IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2014

Jun 19, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2942

En Godoy Cruz, Mendoza, siendo las nuevas horas del día trece de mayo de 2014, se reúnen en la sede social de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.y F. – IMPSA- sita en Carril Rodríguez Peña 2451, los miembros del Directorio Sres. Francisco Rubén Valenti, Sofía Pescarmona de Boschi, Bernardo Beling y Jaime Alberto Aguiló, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DE PERMUTA DE ACCIONES
2. OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL

Debido a la ausencia del Sr. Presidente, Ing Enrique Pescarmona, preside la reunión el Sr. Vicepresidente de la sociedad, Ing. Francisco Rubén Valenti quien, previo constatar la existencia de quórum, declara abierto el acto. A continuación propone que, debido a la íntima relación existente entre los dos puntos del orden del día, los mismos sean tratados conjuntamente. La propuesta resulta aprobada por unanimidad. Continúa en el uso de la palabra, y manifiesta que resulta conveniente para IMPSA a formular Ofertas de permuta de acciones a los Sres. Silvia Mónica Adelina Pescarmona, Liliana Teresa Pescarmona, Lucas Enrique Pescarmona, Sofía Eugenia Pescarmona, Luis Enrique Pescarmona y Lucila María Pescarmona, por una parte; y a las sociedades Alfos Iberia S.L. y Energías Renovables B.V., respectivamente, por la otra, a fin de ofrecerles su participación en la sociedad colombiana Limpieza Metropolitana S.A. y recibir las respectivas participaciones societarias de aquellos en las sociedades ICSA Argentina SA e ICSA Brazil Ltda., respectivamente. A dichos efectos corresponde otorgar poder especial para suscribir en nombre y representación de IMPSA, las cartas ofertas pertinentes y cualquier otra documentación vinculada al perfeccionamiento de dicha transacción y asimismo facultarlos para la realización de todos los trámites que sean necesarios a tales efectos. Acto seguido, propone designar a los Señores Sofía Eugenia Pescarmona, Ernesto Arlington Sosa, Marcela Blanca Peltier y José Alberto Pérez. Puesta la moción que antecede a consideración de los presentes y luego de un breve intercambio de opiniones la misma es aprobada por unanimidad resolviéndose:

1. AUTORIZAR a INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. –IMPSA- a formular Ofertas de permuta de acciones a los Sres. Silvia Mónica Adelina Pescarmona, Liliana Teresa Pescarmona, Lucas Enrique Pescarmona, Sofía Eugenia Pescarmona, Luis Enrique Pescarmona y Lucila María Pescarmona, por una parte; y a las sociedades Alfos Iberia S.L. y Energías Renovables B.V., respectivamente, por la otra, a fin de ofrecerles su participación en la sociedad colombiana Limpieza Metropolitana S.A. y recibir las respectivas participaciones societarias de aquellos en las sociedades ICSA Argentina SA e ICSA Brazil Ltda., respectivamente.
2. OTORGAR PODER ESPECIAL a los Señores SOFÍA EUGENIA PESCARMONA, DNI N° 23.248.216; ERNESTO ARLINGTON SOSA, DNI N° 11.264.615; MARCELA BLANCA PELTIER, DNI N° 25.666.880; y JOSÉ ALBERTO PÉREZ, DNI N° 17.974.660 para que, individual e indistintamente, representen a INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. –IMPSA- y suscriban las cartas ofertas y cualquier otra documentación vinculada al perfeccionamiento de dicha transacción, y asimismo facultarlos para la realización de todos los otros actos o trámites accesorios que resulten necesarios a tales efectos.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas.