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IMPSA S.A. Board/Management Information 2023

Dec 5, 2023

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Board/Management Information

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2023

Señores

Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), a fin de informar que, en el día de la fecha (y de acuerdo a lo previsto), se reanudó la Asamblea Ordinaria de Accionistas de IMPSA, con carácter unánime (la “Asamblea”), que había pasado a cuarto intermedio el pasado 29 de noviembre de 2023 respecto de la designación de los nuevos Directores titulares que reemplacen a los Directores que habían presentado oportunamente la renuncia a sus cargos y a la consideración de la gestión de estos últimos.

En tal sentido, en la reanudación de la Asamblea del día de la fecha, se aprobó por unanimidad:

(i) la renuncia presentada en el día de ayer por el señor Director Mario Croce, por razones de índole personal y a fin de posibilitar que la Provincia de Mendoza, en su carácter de primera minoría dentro de la Clase C de acciones, pueda renovar el cargo de quien la representa en el Directorio de IMPSA, habida cuenta de la celebración de la Asamblea, renuncia que había sido ya aprobada por el Directorio también en el día de ayer, con efecto a partir de su efectivo reemplazo por el nuevo Director que se designe a tales fines, por haber dicho Órgano considerado que la renuncia no resultaba dolosa ni intempestiva ni afectaba su funcionamiento;
(ii) la gestión de todos los Directores renunciantes, desde la fecha de sus respectivas designaciones hasta la fecha de la Asamblea;
(iii) la designación por el FONDEP, en su carácter de accionista mayoritario de la Clase C, de los/as señores/as Diego Andrés Grau, Verónica Lorena Guerrero y Alfredo Luis Juri Sticca como Directores titulares de la Sociedad en reemplazo de los renunciantes Gabriel Vienni, María Cecilia Garibotti y Carlos Faustino García, respectivamente; en todos los casos, para completar los mandatos originales de los Directores a los que reemplazan; y
(iv) la designación por la Provincia de Mendoza, en su carácter de primera minoría dentro de la Clase C de acciones, del señor Julio Totero como Director titular en reemplazo del renunciante Mario Croce, para completar el mandato original de este último.

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