IMPSA S.A. — Board/Management Information 2023

Dec 6, 2023

ACTA DE ASAMBLEA N° 138

Siendo las 11:37 horas del día 5 de diciembre de 2023, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, y atento a que en la Asamblea celebrada el 29 de noviembre pasado se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el día de la fecha, se procede a dar continuidad a la misma y, a tales fines, se reúnen en Asamblea General Ordinaria unánime los señores accionistas de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), mediante videoconferencia través del sistema “Zoom Video”, conforme a lo establecido en el Estatuto Social y en la Resolución General N° 939/2022 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y demás normativa aplicable y de acuerdo a los procedimientos para la realización de asambleas a distancia oportunamente publicados en la Autopista de Información Financiera de la CNV.

Preside la asamblea el Presidente del Directorio de la Sociedad, Lic. Gabriel Vienni. Participan de la reunión los mismos accionistas que participaron de la Asamblea original que pasó a cuarto intermedio conforme a lo antes mencionado; es decir, accionistas titulares de 2.138.900.000 acciones, que representan el 100% del capital accionario, según surge del Folio Nº 24 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nº 3, todos ellos mediante representación y todos a través del sistema de videoconferencia antes referido al cual se han conectado desde sus respectivas ubicaciones, conforme al siguiente detalle: (i) el señor Jorge Tanús, representante de BICE Fideicomisos S.A., en su carácter de Fiduciario del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), titular de 1.362.900.000 acciones ordinarias Clase C de 1 voto por acción, quien actúa conforme a la manda emanada del Acta N° 1211 del Comité Ejecutivo del FONDEP; (ii) el señor Marcelo Japaz, representante de la Provincia de Mendoza, titular de 454.300.000 acciones ordinarias Clase C de 1 voto por acción, quien actúa conforme a lo dispuesto en el Decreto del Señor Gobernador de la Provincia de Mendoza N° 867/2021 de fecha 6 de julio de 2021; y (iii) el señor Lucas Brady, representante de Banco de Valores S.A., en su carácter de Agente de Registro de The Bank of New York Mellon, como Fiduciario (1) del Fideicomiso de Acciones de IMPSA (IMPSA Equity Trust), titular de 209.105.000 acciones ordinarias Clase A de 1 voto por acción, y (2) del Fideicomiso de Acciones de los Accionistas Originarios (Original Shareholders Equity Trust), titular de 112.595.000 acciones ordinarias Clase B de 1 voto por acción, quien actúa conforme a las respectivas cartas poder de fecha 21 de noviembre de 2023. Participan también de esta Asamblea, a través del sistema de videoconferencia antes referido al cual se han conectado desde sus respectivas ubicaciones, el señor Presidente de la Sociedad, Lic. Gabriel Vienni y los señores Carlos García, Mario Croce y Pablo Portuso, en representación del Directorio, así como los/as señores/as Carlos de Carli Merep, Oscar Marcelo Gómez, Cecilia Da Dalt y Emilio Bertolini, en representación de la Comisión Fiscalizadora, además del Director de Legales, Fabián D’Aiello, y el Asesor de Presidencia, Edgardo Ruibal.

Abierto el acto por el señor Presidente, cada uno de los participantes se identifica y muestra su Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar su presencia e identidad. El señor Presidente, con la corroboración de los Síndicos presentes, constata que el canal de comunicación utilizado permite a cada asistente la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, posibilitando así que cada uno de los representantes de los accionistas presentes pueda hacer ejercicio de su derecho a deliberar y votar durante el transcurso de toda la reunión. Adicionalmente, el señor Presidente hace saber que los Directores y Síndicos que no se encuentran presentes han informado su imposibilidad de concurrir por razones

justificadas, recuerda que esta Asamblea será grabada en soporte digital, conforme a lo requerido por la normativa aplicable, y pide que se recuerde a los presentes el Orden del Día, que dice:

1.DESIGNACIÓN DE LOS FIRMANTES DEL ACTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES APLICABLE A LAS ASAMBLEAS CELEBRADAS A DISTANCIA.

2.CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DE UN DIRECTOR TITULAR Y DE UNA SÍNDICO TITULAR DESIGNADOS POR LA CLASE C DE ACCIONES. RATIFICACIÓN O, EN SU CASO, DESIGNACIÓN DE NUEVOS DIRECTORES TITULARES Y/O SUPLENTES Y DE NUEVOS SÍNDICOS TITULARES Y/O SUPLENTES POR PARTE DEL ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA CLASE C DE ACCIONES A FIN DE CUBRIR LAS VACANCIAS QUE SE PRODUZCAN. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS SALIENTES.

Toma la palabra el señor Presidente y propone se trate el primer punto del Orden del Día conforme a lo indicado anteriormente, a los fines de la nueva acta correspondiente a la reanudación de la Asamblea. En tal sentido, propone que el señor Jorge Tanús, representante del FONDEP (como accionista mayoritario de la Clase C de acciones), y el Dr. Lucas Brady, como representante de los accionistas Clase A y Clase B, firmen el acta conjuntamente con el señor y con el señor Carlos De Carli, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Sometida a consideración de los presentes, la propuesta es aprobada por unanimidad.

A continuación, se pasan a tratar las cuestiones correspondientes al segundo punto del Orden del Día respecto de las cuales se pasó a cuarto intermedio en la Asamblea del 29 de noviembre pasado.

En tal sentido, el señor Presidente solicita al señor D’Aiello que exponga la cuestión. El señor D’Aiello procede a recordar a los presentes que, antes de resolverse el cuarto intermedio, la citada Asamblea procedió a aprobar (i) las renuncias presentadas por los Directores titulares Gabriel Vienni, María Cecilia Garibotti y Carlos Faustino García, así como las presentadas por la Síndica titular Raquel Orozco (y su predecesora en el cargo, Vivian Stenghele), y la Síndica suplente, Sandra Auditore, todas con efecto a partir del efectivo reemplazo de los renunciantes por los nuevos Directores y Síndicos que se designaran a tales efectos; y (ii) la ratificación por la Clase C de acciones del mandato como Síndico titular del señor Carlos Alberto De Carli Merep y la designación, también por parte de dicha Clase de acciones y a fin de cubrir las vacancias producidas y completar el mandato de los Síndicos renunciantes, del señor Oscar Marcelo Gómez, como Síndico titular, y de las señoras Graciela González Escot y Fabiana Tarzian como Síndicas suplentes, habiéndose aprobado también la gestión de los renunciantes desde la fecha de su designación hasta la fecha de la referida Asamblea.

Adicionalmente, recuerda que en la citada Asamblea se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el día de la fecha respecto de la designación de los nuevos Directores titulares que reemplacen a los Directores renunciantes antes mencionados y a la consideración de su gestión, a fin de posibilitar a los accionistas Clase C (a quienes corresponde la designación de dichos reemplazantes) contar con un plazo adicional para la designación de los nombres más adecuados para cubrir tales vacancias.

Informa que, en el día de ayer, se sumó a dichas renuncias la presentada por el Director titular Mario Croce, oportunamente designado por la Provincia de Mendoza en su carácter de primera minoría dentro de la Clase C de acciones. La renuncia del señor Croce se debió a razones de índole personal y a fin de posibilitar que la Provincia de Mendoza, en su carácter de primera minoría dentro de la Clase C de acciones, pueda renovar el cargo de quien la representa en el Directorio de IMPSA, habida cuenta de la celebración de esta Asamblea. Explica que dicha renuncia fue aceptada por el Directorio en su reunión del día de ayer, al haber considerado que la misma no resultaba dolosa ni intempestiva ni afectaba el funcionamiento del Directorio, ya que el renunciante se comprometió a permanecer en su cargo hasta ser reemplazado. En tal sentido, indica el señor D’Aiello que, atento a que la Asamblea tiene el carácter de unánime, resulta pertinente someter a la misma dicha renuncia, así como la gestión del renunciante, e invitar a la Provincia de Mendoza, como primera minoría dentro de la Clase C de acciones, a que proceda a designar al reemplazante, conforme a lo previsto en el Estatuto Social, todo ello, en el marco de lo establecido en el artículo 246 de la Ley General de Sociedades.

El señor Presidente manifiesta entonces que, atento a lo expuesto, corresponde (i) que los señores accionistas consideren la renuncia del señor Mario Croce y la gestión de todos los Directores renunciantes desde la fecha de sus respectivas designaciones hasta la fecha de esta Asamblea, y (ii) que la Clase C de acciones designe a 4 Directores titulares, a fin de completar el mandato de los renunciantes, correspondiendo que 1 de dichas designaciones sea realizada por la Provincia de Mendoza, como primera minoría dentro de dicha Clase C.

Toma la palabra el señor Jorge Tanús, en representación del FONDEP (accionista mayoritario de la Clase C de acciones) y, conforme al mandato emitido por el Comité Ejecutivo del FONDEP mediante al acta antes referida:

• (i) Mociona que se apruebe (1) la renuncia presentada por el señor Mario Croce, con efecto a partir de su efectivo reemplazo por el nuevo Director que se designe a tales fines, y (2) la gestión de todos los Directores renunciantes desde la fecha de sus respectivas designaciones hasta la fecha de esta Asamblea; y

• (ii) Designa a los señores Diego Andrés Grau, Verónica Lorena Guerrero y Alfredo Luis Juri Sticca como Directores titulares en reemplazo de los renunciantes Gabriel Vienni, María Cecilia Garibotti y Carlos Faustino García, respectivamente; en todos los casos, para completar los mandatos originales de los Directores a los que reemplazan.

Por su parte, el señor Mario Japaz, en representación de la Provincia de Mendoza (como primera minoría dentro de la Clase C de acciones), designa al señor Julio Totero como Director titular en reemplazo del renunciante Mario Croce para completar el mandato original de este último.

Las propuestas son aprobadas por unanimidad.

Manifiesta el señor Presidente que, estando presentes mediante representación accionistas titulares del 100% del capital social, y habiéndose tratado y aprobado por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, esta Asamblea reúne los requisitos previstos en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades para ser considerada unánime, así como, en su caso, los

requisitos establecidos por el artículo 246 de dicha norma para el tratamiento de cuestiones extrañas al Orden del Día. En consecuencia, no habiendo más temas por tratar, da por finalizada la Asamblea, siendo las 11:47 horas.

Firmantes:

GABRIEL VIENNI (Presidente) CARLOS DE CARLI MEREP (Síndico titular) JORGE TANÚS (Representante del FONDEP, Accionista mayoritario Clase C) LUCAS BRADY (Representante de los Accionistas Clase A y Clase B)