IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2003

Dec 15, 2003

ACTA DE DIRECTORIO Nº2.008

En Godoy Cruz, Mendoza, a las nueve horas del día once de diciembre de dos mil tres, se reúne el Directorio de In­dustrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y esta­tutarias estando presentes los Señores Direc­tores Titulares, Ing. Enrique M. Pescarmona, Ing. Silvia Mónica Pescarmona de Baldini, Arq. Pedro O. Mayol, Cr. Jaime Alberto Aguiló y Cr. Osvaldo Raúl Gutiérrez, con la presencia del miembro de la Comisión Fisca­lizadora y en represen­tación de ésta Lic. Jorge A. Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, C, E, F, G y H, BALANCE CONSOLIDADO Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMEN­TACIÓN CORRESPON­DIENTE AL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE DOS MIL TRES.

2- DESIGNACIÓN DE UN DIRECTOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DÍA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO.

El Sr. Ing. Enrique M. Pescarmona preside la reunión quien toma la palabra dando por iniciada la misma y dispone se trate el primer punto del Orden del Día que establece: 1- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, CUADROS ANEXOS A, C, E, F, G y H, BALANCE CONSOLIDADO Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS DE RESULTADOS Y DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CON SUS NOTAS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DEMÁS DOCUMEN­TACIÓN CORRESPON­DIENTE AL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE DOS MIL TRES: Manifiesta el Ing. Pescarmona que la situación económico financiera de la empresa al 31 de Octubre de 2.003 está razonablemente reflejada en la documentación que obra en manos de los señores directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados contables son la lógica consecuencia de los hechos acon­tecidos en el período. Pide la palabra el Cr. Jaime A. Aguiló para mocionar que se apruebe el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos A, C, E, F, G y H, Balance Consolidado y los cor­respondientes estados de resultados y de flujo de efectivo consolidados, con sus notas, reseña informativa e información adicional art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y demás documen­tación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de octubre de dos mil tres. La moción es aprobada por unanimidad. Una vez aprobado el punto anterior, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Lic. Jorge A. Perone expresa que en represen­tación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación aprobada, entrega al Directorio su informe y aconseja su aprobación para que sea presen­tado a los Ac­cionistas.

Por último, se pone a consideración de los Señores Directores el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2- DESIGNACIÓN DE UN DIREC­TOR PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES VINCULADA AL TEMA DEL ORDEN DEL DÍA PRECEDENTEMENTE MENCIONADO. Pide la palabra la Ing. Silvia Mónica Pescarmona de Baldini, quien propone la designación del Señor Director Titular Dr. Jaime A. Aguiló para que suscriba la totalidad de la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo. Puesta a consideración la propuesta es aprobada por unanimidad.

Acto seguido se designa a dos cualesquiera de los Señores Directores para que suscriban el acta de esta reunión.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las diez horas.