修正於民國七十八年八月廿九日，第六次修正於民國七十八年十一月三十日，第七次修正於民國七十九年一月十六日，第八次修正於民國八十一年七月四日，第九次修正於民國八十二年三月十八日，第十次修正於民國八十四年三月十三日，第十一次修正於民國八十四年七月六日，第十二次修正於民國八十四年十月廿六日，第十三次修正於民國八十六年四月廿二日，第十四次修正於民國八十七年十月十二日，第十五次修正於民國八十八年七月卅一日，第十六次修正於民國八十九年三月二十日，第十七次修正於民國八十九年六月三十日，第十八次修正於民國八十九年十二月十五日，第十九次修正於民國九十一年五月二十一日，第二十次修正於民國九十二年六月二十七日，第二十一次修正於民國九十三年五月十四日，第二十二次修正於民國九十四年六月十四日，第二十三次修正於民國九十五年六月十四日，第二十四次修正於民國九十六年六月十三日，第二十五次修正於民國九十八年六月十日。第二十六次修正於民國九十九年六月十八日。第二十七次修正於民國一〇一年六月二十二日。第二十八次修正於民國一〇三年六月二十七日。第二十九次修正於民國一〇五年六月二十八日。第三十次修正於民國一〇八年六月十九日。第三十一次修正於民國一〇九年六月十七日。第三十二次修正於民國一一〇年八月二十五日。第三十三次修正於民國一一四年六月十九日。
迎廣科技股份有限公司
董事長：賴文賢
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附件八
迎廣科技股份有限公司股東會議規則
一、本公司股東會除法令另有規定者外，依本規則辦理。
二、股東會由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依繳交之簽到卡計算之。
三、股東會之出席及表決，以股份為計算基準。
四、股東會召開之地點，於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。本公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，其行使方法應載明於股東會召集通知。以電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正案或替代案，均視為棄權。股東(或代理人)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。股東(或代理人)出席會議時，應繳交簽到卡以代簽到。
股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以電子方式行使表決權之股數計算之。
五、股東會由董事會召集，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應配帶識別證或臂章。
七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
八、已屆開會時間，主席應即宣佈開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時，延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
九、股東會由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之，但如僅議程進行順序更動，得由主席更動之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
十、如有股東提議清點人數，主席得不為受理。嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。
十一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不論是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。
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十二、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
十三、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
十四、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
十五、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決，如經主席當場徵詢無異議時，視為通過；如經主席宣佈以投票方式表決者，得就數議案同時投票，分別表決之。
議案之表決，除法令或公司章程另有規定外，以出席股東（或代理人）表決權過半數之同意通過之。如以電子方式行使表決權之股東對議案無異議，且其他出席股東經主席徵詢亦無異議，則視為通過，其效力與投票表決相同。如股東對議案有異議，應採投票表決，主席得裁示採逐案表決，或就各項議案(含選舉案)採分次或一次之方式進行投票並分別計票。同一議案有修正案或替代案時，由主席定其表決之順序，如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。表決及選舉之結果，應於計票完成後當場宣布，並做成紀錄。
十六、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。表決之結果，應當場報告，並做成記錄。
十七、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。
十八、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。股東如因故不能出席股東會時，得出具本公司印發之委託書，依公司法及主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定，委託代理人出席股東會。惟除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權超過已發行股份總數表決權之百分之三部份不予計算，前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司，如有重覆時，以最先送達者為有效，但聲明撤銷前委託書者不在此限。
十九、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。
如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
二十、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應配帶「糾察員」字樣臂章。
二十一、本規則未規定事項，悉依公司法及其他有關法令規定辦理。
二十二、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同(108年6月19日修正)。
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附件九
近廣科技股份有限公司董事持股情形
截止本次股東常會停止過戶日：115年04月25日
| 職稱 | 姓 名 | 現 在 持 有 股 份 | ||
|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比率 | |||
| 董事長 | 賴 文 賢 | 20,313,442 | 21.946% | |
| 董事 | 黃 國 輝 | 5,012,667 | 5.416% | |
| 董事 | 賴 羿 潔 | 5,980,981 | 6.462% | |
| 董事 | 潘 志 祥 | 389,415 | 0.421% | |
| 獨立董事 | 洪 聖 閔 | 0 | 0% | |
| 獨立董事 | 劉 思 佩 | 0 | 0% | |
| 獨立董事 | 黃 毓 惠 | 0 | 0% | |
| 全體董事合計 | 31,696,505 | 34.245% |
註：本公司截止股東會停止過戶日，已發行流通在外普通股總股數為：92,560,911股依據證交法第二十六條公司董事股權成數規定
1. 公司董事最低應持有股數為股份總額 10%(9,256,091 股)
2. 全體董持股合計，均符合公開發行公司公開發行公司董事股權成數及查核實施規則。
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