IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2012

Mar 12, 2012

ACTA DE DIRECTORIO N° 2755

En Godoy Cruz, Mendoza, a las dieciocho y treinta horas del día nueve de marzo de dos mil doce, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló, Lic. Sofía Eugenia Pescarmona e Ing. Bernardo Beling con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en represen­tación de ésta el Lic. Jorge Aldo Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1- PROPUESTA DE HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

2 - APROBACIÓN DEL ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO INDIVIDUAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADO INTEGRAL, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO IRREGULAR DE ONCE MESES FINALIZADO EL 31 DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.

3- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER UNÁNIME.

4 - DESIGNACIÓN DE TRES DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL SEGUNDO TEMA DEL ORDEN DEL DIA.

Dada la ausencia del Señor Presidente, preside la reunión el Señor Vicepresidente Ing. Francisco Rubén Valenti, quien previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. A continuación toma la palabra dando por iniciada la reunión y dispone se trate el primer punto del Orden del Día, que establece: PROPUESTA DE HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. Expresa la Lic. Sofía Pescarmona de Boschi que se ha estimado el monto de los honorarios en la suma de $ 1.477.500 los que han sido contabilizados y están incluidos en los resultados del ejercicio. Por lo que, acon­seja su aprobación. La moción es aprobada por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día que dice: APROBACIÓN DEL ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO INDIVIDUAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADO INTEGRAL, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO IRREGULAR FINALIZADO EL 31 DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. El Dr. Jaime Alberto Aguiló solicita el uso de la palabra y manifiesta que la situación económico-financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2011 está razonablemente reflejada en la documentación que obra en manos de los señores directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados contables son la lógica consecuencia de los hechos acontecidos en el período. Toma la palabra la Lic. Sofía Eugenia Pescarmona para mocionar que se apruebe el Estado Individual de Situación Financiera, Estado Individual del Resultado Integral, Estado Individual de Cambios en el Patrimonio, Estado Individual de Flujo de Efectivo, Notas, Estado Consolidado de Situación Financiera y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, con sus notas, reseña informativa e información adicional art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás documentación correspondiente al ejercicio económico irregular de once meses finalizado el 31 de diciembre de dos mil once. La moción es aprobada por unanimidad. Una vez aprobado el punto anterior, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Lic. Jorge Aldo Perone expresa que en representación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación aprobada, entrega al Directorio su informe y aconseja su aprobación para que sea presentado a los Accionistas.

Seguidamente se pone a consideración de los señores Directores el tercer punto del Orden del Día, que dice: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER UNÁNIME: pide la palabra el Ing. Francisco Rubén Valenti, quien en uso de ella propone que la Asamblea General Ordinaria con carácter unánime se realice en la sede social de IMPSA el 27 de abril de 2012 a las dieciocho horas, con el siguiente Orden del Día:

1- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.

2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADO INTEGRAL, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA, INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y EL INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO EJERCICIO ECONÓMICO IRREGULAR DE ONCE MESES CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

3- TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO IRREGULAR DE ONCE MESES CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

4- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO IRREGULAR DE ONCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 POR $ 1.477.500.

5- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS Y ELECCIÓN DE DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DESIGNACIÓN DE AUDITORES.

6- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE HONORARIOS A DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO IRREGULAR DE ONCE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

Se deja constancia que no se harán publicaciones de Ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá carácter de unánime.

Puesta a consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad.

Por último, se pone a consideración de los Señores Directores el cuarto punto del Orden del Día, que dice: DESIGNACIÓN DE TRES DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL SEGUNDO TEMA DEL ORDEN DEL DIA. Toma la palabra nuevamente la Lic. Sofía Eugenia Pescarmona, quien propone la designación de los Señores Directores Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló e Ing. Bernardo Beling para que suscriban la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo.

Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aceptada por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las veinte y treinta horas.

ING. FRANCISCO RUBÉN VALENTI DR. JAIME ALBERTO AGUILÓ

LIC. SOFÍA EUGENIA PESCARMONA ING. BERNARDO BELING