IMPSA S.A. — Governance Information 2008

Nov 17, 2008

Acta de Directorio Nº2427

En la ciudad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, a los 14 días del mes de noviembre de 2008, siendo las diecinueve horas se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.y F. (la “Sociedad”) Señores Sofía Pescarmona de Boschi, Jaime Alberto Aguiló y Liliana Pescarmona de Mayol. En ausencia del Presidente y Vicepresidente de la sociedad –quienes se encuentran fuera de la Provincia- preside la reunión Sofía Pescarmona de Boschi. Dado que la reunión ha sido debidamente convocada y existiendo quórum para sesionar, la Lic. Sofía Pescarmona de Boschi da por iniciado el acto y pone a consideración el único punto del Orden del Día: CONSIDERACIÓN DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Continúa en uso de la palabra Sofía Pescarmona de Boschi, quien manifiesta que resulta pertinente que este Directorio proponga a los Sres. Accionistas y estos consideren una alternativa de recomposición de las cuentas patrimoniales de la Sociedad atendiendo el monto al que actualmente ascienden sus Resultados No Asignados negativos. En tal sentido expresa que, en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 11.15, anexo I, del Capítulo XXIII, Libro 7 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondería proceder a la absorción del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados (que, según el último estado contable anual de la Sociedad al 31 de enero de 2008 asciende a Ps. 502.539.289) afectando a tales fines las reservas voluntarias, estatutarias y técnicas, la reserva legal y parte del saldo de la cuenta ajuste integral de capital. En este sentido, el Sr. Jaime Alberto Aguiló propone al Directorio convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el próximo 24 de noviembre de 2008 a las dieciocho horas, en el domicilio social de carril Rodríguez Peña 2451 de Godoy Cruz, Mendoza, dejando expresa constancia de que dicha Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del Art. 237 de la Ley N° 19.550 y por lo tanto se prescindirá de la publicación de avisos de convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º)Designación de dos accionistas para que redacten y aprueben el acta de asamblea y que, conjuntamente con el Señor Presidente y un Director, firmen la misma. 2°) Consideración de la absorción de la totalidad del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados, afectando a tales fines todas las reservas y la parte correspondiente de la cuenta Ajuste del Capital de la Sociedad. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del Sr. Jaime Alberto Aguiló. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas.