IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2007

Aug 22, 2007

ACTA DE DIRECTORIO Nº2274

En Godoy Cruz, Mendoza, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil siete, siendo las diecinueve horas se reúnen en la sede social de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. sita en carril Rodríguez Peña 2451, los miembros del Directorio para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Preside la reunión el Señor Presidente, Ing. Enrique Pescarmona, quien previo constatar la existencia de quórum suficiente, abre la sesión y da lectura al tema integrante del orden del Día. Continúa en uso de la palabra el Señor Presidente manifestando que conforme a las normas vigentes cabe convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que trate el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la aprobación de un programa global para la emisión y colocación de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones) con posibilidad de emitir y re-emitir obligaciones negociables en series y/o clases, en dólares estadounidenses o en otras monedas, durante la vigencia del programa; 3) Delegación en el Directorio y/o en los funcionarios que éste designe a tal efecto la determinación de todas las condiciones de emisión y colocación de las obligaciones negociables emitidas dentro del Programa referido en el punto anterior y del pedido o no de autorización de oferta pública en el exterior y de cotización o no en una o mas bolsas y/o entidades autorreguladas no bursátiles del país y/o del exterior y la celebración de los contratos relativos a la emisión o colocación de las obligaciones negociables que se emitan conforme a dicho Programa; : 4) Designación de autorizados a tramitar ante los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto del Programa para la emisión y colocación de obligaciones negociables en el corto y mediano plazo. Propone que la Asamblea sea convocada para realizarla en la sede social de IMPSA el 04 de junio de 2007 a las nueve horas dejando constancia que no se harán las publicaciones de ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas habiendo adelantado todos ellos su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá carácter de unánime. Puesta a consideración la propuesta es aprobada por unanimidad.

A continuación se resuelve encomendar al Señor Presidente o a dos cualesquiera de los Señores Directores a suscribir la presente acta.

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve y treinta horas.