IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2014

Aug 12, 2014

ACTA DE DIRECTORIO N° 2959

En Godoy Cruz, Mendoza, a las diecisiete horas del día ocho de agosto de dos mil catorce, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló, Lic. Sofía Eugenia Pescarmona e Ing. Bernardo Beling con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en represen­tación de ésta el Lic. Jorge Aldo Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1 - APROBACIÓN DEL ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ESTADO CONSOLIDADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y EL ARTÍCULO 12 DEL CAPÍTULO III TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE LA CNV(N.T. 2013) Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE.

2 - DESIGNACIÓN DE TRES DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DIA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO.

Dada la ausencia del Señor Presidente, preside la reunión el Señor Vicepresidente, Ing. Francisco Rubén Valenti, quien previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. A continuación toma la palabra dando por iniciada la reunión y dispone se trate el primer punto del Orden del Día, que establece: APROBACIÓN DEL ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO SEPARADO CONDENSADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ESTADO CONSOLIDADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y EL ARTÍCULO 12 DEL CAPÍTULO III TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE LA CNV(N.T. 2013) Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. El Dr. Jaime Alberto Aguiló solicita el uso de la palabra y manifiesta que la situación económico-financiera de la empresa al 30 de junio de 2014 está razonablemente reflejada en la documentación que obra en manos de los señores directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados contables son la lógica consecuencia de los hechos acontecidos en el período. Toma la palabra La Lic. Sofía Pescarmona para mocionar que se apruebe el Estado Separado Condensado de Situación Financiera, Estado Separado Condensado de Resultados Integrales, Estado Separado Condensado de Cambios en el Patrimonio, Estado Separado Condensado de Flujo de Efectivo, Notas, Estado Consolidado de Situación Finanaciera y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, con sus notas, reseña informativa e información requerida por el artículo 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el artículo 12 del capítulo III título IV de las normas de la CNV (n.t. 2013) y demás documentación correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de dos mil catorce. La moción es aprobada por unanimidad. Una vez aprobado el punto anterior, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Jorge Aldo Perone expresa que en representación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación aprobada, entrega al Directorio su informe y aconseja su aprobación.

A continuación se pone a consideración de los Señores Directores el segundo punto del Orden del Día, que dice: DESIGNACIÓN DE TRES DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DIA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO. Toma la palabra el Dr. Jaime Alberto Aguiló, quien propone la designación, conforme a lo establecido por el Artículo 18 del Estatuto de IMPSA, de los Señores Directores Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló e Ing. Bernardo Beling para que en forma individual e indistinta, alternándose uno cualesquiera de ellos en defecto de otro, suscriban la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo. Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aceptada por unanimidad, RESOLVIENDOSE:

1.- APROBAR el Estado Separado Condensado de Situación Financiera, Estado Separado Condensado de Resultados Integrales, Estado Separado Condensado de Cambios en el Patrimonio, Estado Separado Condensado de Flujo de Efectivo, Notas, Estado Consolidado Condensado de Situación Financiera y los correspondientes Estados Consolidados Condensados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, con sus Notas, Reseña Informativa e Información Adicional, información requerida por el artículo 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el artículo 12 del capítulo III título IV de las normas de la CNV (n.t. 2013) y demás documentación correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de dos mil catorce;

2.- DESIGNAR a los Señores Directores Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló e Ing. Bernardo Beling para que en forma individual e indistinta, alternándose uno cualesquiera de ellos en defecto de otro, suscriban la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada al primer tema del orden del día.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las dieciocho horas.

ING. FRANCISCO RUBEN VALENTI DR. JAIME ALBERTO AGUILÓ

LIC. SOFÍA PESCARMONA DE BOSCHI ING. BERNARDO BELING