IMPSA S.A. — Share Issue/Capital Change 2004

Dec 22, 2004

Mendoza, 21 de Diciembre de 2004.

Señores

COMISION NACIONAL

DE VALORES

25 de Mayo 174

P R E S E N T E

Ref.: Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F.

presenta síntesis Acta de Asamblea Extraordinaria del 20/12/04 con carácter de unánime.

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo a lo exigido por el artículo 124 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a continuación informamos la síntesis de lo resuelto en el orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con carácter de unánime celebrada el 20 de Diciembre de 2004:

1. Designación de dos accionistas para que redacten y aprueben el acta de Asamblea y que conjuntamente con dos directores suscriban la misma.

Se designó al Lic. Jorge Aldo Perone y al Sr. Daniel Orduña.

1. Consideración de las observaciones efectuadas por la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia al trámite de inscripción de aumento de capital y reforma de estatutos y subsanación de las mismas.

Se aprobó por unanimidad, en primer término, subsanar la omisión involuntaria de la clase de Asamblea, en el encabezamiento de la foja Nro 15 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, mediante la incorporación de la palabra Ordinaria. En segundo término, se aprobó la siguiente redacción del artículo cuarto (4º) del estatuto: “ARTICULO CUARTO: Capital.- El Capital Social se fija en la suma de TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($321.700.000) representados por trescientos veintiún millones setecientas mil acciones ordinarias clase “A”, de cinco (5) votos, nominativas no endosables con un valor nominal de Un peso ($1), cada una.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente,