IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2017

May 13, 2017

ACTA DE DIRECTORIO N° 3094

En Godoy Cruz, Mendoza, a las dieciocho horas del día once de mayo de dos mil diecisiete, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Arq. Pedro Osvaldo Mayol y Dr. Jaime Alberto Aguiló con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en represen­tación de ésta el Lic. Jorge Aldo Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- APROBACIÓN DEL ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ANEXOS, ESTADO CONSOLIDADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS Y ANEXOS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

2.- DESIGNACIÓN DE DOS DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Dada la ausencia del Señor Presidente, preside la reunión el Señor Vicepresidente Arq. Pedro Osvaldo Mayol, quien previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. A continuación toma la palabra dando por iniciada la reunión y dispone se trate el primer punto del Orden del Día, que establece: APROBACIÓN DEL ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ANEXOS, ESTADO CONSOLIDADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS Y ANEXOS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE El Arq. Pedro Mayol manifiesta que la situación económico-financiera de la empresa al 31 de marzo de 2017 está razonablemente reflejada en la documentación que se ha puesto a disposición de los señores directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados financieros son la lógica consecuencia de los hechos acontecidos durante el período. Toma la palabra el Dr. Jaime Alberto Aguiló para mocionar que se apruebe el Estado Separado Condensado de Situación Financiera, Estado Separado Condensado de Resultados y Otros Resultados Integrales, Estado Separado Condensado de Cambios en el Patrimonio, Estado Separado Condensado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Estado Consolidado Condensado de Situación Financiera y los correspondientes Estados Consolidados Condensados de Resultados y Otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, con sus notas y anexos, reseña informativa e información adicional Art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y demás documentación correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de dos mil diecisiete. La moción es aprobada por unanimidad. Aprobado el primer punto del orden del día, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Lic. Jorge Aldo Perone, toma la palabra y expresa que en representación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación aprobada, entrega al Directorio su informe y aconseja su aprobación.

A continuación, el Dr. Jaime Alberto Aguiló, propone tratar el segundo punto del orden del día, que dice: DESIGNACIÓN DE DOS DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. Toma la palabra nuevamente el Dr. Aguiló, quien propone la designación, conforme a lo establecido por el Artículo 18 del Estatuto de IMPSA, de los Señores Directores Arq. Pedro Osvaldo Mayol y Dr. Jaime Alberto Aguiló para que en forma individual e indistinta, alternándose uno cualesquiera de ellos en defecto de otro, suscriban la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo.

Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aceptada por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las diecinueve horas.

DR. JAIME ALBERTO AGUILÓ ARQ. PEDRO OSVALDO MAYOL