IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2017

Jul 19, 2017

ACTA DE DIRECTORIO N° 3109

En Godoy Cruz, Mendoza, a las nueve horas del día dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Arq. Pedro Osvaldo Mayol y Dr. Jaime Alberto Aguiló con la presencia del Cdor. Eduardo Casares en representación de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Dada la ausencia del Señor Presidente, preside la reunión el Vicepresidente Arq. Pedro Osvaldo Mayol, quien previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. Continúa en el uso de la palabra proponiendo se convoque a una Asamblea General Extraordinaria a fin de ratificar la presentación de Acuerdo Preventivo Extrajudicial realizada el 16 de junio de 2017 ante el Segundo Juzgado de Concursos de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza. Luego de un breve intercambio de opiniones la propuesta resulta aprobada por unanimidad, RESOLVIÉNDOSE:

1.- CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 01 de Agosto de 2017 a las dieciséis horas, en la sede social de IMPSA sita en Carril Rodríguez Peña 2451 de Godoy Cruz, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Ratificación de presentación judicial de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (Art. 6, ley 24.522).

2.- Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta junto con el Señor Presidente y un Director.

Se deja constancia que no se harán las publicaciones de Ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá carácter de unánime.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las nueve treinta horas.

ARQ. PEDRO OSVALDO MAYOL DR. JAIME ALBERTO AGUILÓ