IMS S.A. — AGM Information 2018

Feb 13, 2018

"Uchwała nr 2 Zarządu IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 13 lutego 2018 roku w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia Transzy I Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Wykonując uprawnienia wynikające z treści Uchwały nr 19 z dnia 25 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, w celu realizacji Transzy I Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w trybie określonym Uchwałą nr 1 Zarządu IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 13 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia oraz określenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, uchwala niniejszym opisane poniżej warunki oraz tryb nabywania akcji własnych Spółki (dalej: "Akcje"):

§ 1

• 1. Zarząd postanawia przystąpić do wykonywania pierwszej transzy Programu Skupu Akcji (dalej: "Transza I").
• 1. W ramach Transzy I przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Akcji. Na nabycie Akcji w ramach Transzy I przeznacza się kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
• 1. Akcje w Transzy I nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne (domu maklerskiego).
• 1. Rozpoczęcie składania zleceń maklerskich w ramach Transzy I zaplanowane jest na 20 lutego 2018 roku.
• 1. Zakończenie realizacji Transzy I nastąpi 20 marca 2018 roku, chyba, że wcześniej środki przeznaczone na nabycie Akcji w Transzy I zostaną w całości wyczerpane.
• 1. Zarząd jest uprawniony do zmiany harmonogramu realizacji Transzy I.
• 1. Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym (giełdowym), prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z tym zastrzeżeniem, że jednocześnie cena nie może być niższa niż 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) i nie wyższa niż 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję.
• 1. W ciągu jednego dnia skupu, Spółka nie może nabyć więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu ustalonego zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym regulacjami obowiązującymi na terytorium Unii Europejskiej. Wskazana w zdaniu poprzedzającym średnia dzienna wielkość opiera się na obrocie średniej dziennej wielkości

obrotu z 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 lit. b Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."