IMPSA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 2, 2011

CONVOCATORIA

INDUSTRIAS METALÚRGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria con carácter de unánime para el día 17 de junio de 2011, a las 17 horas, en la sede social de la calle Rodríguez Peña 2451, Godoy Cruz, Mendoza, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de un accionista para firmar el acta de la asamblea.-
2. Consideración de la fusión por absorción de INVERALL S.A. por parte Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF. (IMPSA) en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes, de la Ley de Sociedades Comerciales y normas complementarias. Consideración de: (i) Compromiso Previo de Fusión entre IMPSA e Inverall S.A. celebrado con fecha 28 de abril de 2011; (ii) Balance Consolidado de Fusión al 31 de enero de 2011, Balance Especial de Fusión de IMPSA al 31 de enero de 2011, y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de IMPSA.-
3. Consideración de la omisión de aumentar el capital social de IMPSA y en consecuencia la innecesaridad de establecer la relación de canje de las acciones de las sociedades participantes en la fusión.-
4. Otorgamiento de facultades para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión.-
5. Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión y las que realizarán los trámites correspondientes ante las autoridades competentes, suscribiendo todos los instrumentos públicos y privados que fueren menester, pudiendo aceptar o apelar eventuales observaciones.-
6. Facultad del Directorio de efectuar modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control en la relación a
   la Fusión.-