IMPSA S.A. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Mar 16, 2021

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de marzo de 2021

Señores

Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

Ref.: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de IMPSA S.A.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A., a efectos de adjuntar la síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de marzo de 2021.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

______ Fabián D’Aiello Responsable de Relaciones con el Mercado

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Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina. Tel. (+54 11) 5071 0862

www.impsa.com

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Carril Rodríguez Peña 2451 - M5503AHY - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina Tel. (+54 261) 413 1300 / 1305

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SÍNTESIS DE RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPSA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2021 A LAS 11:00

A las 11:10 horas del día 16 de marzo de 2021, se celebró, en primera convocatoria, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), mediante videoconferencia (a través del sistema de videoconferencia “Zoom Video”), conforme lo establecido en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y demás normas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional conforme al Decreto de Emergencia Sanitaria N° 260/2020 y normas complementarias. Participaron de la asamblea accionistas titulares de 321.700.000 acciones, que representan el 100% del capital accionario, todos ellos mediante representación, además del Presidente de la Sociedad, Ing. Marcelo Kloster (quien presidió la asamblea), el Dr. Fabián D’Aiello, en representación del Directorio, y la Dra. Cecilia Garibotti, en representación de la Comisión Fiscalizadora, y se adoptaron en la misma las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1) CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA A DISTANCIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 830/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (“CNV”). Por unanimidad, se autorizó la celebración a distancia de la Asamblea, en la forma y por el medio mediante el cual la misma se celebró, conforme a lo requerido en la Resolución General N° 830/2020 de la CNV.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

2) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA. Por unanimidad se resolvió que el representante de los accionistas, Dr. Lucas Brady, firme el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el señor Director Fabián D’Aiello.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

3) CONSIDERACIÓN DE UN AUMENTO DE CAPITAL POR EL EQUIVALENTE EN PESOS DE HASTA U$S 20.000.000 (VEINTE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) CALCULADO AL TIPO DE CAMBIO COMPRADOR DIVISA PUBLICADO POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL ÚLTIMO DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE LA ASAMBLEA, MEDIANTE LA EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES A UNA NUEVA CLASE “C” DE ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES, CON DERECHO A UN VOTO POR ACCIÓN, DE VALOR NOMINAL $ 1 CADA UNA, LAS QUE SE EMITIRÍAN SIN PRIMA DE EMISIÓN ATENTO A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD. APROBACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE LA FACULTAD PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL. Por unanimidad se aprobó (i) un aumento del capital social de la Sociedad por un total de hasta Pesos 1.817.200.000, mediante la emisión de 1.817.200.000 acciones correspondientes a una nueva Clase “C” de acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una, las que se emitirán a su valor nominal, sin prima de emisión; y (ii) la delegación en el Directorio de la facultad para la determinación del esquema de integración del referido aumento de capital y la determinación del monto final del aumento, dentro del máximo aquí establecido, en función del monto que resulte efectivamente suscripto, conforme a la legislación aplicable.

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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

4) CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS ACTUALES ACCIONISTAS CLASE “A” Y “B” A SUS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y DE ACRECER RESPECTO DE LAS NUEVAS ACCIONES CLASE “C” A EMITIRSE EN RELACIÓN CON EL AUMENTO DE CAPITAL CONSIDERADO EN EL PUNTO PRECEDENTE DEL ORDEN DEL DÍA, A FIN DE POSIBILITAR LA OFERTA DE DICHAS ACCIONES PARA SU SUSCRIPCIÓN TOTAL POR EL GOBIERNO NACIONAL Y POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS QUE LOS MISMOS DESIGNEN Y EN LA PROPORCIÓN QUE LOS MISMOS ACUERDEN. Por unanimidad los accionistas resolvieron renunciar a sus derechos de suscripción preferente y de acrecer sobre las nuevas acciones Clase “C” a emitirse en relación con el aumento de capital aprobado en la Asamblea, a fin de posibilitar la inmediata oferta de dichas acciones al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia de Mendoza para su suscripción a través de los organismos que los mismos designen y en la proporción que los mismos acuerden.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

5) REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL A FIN DE, ENTRE OTRAS CUESTIONES: (I) REFLEJAR LA CREACIÓN DE LA CLASE “C” DE ACCIONES, (II) CONTEMPLAR LA NUEVA ESTRUCTURA ACCIONARIA, (III) AUMENTAR A SIETE (7) EL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y DISPONER QUE CORRESPONDERÁ A LA CLASE “C” LA ELECCIÓN DE CUATRO (4) DIRECTORES TITULARES (Y HASTA CUATRO (4) SUPLENTES), INCLUYENDO AL PRESIDENTE Y AL VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, MANTENIENDO LAS CLASES “A” Y “B” SU DERECHO A DESIGNAR, RESPECTIVAMENTE, DOS (2) DIRECTORES Y UN (1) DIRECTOR TITULAR (CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTES), (IV) ESTABLECER EN CINCO (5) EL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, CORRESPONDIENDO A LA CLASE “C” LA DESIGNACIÓN DE TRES (3) SÍNDICOS TITULARES (Y HASTA TRES (3) SUPLENTES) Y A LAS OTRAS CLASES LA ELECCIÓN UN (1) SÍNDICO TITULAR (Y SU SUPLENTE) CADA UNA, CONFORME AL PROYECTO DE REFORMA PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS. Por unanimidad se resolvió: (i) modificar el Estatuto Social en la forma propuesta en la Asamblea y conforme al proyecto de reforma oportunamente presentado a la CNV y puesto a disposición de los señores accionistas (con las modificaciones menores y de forma requeridas por los organismos de control y las necesarias para reflejar el monto final del capital social luego de completada la suscripción de las nuevas acciones a emitirse conforme a lo aprobado en la Asamblea), cuyo texto se transcribió en el Acta de Asamblea respectiva; y (ii) delegar en el Directorio la realización de los asientos pertinentes en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad de las cuentas de acciones escriturales que correspondan conforme a lo previsto en el Artículo 5 del nuevo Estatuto de la Sociedad y al resultado de la suscripción del aumento de capital propuesto, así como la facultad de autorizar a las personas que considere necesario a fin de realizar las gestiones y tramitaciones administrativas relativas a los registros, publicaciones y notificaciones correspondientes a la reforma estatutaria aprobada.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

6) DESIGNACIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR PARA SUBSANAR LA VACANCIA PRODUCIDA EN LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y RATIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA SÍNDICO SUPLENTE DESIGNADA. Por

unanimidad se designó como Síndica titular a la Dra. Cecilia Da Dalt, ratificándose asimismo la continuidad del mandato de la Dra. María Cecilia Garibotti como Síndica suplente, en ambos casos, para completar los mandatos originales.

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SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

7) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE (I) LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 200.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”) QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA, ASÍ COMO LA ÉPOCA, MONTO, PLAZO, FORMA DE COLOCACIÓN Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL MISMO; (II) LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA (A) APROBAR, CELEBRAR, OTORGAR Y/O SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO, CONTRATO, DOCUMENTO, INSTRUMENTO Y/O VALOR RELACIONADO CON EL PROGRAMA Y/O LA EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL MISMO, (B) SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE LA CNV LA AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, (C) EN SU CASO, SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE CUALQUIER MERCADO DE VALORES AUTORIZADO DEL PAÍS Y/O DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, Y (D) REALIZAR CUALQUIER ACTO, GESTIÓN, PRESENTACIÓN Y/O TRÁMITE RELACIONADO CON EL PROGRAMA Y/O LA EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL PROGRAMA; Y (III) LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA SUBDELEGAR LAS FACULTADES Y AUTORIZACIONES REFERIDAS EN LOS PUNTOS (I) Y (II) ANTERIORES EN UNO O MÁS DE SUS INTEGRANTES, GERENTES DE LA SOCIEDAD O EN LAS PERSONAS QUE DETERMINE DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LA NORMATIVA VIGENTE. Por unanimidad se resolvió: (i) delegar en el Directorio las más amplias facultades para determinar los términos y condiciones del Programa que no estén expresamente aprobados por la Asamblea, así como la época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo; (ii) autorizar al Directorio para (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con el Programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tramitar ante la CNV la autorización para la oferta pública de tales obligaciones negociables, (c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier mercado de valores autorizado del país y/o del exterior la autorización para el listado y negociación de tales obligaciones negociables, y (d) realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con el Programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa; y (iii) autorizar al Directorio para subdelegar las facultades y autorizaciones referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus integrantes, gerentes de la Sociedad o en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente.

IMPSA S.A.

_______ Fabián D’Aiello Apoderado

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