IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2011

Feb 25, 2011

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2664

En Godoy Cruz, Mendoza, a las 11 horas del día 22 de Febrero de dos mil once, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. –IMPSA- (“IMPSA” o la “Sociedad”) en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Sres. Directores Titulares Francisco Rubén Valenti, Sofía Pescarmona, Bernardo Beling y Horacio Lucero con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en represen­tación de ésta el Lic. Jorge A. Perone. Constatando la existencia de quórum suficiente se pasa a tratar el siguiente Orden del Día:

1 - APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ANUAL Y TRIMESTRAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2010, 31 DE ENERO DE 2010, 31 DE OCTUBRE DE 2009, 31 DE ENERO DE 2009 Y 31 DE ENERO DE 2008.

2 - DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DIA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO.

Dada la ausencia del Señor Presidente preside la reunión el Señor Vicepresidente Ing. Francisco Rubén Valenti quien abre la misma y da lectura al primer punto del Orden del Día, que establece: APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ANUAL Y TRIMESTRAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2010, 31 DE ENERO DE 2010, 31 DE OCTUBRE DE 2009, 31 DE ENERO DE 2009 Y 31 DE ENERO DE 2008. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Díatoma la palabra la Lic. Sofía Pescarmona e informa que en virtud de que WPE International Cooperatief U.A., una subsidiaria constituida bajo las leyes de Holanda y controlada indirectamente a través de Inverall S.A., ha dispuesto la emisión de nuevas obligaciones negociables sobre las cuales la Sociedad otorga garantía incondicional e irrevocable, se hace necesaria la actualización de la información contable anual y trimestral al 31 de octubre de 2010, 31 de enero de 2010, 31 de octubre de 2009, 31 de enero de 2009 y 31 de enero de 2008 a los efectos de ser puesta a consideración del publico inversor. Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aprobada por unanimidad. A continuación, se pone a consideración de los Sres. Directores el segundo punto del Orden del Día, que establece: DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DIA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, toma la palabra el Ctdor. Horacio Lucero quien propone la designación del Señor Director Ing. Bernardo Beling para que suscriba la totalidad de la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo. Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aceptada por unanimidad, RESOLVIENDOSE:

1. APROBAR la actualización de la información contable anual y trimestral al 31 de octubre de 2010, 31 de enero de 2010, 31 de octubre de 2009, 31 de enero de 2009 y 31 de enero de 2008.
2. DESIGNAR al Ing. Bernardo Beling para que suscriba la documentación a presentar ante la Comisión Nacional De Valores y Bolsa De Comercio De Buenos Aires vinculada al primer tema del orden del día.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las once horas y cuarenta minutos.