IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2011

Apr 11, 2011

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2680

En Godoy Cruz, Mendoza, a las nueve horas del día 8 de abril de dos mil once, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias, estando presentes los Señores Directores Titulares Ing. Enrique Pescarmona, Ing. Franciso Rubén Valenti, Lic. Sofía Pescarmona de Boschi e Ing. Bernardo Beling, con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en represen­tación de ésta el Lic. Jorge Aldo Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1- PROPUESTA DE HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISION FISCALIZADORA.

2- APROBACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G, H, I y J, BALANCE CONSOLIDADO Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUADRAGÉSIMO SEXTO EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE DOS MIL ONCE.

3- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER UNÁNIME.

4- DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DIA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO.

Preside la reunión, el Señor Presidente Ing. Enrique Pescarmona quien previo constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto y dispone se trate el primer punto del Orden del Día que establece: PROPUESTA DE HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. Expresa la Lic. Sofía Pescarmona de Boschi que se ha estimado el monto de los honorarios en la suma de $ 1.477.500 los que han sido contabilizados y están incluidos en los resultados del ejercicio. Por lo que, acon­seja su aprobación. La moción es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día que dice: APROBACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G, H, I y J, BALANCE CONSOLIDADO Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUADRAGÉSIMO SEXTO EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE DOS MIL ONCE. La Lic. Sofía Pescarmona de Boschi solicita que se dé lectura a la Memoria. Terminada la lectura, hace uso de la palabra y manifiesta que la situación económico-financiera de la empresa al 31 de enero de 2011 está razonablemente reflejada en la documentación que obra en manos de los señores directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados contables son la lógica consecuencia de los hechos acontecidos en el ejercicio. A continuación mociona que se apruebe la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos A, B, C, E, F, G, H, I y J, Balance Consolidado y los correspondientes Estados de Resultados y de Flujo de Efectivo Consolidados, con sus notas, reseña informativa e información adicional art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás documentación correspondiente al cuadragésimo sexto ejercicio cerrado el 31 de enero de dos mil once. La moción es aprobada por unanimidad. Una vez aprobado el punto anterior, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Lic. Jorge A. Perone expresa que en representación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación aprobada, entrega al Directorio su informe y aconseja que sea presentado a los Accionistas para su aprobación. Seguidamente se pone a consideración de los señores Directores el tercer punto del Orden del Día, que dice: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER UNÁNIME: pide la palabra el Ing. Francisco Rubén Valenti, quien en uso de ella propone que la Asamblea General Ordinaria con carácter unánime se realice en la sede social de IMPSA el 27 de mayo de 2011 a las dieciocho horas, con el siguiente Orden del Día:

1- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.

2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G, H, I y J, BALANCE CONSOLIDADO Y EL INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL CUADRAGÉSIMO SEXTO EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2011.

3- TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2011.

4- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE ENERO DE 2011 POR $ 1.477.500.

5- FIJACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS Y ELECCIÓN DE DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y DESIGNACIÓN DE AUDITORES.

6- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE HONORARIOS A DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE ENERO DE 2011.

Se deja constancia que no se harán publicaciones de Ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá carácter de unánime.

Puesta a consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad.

Por último, se pone a consideración de los Señores Directores el cuarto punto del Orden del Día, que dice: DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL SEGUNDO TEMA DEL ORDEN DEL DIA. Pide la palabra la Lic. Sofía Pescarmona de Boschi, quien propone la designación del Señor Director Titular Ing. Bernardo Beling para que suscriba la totalidad de la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo. Puesta a consideración la propuesta, la misma es aprobada por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las diez horas.