IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2007

Jun 11, 2007

ACTA DE DIRECTORIO 2280

En Godoy Cruz, Mendoza, a las diecisiete horas del día ocho de junio de dos mil siete, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Ing. Enrique Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló y Arq. Liliana Pescarmona de Mayol con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en represen­tación de ésta el Lic. Jorge A. Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1 - APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G, H, I y J, BALANCE CONSOLIDADO Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE DOS MIL SIETE.

2 - DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DIA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO.

El Presidente Ing. Enrique Pescarmona, quien preside la reunión, toma la palabra dando por iniciada la reunión y dispone se trate el primer punto del Orden del Día, que establece: APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, B, C, E, F, G, H, I y J, BALANCE CONSOLIDADO Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL, ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE DOS MIL SIETE. El Dr. Jaime Alberto Aguiló solicita el uso de la palabra y manifiesta que la situación económico-financiera de la empresa al 30 de abril de 2.007 está razonablemente reflejada en la documentación que obra en manos de los señores directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados contables son la lógica consecuencia de los hechos acontecidos en el período. Toma la palabra el Ing. Enrique Pescarmona para mocionar que se apruebe el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos A, B, C, E, F, G, H, I y J, Balance Consolidado y los correspondientes estados de resultados y de Flujo de Efectivo consolidados, con sus notas, reseña informativa e información adicional art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás documentación correspondiente al período de tres meses finalizado el 30 de abril de dos mil siete. La moción es aprobada por unanimidad. Una vez aprobado el punto anterior, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Lic. Jorge A. Perone expresa que en representación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación aprobada, entrega al Directorio su informe y aconseja su aprobación para que sea presentado a los Accionistas.

Por último, se pone a consideración de los Señores Directores el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2- DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL PRIMER TEMA DEL ORDEN DEL DIA. Toma la palabra el Ing. Francisco Rubén Valenti, quien propone la designación del Señor Director Titular Dr. Jaime Alberto Aguiló para que suscriba la totalidad de la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo. Puesta a consideración la propuesta es aprobada por unanimidad.

Acto seguido se designa dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban el acta de esta reunión.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las dieciocho y treinta horas.