IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2012

Apr 12, 2012

ACTA DE DIRECTORIO N° 2765

En Godoy Cruz, Mendoza, a las dieciocho y treinta horas del día once de abril de dos mil doce, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló, Lic. Sofía Pescarmona de Boschi e Ing. Bernardo Beling con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en represen­tación de ésta el Lic. Jorge Aldo Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1- REQUERIMIEMTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2012.

Dada la ausencia del Señor Presidente, preside la reunión el Señor Vicepresidente Ing. Francisco Rubén Valenti, quien previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. A continuación toma la palabra dando por iniciada la reunión y dispone se trate el punto del Orden del Día, que establece: REQUERIMIEMTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2012; Expresa el Dr. Jaime Alberto Aguiló que conforme a lo establecido en la Resolución General Nro. 593 de la Comisión Nacional de Valores y de acuerdo al requerimiento recibido por parte de la misma, en el cual se solicita la consideración dentro de los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria, convocada para el día 27 de abril de 2012 a las dieciocho horas, el tratamiento de los saldos de la cuenta Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2011, por lo cual mociona para adecuar el punto tres del orden día de la convocatoria de la mencionada Asamblea.

Continúa en el uso de la palabra y manifiesta que como consecuencia de lo mencionado precedentemente, el Directorio debe elaborar una propuesta sobre el destino de los resultados no asignados de la Sociedad acumulados al 31 de diciembre de 2011. A su respecto, se propone la siguiente distribución de los resultados no asignados que ascienden a pesos doscientos cincuenta y siete millones ciento noventa y ocho mil doscientos veinte ($257.198.220): a)pesos seis millones ciento cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y dos ($ 6.152.942) a Reserva Legal; b) pesos noventa y cinco millones doscientos ochenta y tres mil ($ 95.283.000) a reserva para futuros dividendos; y c) pesos ciento cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y ocho ($ 155.753.278) a reserva para futuras inversiones.

Por consiguiente, el Dr. Jaime Alberto Aguiló propone adecuar el punto tres del Orden del día a lo siguiente:

3 - TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN GENERAL NÚMERO 593 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES; Y CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA DEL DIRECTORIO DE CONSTITUIR RESERVA LEGAL POR PESOS SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 6.152.942), RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS POR PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 95.283.000) Y RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES POR PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 155.753.278).

Luego de una deliberación entre los presentes, y puesto a consideración, la propuesta es aprobada por unanimidad y el aviso de publicación complementario, cuyo texto se transcribe a continuación:

“Complementario del aviso publicado el 12 de marzo de 2012 por Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y comunicado el 19 de marzo de 2012 a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Conforme a lo resuelto por el Directorio en su reunión del 11 de abril de 2012, se adecua el punto tres del orden del día de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de abril de 2012 a las dieciocho horas, conforme al siguiente texto: 3-Tratamiento de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2011, en el marco de la Resolución General número 593 de la Comisión Nacional de Valores; y consideración de la propuesta del directorio de constituir reserva legal por pesos seis millones ciento cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y dos ($ 6.152.942), reserva para futuros dividendos por pesos noventa y cinco millones doscientos ochenta y tres mil ($ 95.283.000) y reserva para futuras inversiones por pesos ciento cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y ocho ($ 155.753.278). EL DIRECTORIO.”

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las veinte y treinta horas.

ING. FRANCISCO RUBÉN VALENTI DR. JAIME ALBERTO AGUILÓ

LIC. SOFÍA PESCARMONA DE BOSCHI ING. BERNARDO BELING