IMPSA S.A. — Interim / Quarterly Report 2004

Jun 11, 2004

ENERGIMP S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/03/2004

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31 de março de 2004..

- Em Reais

Av. Copacabana, 45 - CEP 06500-000 – Santana de Parnaiba - SP / Brasil

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE
em 7 de Abril de 2004.

Auditor/Contador.....: Wanderley Costa

C.R.C Nº 1SP109.244/O-3

Av. Copacabana, 45 - CEP 06500-000 – Santana de Parnaiba - SP / Brasil

Aos

Diretores e Acionistas da

ENERGIMP S.A.

1 - Foi examinado o Balanço Patrimonial da ENERGIMP S.A. levantado em 31 de março de 2004 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes ao período de 01 de janeiro de 2004 à 31 de março de 2004.

2 - Em minha opinião, com base no devido exame, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo anterior representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ENERGIMP S.A. em 31 de março de 2004. O resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes ao período findo naquela data, estão de acordo com os princípios de contabilidade emanados da Legislação Societária.

São Paulo, 7 de Abril de 2004.

Wanderley Costa

Auditor/Contador

CRC-1SP 109.244/O-3

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
8 de Abril de 2004.

- Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrativos Financeiros

- em 31 de março de 2004

Av. Copacabana, 45 - CEP 06500-000 – Santana de Parnaiba - SP / Brasil

ENERGIMP S.A.

C.N.P.J.(MF) n 03.791.796/0001-36

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM

8 DE ABRIL DE 2004

Aos oito dias do mês de abril de 2.004, às nove horas, reuniram-se na sede social, à Av. Copacabana, 45 - CEP 06500-000 – Santana de Parnaiba - SP / Brasil, os Diretores e Acionistas da ENERGIMP S.A., a seguir nominados, LUIS HORACIO GARCIA (Procurador de Inverall S.A. - Argentina), Engenheiro RAUL JUAN BIANCO (Secretario/Diretor), os quais compunham integralmente o corpo diretivo e acionário da companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. LUIS HORACIO GARCIA, que convidou a mim, RAUL JUAN BIANCO, para secretariá-lo. Instalada a mesa, esclareceu o Sr. Presidente que, como era do conhecimento dos presentes, em função das respectivas convocações individuais, a presente reunião tinha por objetivo, apreciar e deliberar sobre o balancete do trimestre findo em 31/03/2004 e demais demonstrativos financeiros elaborados pelo contador ROSENDO DO NASCIMENTO BRAGADA (CRC.1SP n 149.903/O3), da ENERGIMP S.A.. Após exame e discussão dos documentos em tela, ora distribuídos aos Srs. Diretores, foram eles colocados em discussão, e subseqüentemente em votação, do que resultou sua plena aprovação, sem quaisquer restrições; tomada essa deliberação por consenso integral. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que foi lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes, dela se extraindo cópias, para os fins legais.

Santana de Parnaiba, 8 de abril de 2.004. LUIS HORACIO GARCIA, RAUL JUAN BIANCO.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Luis Horacio Garcia Raul Juan Bianco

Procurador Secretário/Diretor