IMPSA S.A. — Board/Management Information 2023

Dec 19, 2023

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1° de noviembre de 2023

Señores Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), a fin de informar que, en el día de ayer, el Directorio de la Sociedad resolvió aceptar por unanimidad la renuncia a su cargo presentada por uno de los Directores titulares designados por la Clase C de acciones, señor Carlos Faustino García, debido a razones personales. La renuncia fue aceptada en los términos del artículo 259 de la Ley General de Sociedades, con efecto a partir del día en que se celebre la Asamblea de Accionistas que designe a su reemplazante, atento a que la misma no resulta dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento del Directorio.

En tal sentido, el Directorio decidió en la misma reunión convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas con carácter unánime, a celebrarse el 29 de noviembre de 2023, a las 11:30 horas, la cual se celebrará a distancia, mediante videoconferencia a través de la plataforma Zoom, conforme a lo previsto en el Estatuto Social y en la normativa aplicable, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

• 1.DESIGNACIÓN DE LOS FIRMANTES DEL ACTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES APLICABLE A LAS ASAMBLEAS CELEBRADAS A DISTANCIA.

• 2.CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DE UN DIRECTOR TITULAR Y DE UNA SÍNDICO TITULAR DESIGNADOS POR LA CLASE C DE ACCIONES. RATIFICACIÓN O, EN SU CASO, DESIGNACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES TITULARES Y/O SUPLENTES Y DE NUEVOS SÍNDICOS TITULARES Y/O SUPLENTES POR PARTE DEL ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA CLASE C DE ACCIONES A FIN DE CUBRIR LAS VACANCIAS QUE SE PRODUZCAN. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS SALIENTES.

Notas:

• Se deja constancia de que no se harán las publicaciones de ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá el carácter de unánime.

• La asamblea se realizará a través de la plataforma Zoom, de forma tal de garantizar la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas, con voz y voto, así como la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital.

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@impsaoficial

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Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina. Tel. (+54 11) 5071 0862

www.impsa.com

Carril Rodríguez Peña 2451 - M5503AHY - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina Tel. (+54 261) 413 1300 / 1305

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• Oportunamente se remitirá el link para acceder a la asamblea a todos aquellos accionistas que confirmen formalmente su asistencia en la forma que se indica aquí debajo.

• Los accionistas comunicarán su asistencia a la asamblea a la siguiente dirección de correo electrónico: florencia.troglia@impsa.com. En caso de concurrir mediante apoderado, deberá remitirse a dicha dirección copia del instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

______ Fabián D’Aiello Responsable de Relaciones con el Mercado

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Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina. Tel. (+54 11) 5071 0862

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