IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2011

Dec 12, 2011

ACTA DE DIRECTORIO N° 2734

En Godoy Cruz, Mendoza, a las dieciocho y treinta horas del día siete de diciembre de dos mil once, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló, Lic. Sofía Eugenia Pescarmona e Ing. Bernardo Beling con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en represen­tación de ésta el Lic. Jorge Aldo Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1 - APROBACIÓN DEL ESTADO INDIVIDUAL CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO INDIVIDUAL CONDENSADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO INDIVIDUAL CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO INDIVIDUAL CONDENSADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 31 OCTUBRE DE DOS MIL ONCE.

2 - DESIGNACIÓN DE TRES DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DIA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO.

Dada la ausencia del Señor Presidente, preside la reunión el Señor Vicepresidente Ing. Francisco Rubén Valenti, quien previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. A continuación toma la palabra dando por iniciada la reunión y dispone se trate el primer punto del Orden del Día, que establece: APROBACIÓN DEL ESTADO INDIVIDUAL CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO INDIVIDUAL CONDENSADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO INDIVIDUAL CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO INDIVIDUAL CONDENSADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 31 OCTUBRE DE DOS MIL ONCE. El Dr. Jaime Alberto Aguiló solicita el uso de la palabra y manifiesta que la situación económico-financiera de la empresa al 31 de octubre de 2011 está razonablemente reflejada en la documentación que obra en manos de los señores directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados contables son la lógica consecuencia de los hechos acontecidos en el período. Toma la palabra la Lic. Sofía Eugenia Pescarmona para mocionar que se apruebe el Estado Individual Condensado de Situación Financiera, Estado Individual Condensado de Resultados Integrales, Estado Individual Condensado de Cambios en el Patrimonio, Estado Individual Condensado de Flujo de Efectivo, Notas, Estado Consolidado de Situación Finanaciera y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, con sus notas, reseña informativa e información adicional art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás documentación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de octubre de dos mil once. La moción es aprobada por unanimidad. Una vez aprobado el punto anterior, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Lic. Jorge Aldo Perone expresa que en representación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación aprobada, entrega al Directorio su informe y aconseja su aprobación para que sea presentado a los Accionistas.

A continuación se pone a consideración de los Señores Directores el segundo punto del Orden del Día, que dice: DESIGNACIÓN DE TRES DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL PRIMER TEMA DEL ORDEN DEL DIA. Toma la palabra nuevamente la Lic. Sofía Eugenia Pescarmona, quien propone la designación de los Señores Directores Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló e Ing. Bernardo Beling para que suscriban la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo. Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aceptada por unanimidad, RESOLVIENDOSE:

1.- APROBAR el Estado Individual Condensado de Situación Financiera, Estado Individual Condensado de Resultados Integrales, Estado Individual Condensado de Cambios en el Patrimonio, Estado Individual Condensado de Flujo de Efectivo, Notas, Estado Consolidado de Situación Finanaciera y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, con sus Notas, Reseña Informativa e Información Adicional, Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás documentación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de octubre de dos mil once;

2.- DESIGNAR a los Señores Directores Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló e Ing. Bernardo Beling para que suscriban la documentación a presentar ante la Comisión Nacional De Valores y Bolsa De Comercio De Buenos Aires vinculada al primer tema del orden del día.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las veinte y treinta horas.

ING. FRANCISCO RUBÉN VALENTI DR. JAIME ALBERTO AGUILÓ

LIC. SOFÍA EUGENIA PESCARMONA ING. BERNARDO BELING