IMS S.A. — AGM Information 2019

May 27, 2019

"Uchwała nr 1 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia wybrać Pana Piotra Bielawskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Michał Kornacki stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, dające prawo do 18.392.104 (osiemnastu milionów trzystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sty czterech) głosów oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta jednogłośnie.

Pan Piotr Bielawski wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:

1) zgodnie z listą obecności na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcji, dających prawo do 18.392.104 (osiemnastu milionów trzystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sty czterech) głosów, stanowiących 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,

2) dzisiejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, czyli zwołane zostało przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki umieszczone 29 kwietnia 2019 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tym samym dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 2 o następującej treści:

"Uchwała nr 2 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1) Anna Cynkier,
• 2) Agnieszka Ziółkowska.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 2 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3 o następującej treści:

"Uchwała nr 3 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,
• 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
• 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok, w tym sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
• 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
• 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

4 Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok i wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,

• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok,
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok,
• 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
• 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Komitetu Audytu Spółki,
• 20) Wolne wnioski,
• 21) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym

uchwała numer 3 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 4 o następującej treści:

"Uchwała nr 4

z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, sporządzone dnia 25 kwietnia 2019 roku, które składa się z:

• 1. sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 44.179.740,77 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i 77/100),
• 1. sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego zysk netto w wysokości 9.273.659,05 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 05/100),
• 1. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.118.736,35 zł (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 35/100),
• 1. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.142.474,37 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote i 37/100),
• 1. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 4 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 5 o następującej treści:

"Uchwała nr 5 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sporządzone dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 5 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 6 o następującej treści:

"Uchwała nr 6 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok, sporządzone dnia 25 kwietnia 2018 roku, które składa się z:

• 1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 48.496.427,84 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i 84/100),
• 1. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów zamykającego się zyskiem netto w kwocie 9.249.885,04 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i 04/100),
• 1. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.381.870,66 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i 66/100),
• 1. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.466.538,24 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i 24/100),
• 1. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 6 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 7 o następującej treści:

"Uchwała nr 7

z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok, sporządzone dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 7 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 8 o następującej treści:

"Uchwała nr 8 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") – po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok oraz oceny Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku – uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto IMS S.A. za 2018 rok w kwocie 9.273.659,05 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 05/100) w następujący sposób:

a) przeznacza na wypłatę dywidendy 0,19 zł (słownie: dziewiętnaście groszy) na jedną akcję, tj. łącznie na wszystkie akcje nie więcej niż 6.028.626,28 zł (słownie: sześć milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i 28/100)

oraz

b) pozostałą część zysku netto przenosi na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 3 czerwca 2019 roku (dalej: "Dzień dywidendy"). Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala na dzień 17 czerwca 2019 roku.

§ 3.

Z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych oraz możliwy dalszy skup akcji, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2018 zostanie ustalona przez Zarząd Spółki według stanu na Dzień dywidendy.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 8 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 9 o następującej treści:

"Uchwała nr 9 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wiesławowi J. Rozłuckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym

uchwała numer 9 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 10 o następującej treści:

"Uchwała nr 10 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi P. Parczewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 10 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 11 o następującej treści:

"Uchwała nr 11 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Arturowi G. Czeszejko-Sochackiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 11 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 12 o następującej treści:

"Uchwała nr 12 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi P. Dominiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 12 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 13 o następującej treści:

"Uchwała nr 13 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Na podstawie Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi P. Rączkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 13 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 14 o następującej treści:

"Uchwała nr 14 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Chajcowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym

uchwała numer 14 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 15 o następującej treści:

"Uchwała nr 15 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Kornackiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• a) akcjonariusz Michał Kornacki, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,
• b) z zastrzeżeniem powyższego w głosowaniu uczestniczyło 13.092.104 (trzynaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 41,08 % (czterdzieści jeden całych i osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 13.092.104 (trzynaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 13.092.104 (trzynaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 15 została przyjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 16 o następującej treści:

"Uchwała nr 16 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi S. Lichaczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• a) akcjonariusz Dariusz Lichacz stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,
• b) z zastrzeżeniem powyższego w głosowaniu uczestniczyło 12.233.284 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 38,38 % (trzydzieści osiem całych i trzydzieści osiem setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 12.233.284 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym 12.233.284 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 15 została przyjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 17 o następującej treści:

"Uchwała nr 17

z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Piotrowi E. Bielawskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• a) akcjonariusz Piotr E. Bielawski, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu,
• b) z zastrzeżeniem powyższego w głosowaniu uczestniczyło 17.882.104 (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56,10 % (pięćdziesiąt sześć całych i dziesięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz że oddano 17.882.104 (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 17.882.104 (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 17 została przyjęta.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 18 o następującej treści:

"Uchwała nr 18

z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Wojciechowi Grendzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 18 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 19 o następującej treści:

"Uchwała nr 19 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 10 ust. 1 lit. m Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") ustala wysokość i zasady wynagradzania od czerwca 2019 roku członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki:

• 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej (w tym w trybie pisemnym),
• 1. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej (w tym w trybie pisemnym),
• 1. Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej (w tym w trybie pisemnym),
• 1. pozostałym członkom Rady Nadzorczej Spółki (niepełniącym funkcji wyszczególnionych w pkt 1-3 powyżej) przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej (w tym w trybie pisemnym).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 19 została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 20 o następującej treści:

"Uchwała nr 20 z dnia 27 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Komitetu Audytu Spółki

Na podstawie § 10 ust. 1 lit. m Statutu Spółki w związku z § 6 ust. 4 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") ustala wysokość i zasady wynagradzania od czerwca 2019 roku członków Komitetu Audytu Spółki (w tym Sekretarza Komitetu Audytu Spółki) i przyznaje każdemu z nich, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto miesięcznie, niezależnie od udziału w posiedzeniach Komitetu Audytu lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem Komitetu Audytu (w tym w trybie pisemnym).

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiące 57,70 % (pięćdziesiąt siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) ważne głosy, w tym 18.392.104 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy "za" uchwałą, przy braku głosów "przeciwko" i przy braku głosów "wstrzymujących się"; w związku z powyższym uchwała numer 20 została przyjęta jednogłośnie.