IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2007

Feb 19, 2007

ACTA DE DIRECTORIO Nº2231

En Godoy Cruz, Mendoza, a las diez horas del día once de diciembre de dos mil seis, se reúne el Directorio de In­dustrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Francisco Rubén Valenti, Liliana Pescarmona de Mayol, y Jaime Alberto Aguiló, con la presencia del miembro de la Comisión Fiscalizadora y en representación de ésta el Lic.Jorge A. Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G, H, I y J, BALANCE CONSOLIDADO Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPON­DIENTE AL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS.

2- DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DÍA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO.

Dada la ausencia del Señor Presidente preside la reunión el Señor Vicepresidente Ing. Francisco Rubén Valenti, quien toma la palabra dando por iniciada la misma y dispone se trate el primer punto del Orden del Día que establece: 1- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS A, B, C, E, F, G, H, I y J, BALANCE CONSOLIDADO Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS. Manifiesta el Ing. Francisco Rubén Valenti que la situación económico financiera de la empresa al 31 de Octubre de 2.006 está razonablemente reflejada en la documentación que obra en manos de los señores directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados contables son la lógica consecuencia de los hechos acon­tecidos en el período. Pide la palabra el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Lic. Jorge A. Perone, quien en uso de la misma expresa que en representación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación ya mencionada entrega al Directorio su informe y aconseja su aprobación. Pide la palabra la Arq. Liliana Pescarmona de Mayol para mocionar que se apruebe el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos A, B, C, E, F, G, H, I y J, Balance Consolidado y los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo consolidados, con sus notas, reseña informativa e información adicional art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás documentación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de octubre de dos mil seis. La moción es aprobada por unanimidad.

Por último, se pone a consideración de los Señores Directores el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2- DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DÍA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO. El Ing. Francisco Rubén Valenti propone la designación del Señor Director Titular Jaime Alberto Aguiló para que suscriba la totalidad de la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo. Puesta a consideración la propuesta es aprobada por unanimidad.

Acto seguido se designa a dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban el acta de esta reunión.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las once horas.