IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2018

Apr 25, 2018

ACTA DE ASAMBLEA Nº 125

En Godoy Cruz, Mendoza, siendo las diecisiete horas del día veinticinco de abril de dos mil dieciocho, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se reúnen en la sede de INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. –IMPSA- (“IMPSA” o la “Sociedad”), sita en Carril Rodríguez Peña 2451, Godoy Cruz, Mendoza, en Asamblea General Extraordinaria, los señores accionistas de la Sociedad, todos mediante representación y según surge del Folio Nº 11 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 3. De acuerdo al Libro anteriormente mencionado, concurre la cantidad de 321.700.000 (trescientos veintiún millones setecientos mil) acciones, que representan el 100% del capital accionario. Está presente el Lic. Eduardo Casares, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, en representación de la misma. Preside la Asamblea el Señor Ernesto Sosa, quien manifiesta que, se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social de IMPSA. A continuación, se declara abierto el acto y previo a la lectura al Orden del Día, el Señor Sosa pide la palabra y manifiesta que:

En virtud de lo previsto en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) celebrado entre la Sociedad y los acreedores involucrados y homologado judicialmente el 2 de octubre de 2017 y en los documentos acordados sobre la base del mismo y atento a que el orden del día prevé entre otros supuestos el cambio de estatuto y de reglamento del directorio y la renuncia de los directores salientes y la designación de los nuevos, y toda vez que habiendo tomado conocimiento que al momento de celebrarse la presente asamblea algunos actos relacionados con el cierre del APE se encuentran en proceso de formalización; propone pasar a un cuarto intermedio hasta el día viernes 27 de abril a las 11 hs, a los efectos que dichas formalidades se encuentren concluidas al momento de la celebración de la asamblea. Puesto a consideración pasar a un cuarto intermedio hasta el 27 de abril a las 11 hs, el mismo es aprobado por unanimidad.

Manifiesta el Señor Sosa que, habiéndose cumplido con los requisitos previstos en el Art. 246 de la Ley de Sociedades Comerciales para el tratamiento de materias extrañas al Orden del Día, debido a que estaba presente la totalidad del capital y la decisión se adoptó por unanimidad de las acciones con derecho a voto, la decisión tiene plena validez y eficacia.

No habiendo más asuntos que tratar, se pasa a un cuarto intermedio para el día 27 de abril a las 11 hs; siendo las 17,15 horas.