IMPSA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 12, 2015

CONVOCATORIA

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C.y F. CONVOCATORIA:

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria con carácter de unánime para el día 27 de marzo de 2015 a las 18:00 horas en Rodríguez Peña 2451 – Godoy Cruz – Mendoza a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para que redacten y aprueben el acta de asamblea y que, conjuntamente con el Señor Presidente y un director, firmen la misma. 2.- Lectura y consideración de la memoria, estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, estado consolidado de situación financiera y los correspondientes estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos, reseña informativa, información adicional, art. 68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, memoria anual, informe código de gobierno societario y el informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al cuadragésimo noveno ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. 3.- Tratamiento de los resultados no asignados y reservas tanto legales como facultativas al 31 de diciembre de 2014, en el marco de la resolución general número 593 de la Comisión Nacional de Valores; y consideración de la propuesta del Directorio de no distribución de resultados acumulados, dado que resultan los mismos un quebranto. 4.- Consideración de las remuneraciones al Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora $ 2.610.800 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. 5.-Fijación del número de miembros y elección de directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de auditores. 6.- Consideración y aprobación de la asignación individual de honorarios a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

EL DIRECTORIO

GUSTAVO MARTINEZ

APODERADO