IMPSA S.A. — Board/Management Information 2023

Nov 29, 2023

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre de 2023

Señores

Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), a fin de informar que, en el día de ayer, el Directorio de la Sociedad resolvió aceptar por unanimidad las renuncias presentadas (i) por el Lic. Gabriel Vienni y la Dra. Cecilia Garibotti a sus cargos de Directores titulares de la Sociedad y, asimismo, a sus cargos de Presidente y Vicepresidente de la misma, respectivamente; y (ii) por la Síndico titular, Dra. Raquel Orozco, y la Síndico suplente, Cra. Sandra Auditore. Todas las renuncias en cuestión fueron presentadas por razones personales y fueron aceptadas por el Directorio atento a que no resultan dolosas ni intempestivas ni afectan el funcionamiento del Directorio ni de la Comisión Fiscalizadora, según el caso, dado que los renunciantes expresaron su compromiso de permanecer en sus cargos hasta ser reemplazados, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Sociedad, por lo que la aceptación de las renuncias se efectuó con efecto a partir del efectivo reemplazo de los renunciantes por los nuevos Directores y Síndicos que se designen a tales fines.

En tal sentido, en el día de hoy se celebró la Asamblea Ordinaria de Accionistas de IMPSA, con carácter unánime, a cuya consideración se sometieron las renuncias referidas, así como las anteriormente presentadas por el Director titular Carlos Faustino García y por la Síndico titular, Vivian Stenghele (también presentadas por razones personales y oportunamente aceptadas por el Directorio por no resultar dolosas ni intempestivas ni afectar el funcionamiento de los respectivos Órganos), la gestión de los renunciantes y la designación de sus reemplazantes. Cabe aclarar que, atento a que la totalidad de los Directores y Síndicos renunciantes fueron designados por los accionistas titulares de acciones Clase C, la designación de sus reemplazantes también debía ser efectuada por tales accionistas, conforme a lo previsto en el Estatuto Social, correspondiéndole en consecuencia a la Clase C de acciones designar a 3 Directores titulares y a 1 Síndico titular y 2 Síndicos suplentes, a tales fines.

Al respecto, la referida Asamblea aprobó por unanimidad:

(i) Las renuncias presentadas por los Directores titulares Gabriel Vienni, Cecilia Garibotti y Carlos Faustino García, con efecto a partir del efectivo reemplazo de los mismos por los nuevos Directores y Síndicos que la Clase C designe a tales efectos, debiendo los referidos renunciantes permanecer en sus cargos hasta dicho momento;

(ii) Con relación a la Comisión Fiscalizadora, la ratificación por la Clase C de acciones del mandato del Dr. Carlos Alberto De Carli Merep como Síndico titular, y la designación por dicha Clase de acciones, a fin de cubrir las vacancias producidas por las renuncias antes referidas, del Cr. Oscar Marcelo Gómez, como Síndico titular, y de la Dra. Graciela González Escot y la Cra. Fabiana Tarzian como Síndicos suplentes, respectivamente, a fin de completar el mandato de los Síndicos

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Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina. Tel. (+54 11) 5071 0862

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renunciantes, aprobándose la gestión de los mismos desde la fecha de su designación hasta la fecha de la Asamblea; y

(iii) Con relación a la designación de los nuevos Directores titulares que reemplacen a los Directores renunciantes a efectos de completar sus mandatos, y a la consideración de su gestión prevista en el punto 2 del Orden del Día, pasar a un cuarto intermedio hasta el 5 de diciembre a las 11:30, a fin de posibilitar a los accionistas Clase C contar con un plazo adicional para la designación de los nombres más adecuados para cubrir tales vacancias, debiendo los renunciantes permanecer en sus cargos hasta que se efectivicen los reemplazos en cuestión.

A efectos aclaratorios, la continuación de la asamblea se celebrará por el mismo sistema de videoconferencia que el utilizado en el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

______ Fabián D’Aiello Responsable de Relaciones con el Mercado

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