IMS S.A. — AGM Information 2017

May 25, 2017

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść dokonanych zmian

Punkt Statutu	Dotychczasowa treść	Dokonana zmiana
§ 5 ust. 1	1. Przedmiotem działalności Spółki jest:	1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
	1)produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),	1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
	2)wydawanie książek (PKD 58.11.Z),	2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
	3)wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),	3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
	4)wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),	4) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
	5)wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),	5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
	6)działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),	6) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
	7)pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),	7) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
	8)produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),	8) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
	9)pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),	9) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
	10) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),	10) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
	11) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),	11) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
	12) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),	12) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
	13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),	13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
	14) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),	14) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
	15) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),	15) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
	16) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),	16) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
	17) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),	17) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
	18) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),	18) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
	19) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),	19) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
	20) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),	20) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
	21) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),	21) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
	22) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),	22) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
	23) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),	23) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
	24) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),	24) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
	25) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego	25) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

	prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z),		prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z),
26)	sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),	26)	sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
27)	sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),	27)	sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
28)	sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),	28)	sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
29)	sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),	29)	sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
30)	pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),	30)	pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
31)	sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),	31)	sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
32)	naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),	32)	naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),
33)	naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),	33)	naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),
34)	działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),	34)	działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
35)	działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),	35)	działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
36)	działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),	36)	działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
37)	leasing finansowy (PKD 64.91.Z),	37)	leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
38)	pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),	38)	pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
39)	pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),	39)	pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
40)	działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),	40)	działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
41)	działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),	41)	działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
42)	działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),	42)	działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
43)	pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),	43)	pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
44)	wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),	44)	wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
45)	wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),	45)	wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
46)	wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),	46)	wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
47)	wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),	47)	wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

48)	wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),	48)	wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
49)	wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),	49)	wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),
50)	wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),	50)	wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
51)	wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z),	51)	wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z),
52)	działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),	52)	działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
53)	działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),	53)	działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
54)	działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),	54)	działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
55)	działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),	55)	działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
56)	pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),	56)	pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
57)	działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),	57)	działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
58)	przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),	58)	przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
59)	nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),	59)	nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
60)	nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),	60)	nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
61)	działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),	61)	działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
62)	działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),	62)	działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
63)	badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),	63)	badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
64)	działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),	64)	działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
65)	stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),	65)	stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
66)	pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),	66)	pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
67)	pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),	67)	pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
68)	działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),	68)	działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
69)	działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),	69)	działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
70)	działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),	70)	działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
71)	pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),	71)	pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
72)	pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),	72)	pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
73)	pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),	73)	pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
74)	pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych	74)	pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych

	mediach (PKD 73.12.D),		mediach (PKD 73.12.D),
75)	działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),	75)	działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
76)	działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),	76)	działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
77)	działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),	77)	działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
78)	działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),	78)	działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
79)	działalność bibliotek (PKD 91.01.A).	79)	działalność bibliotek (PKD 91.01.A),
		80)	pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
		81)	sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
		82)	sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
		83)	sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
		84)	dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
		85)	działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
		86)	działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
		87)	artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
		88)	pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
		89)	działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
		90)	działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
		91)	działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
		92)	naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
		93)	naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
		94)	pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
		95)	działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
		96)	działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
		97)	pozostała działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
		98)	działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
		99)	działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
		100)	działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

		101) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
		102) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
		niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z).
		103) działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
		niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
§ 8 a	1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.100 (siedem tysięcy sto)	(wykreślenie)
	złotych i obejmuje nie więcej niż 355 000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii
	H. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa)
	grosze każda.
	2.Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B
	nastąpi na podstawie uchwały nr 6 i 7 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia Spółki (tekst jednolity uchwał został przyjęty przez Walne
	Zgromadzenie Spółki odpowiednio uchwałami nr 5 i 6 w dniu 19 lutego 2015 roku).
	3.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w
	ust. 1, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętego
	uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku,
	zmienioną uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca
	2013 roku (tekst jednolity uchwały został przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 roku).
§ 13 ust. 5	Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co	Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co
	najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co	najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co
	najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą	najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą
	ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli	ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli
	termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyraża	termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyraża
	zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady	zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady
	Nadzorczej.	Nadzorczej