IMPSA S.A. — Governance Information 2015

Mar 26, 2015

ACTA DE DIRECTORIO N° 2996

En Godoy Cruz, Mendoza, a las 16 horas del día 25 de marzo de 2015, se reúne el Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. -IMPSA- en su sede social con las mayorías legales y estatutarias estando presentes los Señores Directores Titulares Ing. Francisco Rubén Valenti, Dr. Jaime Alberto Aguiló, Lic. Sofía Eugenia Pescarmona e Ing. Bernardo Beling con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y en represen­tación de ésta el Lic. Jorge Aldo Perone, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- SALVAR ERROR MATERIAL DEL PUNTO 3 DEL ACTA DE DIRECTORIO NÚMERO 2993 DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2015.

Dada la ausencia del Señor Presidente, preside la reunión el Señor Vicepresidente, Ing. Francisco Rubén Valenti, quien previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. A continuación toma la palabra dando por iniciada la reunión y dispone se trate el punto del Orden del Día, que establece: SALVAR ERROR MATERIAL DEL PUNTO 3 DEL ACTA DE DIRECTORIO NÚMERO 2993 DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2015. Continúa en el uso de la palabra el Dr. Aguiló, y manifiesta que como consecuencia de lo observado, resulta necesario rectificar el Punto 3 del acta 2993, el cual deberá quedar redactado de la siguiente manera: “ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN GENERAL NÚMERO 593 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. El Directorio debe elaborar una propuesta sobre el destino de los resultados no asignados de la Sociedad acumulados al 31 de diciembre de 2014. A su respecto, se propone que, dado que los resultados acumulados a la fecha resultan un quebranto acumulado de pesos dos mil ciento treinta y cuatro millones trescientos doce mil novecientos noventa y cinco ($ 2.134.312.995) no es posible distribuir resultados. Por lo tanto, considerando las reservas facultativas constituidas en periodos anteriores, que ascienden a pesos doscientos noventa y un millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos setenta y cuatro ($ 291.452.674), se propone absorber partes de estos quebrantos con las mencionadas reservas facultativas, generando así una quebranto acumulado por pesos dos mil doscientos sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil novecientos seis ($ 2.265.653.906). Luego de una deliberación entre los presentes, y puesta a consideración, la propuesta es aprobada por unanimidad.”

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 16.30 horas.

ING. FRANCISCO RUBÉN VALENTI DR. JAIME ALBERTO AGUILÓ

LIC. SOFÍA EUGENIA PESCARMONA ING. BERNARDO BLEING