IMPSA S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 6, 2022

ACTA DE DIRECTORIO N° 3230

A las 11:26 horas del día 4 de abril de 2022, se reúnen los miembros del Directorio de IMPSA S.A. mediante videoconferencia, conforme lo establecido en el Estatuto y en el Reglamento de Funcionamiento del Directorio y atento a lo dispuesto en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

Participan de la reunión los señores/as Directores/as titulares Marcelo Kloster, Matías Kulfas, María de los Ángeles Apólito, Pablo Magistocchi, Pablo Portuso y Jaime Alberto Aguiló, así como los señores/as Vivian Stenghele, Carlos Alberto De Carli Merep, Cecilia Da Dalt y Emilio Bertolini, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cada uno de los cuales participa por videoconferencia desde sus domicilios. También participan por el mismo medio el CEO de la Sociedad, Lic. Gonzalo Guilardes; el Director de Legales, Dr. Fabián D’Aiello; y el Director de Administración y Finanzas, Cdor. Daniel Rivera.

Abierto el acto, cada uno de los participantes se identifica y muestra su Documento Nacional de Identidad, a fin de acreditar su presencia e identidad. El señor Presidente, Ing. Marcelo Kloster, constata que el canal de comunicación permite a cada asistente la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras y que la reunión cuenta con quórum suficiente para sesionar de conformidad con lo antes descripto y da por iniciado el acto. Se pasa entonces a dar lectura al Orden del Día:

1.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER UNÁNIME.

• 2.DESIGNACIÓN DE DOS DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DE DOS MIEMBROS DE LA GERENCIA PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A REMITIR AL FIDUCIARIO DE LOS FIDEICOMISOS DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD VINCULADA AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

• 3.CONSIDERACIÓN DE LOS “INFORMES ESPECIALES DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE DESTINO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES SUSCRIPTAS” ELABORADOS POR EL AUDITOR EXTERNO BDO – BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022.

• 4.OTORGAMIENTO DE CARTA PODER PARA LA CONCURRENCIA DE UN REPRESENTANTE DE IMPSA S.A., EN SU CARÁCTER DE ÚNICO ACCIONISTA, A LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS CONVOCADAS POR LAS COMPAÑÍAS CONTROLADAS INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A.U. (ICSA) Y TRANSAPELT S.A.U. Y DETERMINACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE VOTO A CONFERIR A DICHOS REPRESENTANTES PARA CADA PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS REFERIDAS ASAMBLEAS.

A continuación, pasa a tratarse el primer punto del Orden del Día: 1) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON CARÁCTER UNÁNIME : Manifiesta el señor Presidente que, atento a haberse oportunamente aprobado por este Directorio, en su reunión de fecha 8 de marzo de 2022, la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 y demás cuestiones relacionadas, corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria con carácter unánime a celebrarse el día 29 de abril de 2022 a las 11:30 horas, la cual se celebrará mediante videoconferencia

de conformidad con las disposiciones legales vigentes, para considerar el Orden del Día que se expondrá a continuación.

Como cuestión de orden previa, el Director de Administración y Finanzas, Daniel Rivera, aclara, con relación a la propuesta a incluirse como punto 7 del Orden del Día previsto para dicha Asamblea, que la designación de BDO-Becher y Asociados como contador certificante para el ejercicio 2022, que oportunamente, a fines de 2018, se solicitó cotización para prestar a IMPSA servicios de auditoría externa a las firmas comúnmente conocidas como “Big 4”, así como a las dos firmas internacionales de similar prestigio, BDO y Grant Thornton. Explica que estas últimas dos firmas y Deloitte fueron las que finalmente presentaron cotizaciones, resultando finalmente elegida BDO por ser la propuesta económicamente más conveniente y tomando en consideración su prestigio y el esquema de trabajo propuesto. Agrega que los honorarios acordados en 2018 por el servicio en cuestión se han ido actualizando trimestralmente, conforme a lo convenido, en base al Índice de Precios al Consumidor. Por lo expuesto, indica, BDO ha certificado hasta el momento los estados financieros anuales e intermedios correspondientes a tres ejercicios completos (más el último trimestre de 2018), esperándose realizar una nueva compulsa de precios una vez transcurridos cinco ejercicios desde la designación del auditor, tal como se estila habitualmente.

Adicionalmente, el señor Director Pablo Magistocchi notifica a los presentes de su renuncia a percibir honorarios como Director de IMPSA (sirviendo el acta de esta reunión como constancia suficiente de la misma), por lo que solicita que se aclare en el punto respectivo del Orden del Día para la Asamblea a convocarse que quienes ostentan cargos en el Gobierno de la Provincia de Mendoza también han renunciado a honorarios, ajustándose el monto de los mismos en consecuencia.

Formuladas dichas aclaraciones, se pasa a dar lectura al Orden del Día propuesto para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse con carácter unánime y mediante videoconferencia el día 29 de abril de 2022 a las 11:30 horas:

1.CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA A DISTANCIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 830/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

2.DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.

3.CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 234, INCISO 1, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

4.TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 593 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES; Y CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA DEL DIRECTORIO EN RELACIÓN CON LOS QUEBRANTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

5.CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

6.CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR UN TOTAL DE $ 9.370.454 (CONSIDERANDO LO YA DISTRIBUIDO EN FORMA DE ANTICIPOS Y LA RENUNCIA A PERCIBIR

HONORARIOS DE LOS DIRECTORES QUE OSTENTAN CARGOS EN EL GOBIERNO NACIONAL Y EN EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EL CUAL ARROJÓ QUEBRANTOS, Y APROBACIÓN DE DICHO MONTO DE REMUNERACIONES EN EXCESO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN TOTAL DE $ 3.621.009, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUTORIZACIÓN PARA MANTENER EL RETIRO DE ANTICIPOS DE HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO 2022.

7.DESIGNACIÓN DE LA FIRMA BDO-BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. PARA CERTIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS REVISIONES LIMITADAS CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO.

Notas:

• Se deja constancia de que no se harán las publicaciones de ley por haberse ya informado de la presente a todos los accionistas y por haber todos ellos adelantado su compromiso de asistir a la asamblea, por lo cual la misma tendrá el carácter de unánime.

• La asamblea se realizará a través de la plataforma Zoom, de forma tal de garantizar la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas, con voz y voto, así como la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital.

• Oportunamente se remitirá el link para acceder a la asamblea a todos aquellos accionistas que confirmen formalmente su asistencia en la forma que se indica aquí debajo.

• Los accionistas comunicarán su asistencia a la asamblea a la siguiente dirección de correo electrónico: florencia.troglia@impsa.com. En caso de concurrir mediante apoderado, deberá remitirse a dicha dirección copia del instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea.

• En caso que la CNV determine que la asamblea deba realizarse en forma presencial, la misma se celebrará en la fecha y horario previstos en la sede social de IMPSA, sita en Carril Rodríguez Peña 2451, Godoy Cruz, Mendoza, lo cual se comunicará con antelación suficiente a los señores accionistas.

Puesta a consideración la propuesta, y luego de un breve debate, la misma es aprobada por unanimidad.

Se pone a consideración de los señores Directores el segundo punto del Orden del Día: 2) DESIGNACIÓN DE DOS DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y DE DOS MIEMBROS DE LA GERENCIA PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A REMITIR AL FIDUCIARIO DE LOS FIDEICOMISOS DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD VINCULADA AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. Toma la palabra el señor Presidente y propone la designación (i) de los señores Directores Marcelo Kloster y Pablo Magistocchi para que, en forma individual e indistinta, alternándose uno cualesquiera de ellos en defecto de otro, suscriban la documentación a presentar ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cualquier otro organismo, vinculada a lo tratado en la presente reunión del cuerpo, y (ii) de los señores Fabián D’Aiello y Daniel Rivera para que, en forma individual e indistinta, alternándose uno cualesquiera de ellos en defecto de otro, firmen y remitan los documentos requeridos relativos a la referida asamblea al Fiduciario de los

Fideicomisos de Acciones de la Sociedad, incluyendo, entre otros, la correspondiente “Board Recommendation” prevista en los mismos.

Pasa a tratarse el tercer punto del Orden del Día: 3) CONSIDERACIÓN DE LOS “INFORMES ESPECIALES DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE DESTINO DE FONDOS PROVENIENTES DE LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES SUSCRIPTAS” ELABORADOS POR EL AUDITOR EXTERNO BDO – BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022.

El señor Presidente otorga la palabra al Cdor. Daniel Rivera, Director de Administración y Finanzas, quien explica que, como se informó en anteriores reuniones de este cuerpo, oportunamente se solicitó al auditor externo de la Sociedad, BDO - Becher y Asociados S.R.L., que mensualmente certificara el uso de los fondos provenientes de la integración de las nuevas acciones suscriptas por el FONDEP y por la Provincia de Mendoza conforme a los Contratos de Suscripción de Acciones de fecha 28 de mayo de 2021, y emitiera un informe especial al respecto. Agrega que, tal como se hizo con los informes correspondientes a los meses anteriores, con anterioridad a la presente reunión se han distribuido a los señores Directores y Síndicos los informes emitidos por BDO respecto de los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022 para su análisis.

Toma la palabra el señor Presidente y mociona para que este Directorio proceda a aprobar los referidos informes preparados por el auditor externo correspondientes al destino dado a los fondos provenientes de la capitalización durante diciembre de 2021 y enero de 2022, sobre la base de las copias distribuidas a los presentes con anterioridad a esta reunión. La moción resulta aprobada por unanimidad.

Se pone entonces a consideración de los señores Directores el cuarto punto del Orden del Día, que dice: 4) OTORGAMIENTO DE CARTA PODER PARA LA CONCURRENCIA DE UN REPRESENTANTE DE IMPSA S.A., EN SU CARÁCTER DE ÚNICO ACCIONISTA, A LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS CONVOCADAS POR LAS COMPAÑÍAS CONTROLADAS INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN S.A.U. (ICSA) Y TRANSAPELT S.A.U. Y DETERMINACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE VOTO A CONFERIR A DICHOS REPRESENTANTES PARA CADA PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS REFERIDAS ASAMBLEAS.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que la Sociedad ha sido informada que los Directorios de las sociedades controladas Ingeniería y Computación S.A.U. (ICSA) y Transapelt S.A.U. han resuelto convocar a sus respectivas asambleas ordinarias de accionistas para el 29 de abril del corriente, a fin de considerar las cuestiones que se mencionarán a continuación.

En tal sentido, agrega, corresponde a IMPSA designar a los respectivos representantes que concurrirán en su nombre a dichos actos asamblearios y otorgarles las correspondientes instrucciones de voto respecto de cada punto de los órdenes del día previstos.

En función de lo expuesto, el señor Presidente pide que se dé lectura a las mociones propuestas con relación a lo antedicho:

Se mociona para que concurran a ambas asambleas en representación de IMPSA, en forma individual e indistinta cualquiera de ellos, la señora María Florencia Troglia y/o el señor José Alberto Pérez, quienes deberán notificar la decisión de asistir y presentar la documentación correspondiente en legal forma, y votar conforme a las instrucciones que se detallan a continuación:

• ICSA S.A.U.: Respecto de cada punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ICSA a celebrarse como asamblea unánime y mediante videoconferencia el 29 de abril de 2022, a las 10:30 horas (incluyendo cualquier cuarto intermedio que pueda resultar aplicable):

1. DESIGNACIÓN DEL ÚNICO ACCIONISTA PARA QUE REDACTE Y APRUEBE EL ACTA DE ASAMBLEA Y SUSCRIBA LA MISMA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.

Deberá votar en favor de que el representante de IMPSA firme el acta de asamblea conjuntamente con quien presida la asamblea y con los demás participantes.

2. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 234, INCISO 1, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DICIEMBRE DE 2021.

Deberá votar en favor de la aprobación de dicha documentación (y de omitir su transcripción en el acta de la asamblea por encontrarse evidenciados en libros rubricados de la sociedad, como es habitual).

3. DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Deberá votar en favor de la aprobación de (i) la no distribución de dividendos al accionista, atento a que el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 arrojó una pérdida de $ 12.255.233 y (ii) la acumulación de dicha pérdida a los “Resultados No Asignados”.

4. DESIGNACIÓN DE AUDITORES PARA CERTIFICAR LOS ESTADOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ASÍ COMO LAS REVISIONES LIMITADAS CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO.

Deberá votar en favor de la designación de la firma BDO-Becher y Asociados S.R.L., que actuará a través de los Contadores Miguel Marcelo Canetti y Nancy García, para certificar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, como así también las revisiones limitadas correspondientes a dicho ejercicio.

5. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Deberá votar en favor de la aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.

6. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Deberá votar en favor de (i) la no distribución de honorarios a los miembros del Directorio, atento a que tanto los actuales Directores como quienes desempeñaron

dicho cargo con anterioridad durante el ejercicio 2021 hicieron expresa renuncia a percibir honorarios, y (ii) la aprobación de los honorarios correspondientes a aquellos miembros de la Comisión Fiscalizadora que no han renunciado a percibir honorarios, los cuales totalizan $ 882.611, tomando en consideración los anticipos de honorarios ya contabilizados y distribuidos a quienes ocuparon dicho cargo con anterioridad durante el ejercicio 2021 y los honorarios a pagar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) respecto de los funcionarios de dicha dependencia designados como miembros de la Comisión Fiscalizadora de ICSA S.A.U.

7. FIJACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

Deberá votar en favor de (i) la fijación del número de miembros de Directorio en 3 miembros titulares y 1 suplente y (ii) la designación de los siguientes miembros para el ejercicio 2022:

• Como Directores titulares: Pablo Armando Portuso, Marcelo Fabián Kloster y Daniel Alejandro Rivera; y

• Como Directora suplente: María de los Ángeles Apólito.

Asimismo, deberá votar en favor de la designación de los siguientes miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2022:

• Como Síndicos titulares: Cecilia Da Dalt, Jorge Aldo Perone y quien designe la SIGEN a tales efectos; y

• Como Síndicos suplentes: Sandra Del Valle Castro, Emilio Mario Bertolini y quien designe la SIGEN a tales efectos.

• Transapelt S.A.U.: Respecto de cada punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Transapelt a celebrarse como asamblea unánime y mediante videoconferencia el 29 de abril de 2022, a las 11:00 horas (incluyendo cualquier cuarto intermedio que pueda resultar aplicable):

1. DESIGNACIÓN DEL ÚNICO ACCIONISTA PARA QUE REDACTE Y APRUEBE EL ACTA DE ASAMBLEA Y SUSCRIBA LA MISMA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR DE LA SOCIEDAD.

Deberá votar en favor de que el representante de IMPSA firme el acta de asamblea conjuntamente con quien presida la asamblea y con los demás participantes.

2. CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 234, INCISO 1, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DICIEMBRE DE 2021.

Deberá votar en favor de la aprobación de dicha documentación (y de omitir su transcripción en el acta de la asamblea por encontrarse evidenciados en libros rubricados de la sociedad, como es habitual).

3. DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Deberá votar en favor de la aprobación de (i) la no distribución de dividendos al accionista, atento a que el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 arrojó una pérdida de $ 45.962.578,72 y (ii) la acumulación de dicha pérdida a los “Resultados No Asignados”.

4. DESIGNACIÓN DE AUDITORES PARA CERTIFICAR LOS ESTADOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ASÍ COMO LAS REVISIONES LIMITADAS CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO.

Deberá votar en favor de la designación del Contador Alberto José Anta para certificar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, como así también las revisiones limitadas correspondientes a dicho ejercicio.

5. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Deberá votar en favor de la aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021.

6. CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Deberá votar en favor de (i) la no distribución de honorarios a los miembros del Directorio, atento a que tanto los actuales Directores como quienes desempeñaron dicho cargo con anterioridad durante el ejercicio 2021 hicieron expresa renuncia a percibir honorarios, y (ii) la aprobación de los honorarios pagaderos a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) respecto de los funcionarios de dicha dependencia designados como miembros de la Comisión Fiscalizadora de Transapelt S.A.U., por un total de $ 2.000, tomando en consideración la renuncia a percibir honorarios efectuadas por los restantes miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7. FIJACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

Deberá votar en favor de (i) la fijación del número de miembros de Directorio en 3 miembros titulares y 1 suplente y (ii) la designación de los siguientes miembros para el ejercicio 2022:

• Como Directores titulares: Pablo Magistocchi, Sergio Carobene y Jaime Alberto Aguiló; y

• Como Directora suplente: María de los Ángeles Apólito.

Asimismo, deberá votar en favor de la designación de los siguientes miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2022:

• Como Síndicos titulares: Emilio Mario Bertolini, Jorge Aldo Perone y quien designe la SIGEN a tales efectos; y

• Como Síndicos suplentes: Marcelo Fabián Vieyra, Cecilia Da Dalt y quien designe la SIGEN a tales efectos.

Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aprobada por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11:47 horas.

Firmas:

Directores presentes: MARCELO KLOSTER MATÍAS KULFAS MARÍA DE LOS ÁNGELES APÓLITO PABLO MAGISTOCCHI PABLO PORTUSO JAIME ALBERTO AGUILÓ

Síndicos presentes: VIVIAN STENGHELE CARLOS DE CARLI MEREP CECILIA DA DALT EMILIO BERTOLINI