IMPSA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 3, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de abril de 2018

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a efectos de informarles que el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (en adelante, la “Sociedad”), en su reunión de fecha 03 de abril de 2018 ha convocado Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 25 de abril de 2018 a las 17 hs. en la sede social de la Sociedad sita en Carril Rodríguez Peña 2451 de la Ciudad de Godoy Cruz, Mendoza, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para que redacten y aprueben el acta de asamblea y que, conjuntamente con el señor presidente y un director, firmen la misma.
2. Modificación parcial del Estatuto Social. Designación de las personas encargadas de tramitar la aprobación e inscripción de la misma.
3. Tratamiento de las respectivas renuncias de los Sres. directores titulares y suplentes de la sociedad.
4. Tratamiento de las respectivas renuncias de los Sres. síndicos titulares y suplentes.
5. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. directores y síndicos salientes.
6. Fijación del número de miembros del directorio y de la sindicatura. Designación de nuevos directores y síndicos.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

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Responsable de Relaciones con el Mercado