IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2003

Jul 16, 2003

Acta de Directorio Nº 1962. En la ciudad de Godoy Cruz, a los 22 días del mes de abril de 2003, siendo las nueve horas se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.y F. (la "Sociedad") Sres. Enrique M. Pescarmona, Silvia Mónica Pescarmona de Baldini, Carlos D. Ruiz, Jaime A. Aguiló y Osvaldo Gutiérrez y la presencia del Lic. Jorge A. Perone en representación de la Comisión Fiscalizadora. Dado que la reunión ha sido debidamente convocada, hace uso de la palabra el Sr. Presidente Enrique M. Pescarmona quien da por iniciado el acto y pone a consideración el único punto del Orden del Día: CONSIDERACIÓN DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE TENEDORES DE LA SERIE 10 DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES. Puesto a consideración el único punto del Orden del Día, el Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los señores Directores, la Sociedad se encuentra trabajando para mejorar el perfil de su pasivo y, en tal sentido, sería deseable poder extender el vencimiento de la Serie 10 de Obligaciones Negociables por un monto de U$S 9.605.000 al 7% con vencimiento el 30 de abril de 2004 (la “Serie 10”) emitidas dentro del marco del Programa de Obligaciones Negociables Nominativas no Endosables de Corto y Mediano Plazo por un monto nominal máximo en circulación de U$S250.000.000 (el "Programa") autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") mediante Resoluciones N° 11.256, 11.749 y 13.765 de fecha 14 de marzo de 1996, 22 de mayo de 1997 y 3 de abril de 2001, respectivamente. En tal sentido, el Sr. Presidente propone al Directorio convocar a una asamblea extraordinaria de tenedores de la Serie 10 de Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa a celebrarse el próximo 12 de junio de 2003, a las 11:30, hora de Mendoza, en forma simultánea en las oficinas de la Sociedad sitas en Avenida Madero 940, piso 19, Buenos Aires; en 110 East 55th Street, piso 10°, Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América y en la sede social en Carril Rodríguez Peña 2451, Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación del Secretario y del Presidente de la Asamblea, éste último en el supuesto que no sea designado conforme lo establece el Contrato de Fideicomiso, por el Fiduciario o la Sociedad. 2º) Consideración de la modificación de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables de la Serie 10 al sólo efecto de extender su vencimiento por un plazo de tres (3) años, y la modificación del Contrato de Fideicomiso Suplementario correspondiente, si fuere menester. 3º) Autorización al Fiduciario a suscribir el Contrato de Fideicomiso Suplementario que refleje la modificación, si fuere menester. Por último, resulta conveniente designar y autorizar a Rodolfo Hearne, Osvaldo R. Gutiérrez, Víctor Formica, Diego María Serrano Redonnet, María Gabriela Grigioni, Hugo A. Juárez Weigandt, Florencia M. Celasco, Diego García de la Torre, Fernando Zoppi, Juan Bun y/o Gonzalo Videla, para que actuando en forma individual e indistinta uno cualquiera de ellos, realice todos los trámites y diligencias que fueran necesarios para realizar las presentaciones correspondientes ante el fiduciario, la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, otras bolsas y/o mercados de valores nacionales y/o internacionales y demás organismos en relación a la asamblea que se convoca mediante la presente. A tal efecto los nombrados quedan facultados para presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que los citados organismos consideren necesarias; presentar solicitudes, peticiones, contestaciones, formularios, documentos, notas y otros escritos, y en general, realizar todos los trámites, diligencias y gestiones que fueren necesarios. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del señor Presidente y asimismo todo lo actuado por los apoderados de la Sociedad con respecto a este tema. Acto seguido designan a dos cualesquiera de los Sres. Directores para que suscriban el acta de la reunion del cuerpo. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas.